证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-034号
中国医药健康产业股份有限公司
第九届董事会第 17 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第17次
会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月11日以现场结合通讯的方式召开，会议
由董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。
(二)本次会议通知于2024年6月6日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董
事发出。
(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务同业竞
争相关承诺履行期限的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案
提交本次会议审议。
本议案因涉及关联方，按照相关规定，关联董事杨光先生、童朝银先生、胡慧冬
女士、周兴兵先生回避表决。其他非关联董事一致同意本次延期承诺事项，并同意
将本议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 发 布 的 临
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
经决议，董事会同意将提名车凌云先生为公司董事候选人的事项提交公司 2024
年第三次临时股东大会审议，车凌云先生的任期自股东大会审议通过日至第九届董
事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交本次会议
审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 发 布 的 临
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 发 布 的 临
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
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