证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-027
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 6 月 7 日
以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2024 年 6 月 12 日
以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长曾文先生主
持，会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票，其中独立董事高福安
先生、何威风先生以通讯方式参加会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
根据《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的
授权，鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日
公司 A 股股票交易均价为人民币 3.7898 元/股，2024 年第一次临时
股东大会召开日前一个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币
股。
综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定
“湖广转债”的转股价格向下修正为 3.79 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 6 月 13 日起生效。
具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》和巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正湖广转债转
股价格的公告》（公告编号：2024-028）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》和巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与华鑫信共同投资建
设光谷智算中心的公告》（公告编号：2024-029）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
鉴于近日公司收到胡晓斌先生向公司董事会提交的辞职报告，因
工作调整辞去公司第十届董事会董事会秘书职务，辞职后将继续在公
司担任总经理、董事。经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审
查通过，董事会决定聘任周勃来先生担任公司董事会秘书，任期与公
司第十届董事会一致。
具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘任公司董事会秘书的公告》
（公告编号：2024-030）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任
牛德斌先生担任公司副总经理，任期与其他管理层一致。详见同日登
载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-031）。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
