证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-043
深圳华大基因股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议于2024年5月28日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
方式进行表决（其中监事刘斯奇以通讯方式参加会议）。
券事务代表列席了本次监事会。
律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，公司进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名推荐刘斯奇先生、张
金锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事
候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会审议当选后，将与公司职工代表大会
选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自
公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一任监事就任前，公司第三届监事会监事仍
按照相关法律法规的规定履行监事义务和职责。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。
为保证公司第四届监事会成员更好地履行职责，维护公司和股东的权益，公
司结合实际经营情况及参照公司所在行业、地区和市场的整体薪酬水平，拟定公
司第四届监事会监事津贴方案如下：
对未在公司任职的监事发放监事津贴15,000元/月（税前），按月发放；在公
司任职的监事，按其在公司担任的具体职务参照公司薪酬考核标准确定薪酬，公
司不再另行支付监事津贴。该津贴方案经公司2024年第二次临时股东大会审议通
过之日起生效执行，直至新的津贴方案通过为止。
本议案涉及全体监事津贴，基于谨慎性原则，全体监事已对本议案回避表决。
与会监事一致同意将本议案直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司监事会
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