证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-022
德邦物流股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2024 年 6 月 1 日向全体董
事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年
董事会半数以上董事共同推举胡伟先生主持本次会议，公司监事、董事会秘书、
部分高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）
《德邦物流股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《德
邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司已选举产生第六届董事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的规定，
董事会同意选举胡伟先生为公司第六届董事会董事长。
公司董事长任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事
会任期届满之日止。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已选举产生第六届董事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的规定，
董事会同意选举陈岩磊先生为公司第六届董事会副董事长。
公司副董事长任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董
事会任期届满之日止。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》及各专门委员会《工作细则》等有关规定，本次会议选举
产生了公司第六届董事会专门委员会委员。
公司董事会专门委员会委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第六届董事会任期届满之日止，逐项表决结果如下：
同意选举胡伟先生、陈岩磊先生、吴昊先生三人为董事会战略委员会委员，
其中胡伟先生担任主任委员。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举潘嵩先生、李学军女士、吴昊先生三人为董事会审计委员会委员，
其中独立董事潘嵩先生担任主任委员。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举陈洁女士、潘嵩先生、胡伟先生三人为董事会提名委员会委员，其
中独立董事陈洁女士担任主任委员。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举李学军女士、陈洁女士、陈岩磊先生三人为董事会薪酬与考核委员
会委员，其中独立董事李学军女士担任主任委员。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上董事简历请见附件一。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长胡伟先生提名，董事
会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄华波先生为公司总经理。
公司总经理任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事
会任期届满之日止。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理黄华波先生提名,董
事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任左高鹏先生、罗琪先生、丁永晟先生
为公司副总经理。
公司副总经理任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董
事会任期届满之日止，逐项表决结果如下：
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理黄华波先生提名，董
事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任丁永晟先生为财务负责
人。
公司财务负责人任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届
董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审议通过。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长胡伟先生提名，董
事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄金龙先生为公司董事会秘书。
公司董事会秘书任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届
董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
以上高级管理人员简历请见附件二。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《德邦物流股份有限公司董事会
秘书工作制度》的规定，公司董事会同意聘任韩爽女士为公司证券事务代表，协
助公司董事会秘书履行职责。
公司证券事务代表任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六
届董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券事务代表简历请见附件三。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
附件一：董事简历及情况介绍
一、胡伟先生简历：
胡伟：男，1983 年出生，于 2005 年 6 月获得四川农业大学土地资源管理教
育学士学位，并于 2022 年 11 月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位，中国
国籍。胡伟先生自 2006 年 11 月至 2010 年 1 月担任成都市人人乐商业有限公司
人力资源经理。自 2010 年 1 月至 2015 年 4 月担任京东集团物流部人力资源部总
监，自 2015 年 5 月至 2017 年 11 月担任京东集团物流部西南地区总经理，自 2017
年 12 月至 2019 年 3 月担任京东物流华北地区总经理，自 2019 年 4 月至 2023
年 6 月担任京东智能产发股份有限公司首席执行官。2022 年 2 月至 2023 年 8 月
担任中国物流资产控股有限公司的董事，2022 年 2 月至 7 月担任中国物流资产
控股有限公司的董事长、执行董事兼首席执行官，2021 年 2 月至 2023 年 6 月担
任 ESR Group Limited 的非执行董事。自 2023 年 6 月至今担任京东物流执行董
事，首席执行官，负责京东物流的整体战略规划及业务方向。2023 年 8 月至今
担任公司董事长。
二、陈岩磊先生简历：
陈岩磊：男，1981 年出生，就读于长江商学院 EMBA，中国国籍。陈先生于
供应链产品群负责人、京东集团京喜事业群负责人、京东物流华东区负责人，现
为京东集团副总裁，京东物流供应链事业部负责人。2023 年 4 月至今担任公司
副董事长。
三、吴昊先生简历：
吴昊：男，1986 年出生，中国国籍，拥有中国地质大学管理学学士学位和
北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，在财会、金融、风控等领域拥有丰富
的经验。吴昊先生于 2008 年 7 月至 2014 年 5 月就职于文思海辉技术有限公司（此
前于纳斯达克上市：PACT），曾任审计总监，并于 2014 年 5 月加入京东，曾任京
东集团内控总监、风控总监及审计部负责人。自 2023 年 5 月至今担任京东物流
首席财务官。
四、潘嵩先生简历：
潘嵩：男，1975 年出生，毕业于美国斯坦福大学商学院，研究生学历，中
国注册会计师，加拿大特许专业注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。潘
嵩先生曾任普华永道中天会计师事务所北京分所高级经理、承德天宝矿业集团有
限公司首席财务官。现任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、北京雪迪龙科技股
份有限公司独立董事。2022 年 9 月至今担任公司独立董事。
五、陈洁女士简历：
陈洁：女，1970 年出生，毕业于北京大学，法学博士，中国国籍，无境外
永久居留权。陈洁女士 1992 年 7 月至 1996 年 9 月于福建省高级人民法院担任书
记员，2002 年 9 月至今任职于中国社科院法学所，担任研究员。2022 年 9 月至
今担任公司独立董事。
六、李学军女士简历：
李学军：女，1964 年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍，
无境外永久居留权。李学军女士曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法
学院教师、北京市地石律师事务所兼职律师、中国人民大学物证技术鉴定中心兼
职鉴定人。2022 年 9 月至今担任公司独立董事。
附件二：高级管理人员简历及情况介绍
一、黄华波先生简历：
黄华波：男，1979 年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
黄华波先生 2001 年 7 月至 2005 年 10 月任广州市德邦物流服务有限公司营业部
经理，大区区长，汽运专线经理；2005 年 11 月至 2009 年 8 月任广东德邦物流
有限公司运营中心副总监、品管部总监、财务负责人；2009 年 7 月至 2019 年 3
月曾担任德邦股份财务负责人，营运事业群总裁，轮值 CEO，副总经理；2018
年 8 月至 2019 年 5 月任公司董事；2019 年 8 月至 2022 年 4 月先后任公司效率
与客户体验管理中心总裁、运营管理中心总裁，2022 年 4 月至 2022 年 8 月任公
司总裁特别助理。2022 年 8 月至今任公司总经理。
二、左高鹏先生简历：
左高鹏：男，1990 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。左
高鹏先生自 2012 年 6 月加入德邦，历任核心业务研究专员、经理、高级经理、
总监、快递市场与产品支持部高级总监、快递市场本部总裁、湖北事业部总裁；
月至今任本公司副总经理。
三、罗琪先生简历：
罗琪：男，1984 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。罗琪
先生 2007 年 8 月至 2018 年 3 月历任德邦股份经理、高级经理、总监、营运办公
室主任、上海枢纽中心总裁、顺德枢纽中心总裁；2018 年 3 月至 2019 年 9 月先
后任阿里巴巴集团控股有限公司高级物流专家、明通重型物流集团股份有限公司
集团副总裁；2019 年 9 月至 2022 年 4 月任公司运营管理办公室主任、华南经营
本部总裁；2022 年 4 月至今担任公司体验与效率中心（原运营管理中心）总裁，
四、丁永晟先生简历：
丁永晟：男，1981 年出生，毕业于对外经济贸易大学，国际贸易学硕士，
中国注册会计师及美国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。丁永晟先生
于 2006 年 8 月至 2012 年 2 月任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），
担任审计经理；2012 年 2 月至 2022 年 8 月任职于京东集团，历任财务报告团队
负责人、财务部负责人等职务，并兼任宿迁京东卓风企业管理有限公司以及京东
集团部分附属企业或关联企业的监事职务；2022 年 8 月至今任本公司副总经理、
财务负责人。
五、黄金龙先生简历：
黄金龙：男，1989 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。黄
金龙先生 2012 年 9 月至 2019 年 5 月任德邦股份财务会计师、财务经理、高级经
理、总监；2019 年 5 月至 2022 年 8 月任公司投资者关系部总监、证券部高级总
监；2022 年 8 月至今任本公司董事会秘书。
附件三：证券事务代表简历及情况介绍
一、韩爽女士简历：
韩爽：女，1993 年出生，毕业于东北财经大学，研究生学历。中国国籍，
无境外永久居留权。韩爽女士自 2017 年 8 月起历任上海德邦物流有限公司中级
税务风险分析员、高级证券事务专员、高级经理、总监，2019 年 4 月至今任公
司证券事务代表。
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