证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－044
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
二十九次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议通知及相关材料已于 2024 年 6 月 7 日以专人或传真、电子邮件
方式发出。
（三）会议于 2024 年 6 月 17 日下午在公司会议室以现场加视频的方式召开。
（四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
（五）本次会议由董事长刘静主持。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于制定公司<落实董事会职权实施方案>的议案》。
为贯彻落实国企改革深化提升行动部署，进一步加强董事会建设，有效提升
董事会行权履职能力，公司结合实际，研究制定了《落实董事会职权实施方案》，
于今日审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定公司<总经理办公会议事规则>的议案》。
为进一步规范总经理办公会议事范围、程序和决策行为，提高科学决策、民
主决策和依法决策水平，推动总经理办公会议定事项的落实，公司制定了《总经
理办公会议事规则》，于今日审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
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