证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-039
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 28 日以书面和电子邮件等方式向全体董
事送达。
因工作原因未出席，委托董事李胜先生代为行使表决权。
有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于延长《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》决议有效期限的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长本次向特定对象发行股票股东大
会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
（二）关于延长《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关具体事项的议案》授权期限的议案
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-039
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长本次向特定对象发行股票股东大
会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
（三）关于选举陈华为公司非独立董事的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》。
公司非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。
（四）关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知》。
三、备案文件
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董事会
二〇二四年六月四日
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