证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-30
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于非公开发行
股票解除限售上市流通的提示性公告
特别提示：
份总数的 12.27%。
日。
限售期为 36 个月。
一、本次解除股份限售的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股
份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2020】1339
号），中成进出口股份有限公司（以下简称“中成股份”或
“公司”）以非公开发行股票的方式引入甘肃省建设投资
（控股）集团有限公司（以下简称“甘肃建投”
）和新疆生产
建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团
建工”
）为公司战略投资者，并向 2 家战略投资者发行人民币
普通股股票共计 41,390,728 股，每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为每股人民币 6.04 元，募集资金总额为人民币
股已于 2021 年 6 月 9 日在深圳证券交易所上市，为有限售
条件流通股，股票限售期为 36 个月。本次发行后，公司总股
本由 295,980,000 股增加至 337,370,728 股。具体发行情况
如下：
认购股数 认购金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
甘肃省建设投资（控股）集团
有限公司
新疆生产建设兵团建设工程
（集团）有限责任公司
合计 41,390,728 249,999,997.12 -
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
甘肃建投和兵团建工承诺：本次认购的股份自发行结束
之日起三十六个月内不得上市交易。因由本次发行取得的公
司股份在锁定期届满后减持还需遵守中国证监会、深圳证券
交易所以及《公司章程》等相关规定。本次非公开发行结束
后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公
司股份，亦应遵守上述限售期安排。根据相关法律、法规或
其承诺，本次认购持有股份的锁定期另有规定或约定的，则
服从相关规定或约定。
截至本公告披露日，甘肃建投和兵团建工均严格履行了
上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流
通的情况。
截至本公告披露日，甘肃建投和兵团建工均不存在非经
营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保
等损害公司利益行为的情况。
三、本次解除股份限售的上市流通安排
日。
股份总数的 12.27%。
持有限售 本次可上 本次可上市流通 冻结/标记的
序
限售股份持有人名称 股份数 市流通股 股数占公司总股 股份数量
号
（股） 数（股） 本的比例（％） （股）
甘肃省建设投资（控
股）集团有限公司
新疆生产建设兵团建
责任公司
合 计 41,390,728 41,390,728 12.27% 13,994,000
四、本次解除限售前后的股本结构变化情况
本次限售股份上市流通
股份类型 本次限售股份上市流通前 本次
后
变动数
股数 比例 股数 比例
一、有限售条件 20.99% 29,436,033 8.73%
的流通股
首发后限售股 29,436,033 8.73% - 29,436,033 8.73%
二、无限售条件 266,543,967 79.01% 41,390,728
的流通股
三、股份总数 337,370,728 100.00% - 337,370,728 100.00%
五、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查，保荐机构中信证券对公司本次限售股份上市流
通事项发表核查意见如下：公司本次限售股份解除限售数量、
上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法
规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出具日，本次非
公开发行相关限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、
完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
司非公开发行限售股份上市流通的核查意见；
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日
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