内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
会议资料
目 录
内蒙华电 2023 年年度股东大会
会议议程
一、会议时间：2024 年 6 月 21 日
二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼会议
室
三、主持人致欢迎辞
四、宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介
绍律师事务所见证律师。
五、主持人提议监票人、计票人、记录人
六、股东及股东代表逐项审议以下议案：
；
；
的议案》
；
算的议案》
；
；
七、议案表决
八、监票人、计票人统计表决情况
内蒙华电 2023 年年度股东大会
九、主持人宣布表决结果
十、股东发言
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、宣读法律意见书
十三、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
十四、会议闭幕
内蒙华电 2023 年年度股东大会
议案一
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
尊敬的各位股东、股东代表：
公司持续推进高质量发展的重要一年。公司董事会带领管理层
及全体员工团结奋进、紧抓快干，圆满完成年度各项目标任务。
现将公司董事会 2023 年工作完成情况及 2024 年重点工作报告
如下，请予审议。
一、2023 年工作回顾
公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责，坚决执行
股东大会各项决议，围绕公司战略发展目标，突出高质量发展和
能源保供两大主题，采取有力措施强基固本，优化产业布局提升
内在价值，强化治理水平确保规范运作，统筹推进公司各项任务
落实落地。
（一）落实央企责任担当，能源保供有力有效。
保煤炭供应。所属火电机组扎实开展安全管理提升年和反违章
专项整治深化年活动，不断夯实安全生产基础，持续深化控非停
内蒙华电 2023 年年度股东大会
工作，设备治理能力显著提升。针对严寒天气，供热机组提前供
热,居民供热质量得到有效保障。魏家峁煤矿开足马力、稳产达
产，全面推进煤矿智能化三期建设，煤矿输煤系统实现无人值守。
公司以高度的政治担当圆满完成“两节”
、“两会”、
“一带一路”
峰会等重要时段电力热力安全保障工作。
（二）发挥产业协同优势，经营业绩稳步攀升。
公司充分发挥产业协同优势，平抑煤价高位运行，优化机组
发电时序，深入开展效益调电、效益调煤，有效提升公司盈利能
力水平。公司抢抓市场机遇，强力推进煤炭增产保供扩销，魏家
峁煤矿新增产能 300 万吨，达到 1500 万吨。魏家峁煤电公司依
法合规办理征地手续，科学合理制定开采规划，全年实现煤炭产
量 1,326.17 万吨，同比增长 52.09%，外销量同比增长 64.09%。
截止 2023 年末，
公司实现营业收入 225.25 亿元、
利润总额 25.26
亿元、归母净利润 20.05 亿元，再创公司历史新高。新能源、火
电、煤炭三足鼎立协同发展的格局更加稳固。
（三）积极推进转型发展，新能源建设蹄急步稳。
公司坚持以“双碳”目标为指引，聚焦绿色发展重任，挂图
作战、集中攻坚，全面推进新能源建设。目前，公司聚达新能源
新能源风电项目（二期暖水 60 万千瓦风电项目）稳步推进，和
林金桥火电灵活性改造消纳新能源 48 万千瓦风电项目成功落地，
内蒙华电 2023 年年度股东大会
丰镇市整市屋顶 10.8 万千瓦分布式光伏试点项目已开工建设。
同时，公司积极参与参股企业新能源建设，同比例增资内蒙古大
唐国际托克托发电有限责任公司，建设蒙西托克托外送 200 万
千瓦风光项目。
（四）强化规范运作，公司治理水平显著提升。
公司董事会严格按照法律法规和中国证监会、上海证券交
易所有关规定，持续完善股东大会、董事会、经营层规范运作，
修订《公司章程》
《董事会工作细则》
《独立董事工作细则》等制
度，切实保障公司及股东的合法权益。2023 年，公司共召开董
事会 9 次，审议议案 40 项，涵盖公司定期报告、关联交易、制
度建设、投资融资等重要事项，顺利完成第十一届董事会成员换
届，保障公司治理工作平稳接续。全年董事会工作扎实稳健，入
选第十八届董事会“金圆桌”奖。2023 年，公司首次完成 ESG 报
告对外披露，充分展示了国企上市公司践行社会责任的有力担
当，成功跻身 ESG 金牛奖碳中和五十强。
公司全体董事自觉遵守国家有关法律法规，按时出席会议，
认真审议议案，发表明确意见建议，自觉遵守会议决议，并督促
管理层认真落实执行。闭会期间，公司董事积极关注公司生产、
经营和发展等工作，定期审阅公司报送的相关资料，发挥专业所
长和管理经验为公司经营发展出谋划策。公司董事会各专门委
员会委员忠诚履职、勤勉尽责，全年召开专委会 13 次，对所议
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事项科学论证形成意见建议，为董事会科学决策提供有力支持。
报告期内，公司董事积极参加上交所、监管机构、公司内部组织
的各类培训，熟练掌握资本市场运行机制，综合素质和执业水平
进一步提高。全体董事勤勉尽责、廉洁自律，自觉接受公司监事
会和社会公众舆论的监督。
（五）夯实基础管理，信息披露不断深化。
在过去的一年中，公司董事会致力完善和提升信息披露质
量，确保投资者能够及时、准确地了解公司运营情况和财务数据。
公司全年披露定期报告 4 份，临时公告 61 份。公司在严格遵守
信息披露规则的基础上，严审各类对外发布信息，确保公司披露
内容客观真实、准确完整，切实增进投资者信心，推动上市公司
和证券市场运作的透明度。在上交所近十年的信披评价工作中，
公司均获得良好及以上评价，其中八次获得 A 级评价。在第十七
届“中国上市公司价值评选”活动中，公司荣获“中国上市公司
年度卓越管理团队”奖。
（六）重视投资合理回报，分红派息持续稳定。
董事会始终重视股东投资的合理回报，长期保持利润分配
政策的连续性和稳定性。
公司按照
《未来三年（2022 年-2024 年）
股东回报规划》编制 2022 年度利润分配预案，结合公司经营业
绩，按照每 10 股 1.64 元（含税）进行派息，实施现金分红 10.7
亿元，并经年度董事会审议通过、年度股东大会审议批准，按时
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足额完成了 2022 年度利润分配工作。截至 2023 年末，公司上
市以来累计分红超 90 亿元人民币，以积极稳定的分红政策，得
到资本市场的高度评价。
（七）加强投资者关系管理，企业形象彰显有力。
公司常态化召开业绩说明会，2022 年度暨 2023 年第一季度、
半年度、三季度业绩说明会采用视频录制、网络文字互动或两者
结合的形式与广大投资者进行深入交流，公司董事长、独立董事、
经营班子出席会议。举办“投资者走进内蒙华电-魏家峁煤电公
司”现场调研活动，来自嘉实基金、工银瑞信、博道基金、海通
证券、申万宏源、广发证券等 21 家投资机构和 11 家证券公司
的 45 位代表与公司及魏家峁煤电公司经营班子“面对面”座谈，
并及时发布投资者调研情况公告。参加内蒙古证监局、内蒙古上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2023 年内蒙
古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，认真回复投资者
提问，回复率达到 100%，充分展现了公司诚信、规范的公众形
象。2023 年 5 月，公司荣获业内最具影响力投关奖项之一的“天
马奖”。公司 2022 年报业绩说明会获得“优秀实践奖”，这是监
管机构和上市公司协会对内蒙华电持续做好价值管理、努力提
升投关管理模式的高度肯定。
（八）提升市值管理，引导股价合理回归。
公司时刻关注市场价值与内在价值匹配情况，适时运用控
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股股东及一致行动人增减持等手段，引导价值合理回归，助力公
司良性发展。2023 年 10 月 20 日至 2024 年 1 月 20 日期间，控
股股东基于对公司未来发展前景的坚定信心，启动股份增持计
划，并于 2024 年 1 月 19 日完成了增持股份的全部计划，同时
承诺在未来法定期限内不减持公司股票。资本市场对控股股东
的增持计划反馈积极，有效提振了股东的投资信心。
（九）全面加强党的建设，职工队伍凝心聚力。
公司认真贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革和国有
企业党的建设工作的重要论述，一以贯之坚持党对国有企业的
领导，一以贯之建立现代企业制度，明确党组织在决策、执行、
监督各环节的责权和工作方式。公司修订完善《党委会议事规
则》，进一步明确党委讨论和决定重大事项职责范围；修订完善
《“三重一大”事项决策管理办法》
《股东会议事规则》
《董事会
议事规则》《总办会议事规则》等制度，规范党委会、股东会、
董事会、总办会等治理主体决策事项清单和党委前置研究重大
经营管理事项清单。公司认真学习宣贯党的二十大精神，扎实开
展主题教育，以党建共建联建活动促交流，组织三场“国企开放
日”活动，走进“大唐托电、京能岱海、上都电厂”以资源共享、
优势互补、经验互学为目标，推动直送“京津唐”点对网三家电
厂的对标提升工作；以“党建引领聚合力 运动交流健体魄”为
主题举办“健康杯”羽毛球邀请赛，以赛促交流、以赛促合作。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
回顾过去的一年，公司董事会坚决履行国企使命担当，多措
并举应对市场震荡，大力推进煤炭扩能增供，坚定不移推进高质
量发展，在纷繁复杂的形势下，稳住了生产经营的大局，保持了
业绩攀升的态势，延续了回报股东的能力。
二、2024 年工作安排
的关键之年，更是内蒙华电站在组建 30 周年新的历史起点上，
奋力开启跨越式发展新征程的开局之年。公司将深刻总结 30 年
来积累的宝贵经验，坚持稳中求进工作总基调，准确研判未来经
济走势，以党建为引领、以安全为基础，突出抓好转型发展、提
质增效两大重点，统筹抓好各方面工作，确保完成年度任务目标。
（一）标本兼治，坚决守牢公司安全底线。
坚持将安全工作作为公司头等大事抓牢抓实，着力打造上
市公司平台安全稳定的核心引擎。要把能源保供作为最重要、最
紧迫的政治任务，认真落实各项保供措施，全力做好两节、两会
等重大活动电力热力安全保障工作。要构建安全生产长效机制，
突出抓好安全保障和应急能力建设，强化源头治理，完善双重预
防机制建设，高度重视煤矿和基建安全，提升安全水平，确保不
发生人身伤亡和重大事故。
（二）紧抓快干，加速推进转型发展。
加强对国家、自治区新能源发展政策分析解读，发挥区域资
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源优势，全力争取新能源资源储备，投资建设火电机组灵活性改
造配置新能源项目，探索存量风电机组“以大代小”发展路径。
充分发挥公司自身优势，多渠道多层面寻源新能源项目，力争在
新能源转型发展上取得更大的突破。
（三）固优补短，全力提升公司盈利水平。
坚决打好效益巩固提升战，抢抓重要窗口期，全力推动各产
业板块协同增效，努力实现利润奋斗目标。火电产业要坚持外稳
电价、内降成本，进一步强化效益发电、效益调煤、效益用电等
措施，不断巩固提升自身盈利能力；煤炭产业要在确保安全的前
提下增产达产，持续压降吨煤生产成本，抢抓现货市场机遇，提
高销售价格，全力以赴争取更多利润空间；新能源产业要切实抓
好存量机组设备改造提效，新建项目要应投尽投、能投早投，确
保利润增长与电量增长相匹配。
（四）依法合规，切实抓好公司规范化运作。
以《公司法》的新变化为着眼点，健全完善涵盖公司章程、
“三重一大”决策制度、治理主体权责清单和议事规则的制度体
系。加强股东会、董事会、监事会运作管理，建立健全会前沟通
机制，加强与股东方沟通，不断优化完善董事会向经理层授权及
经理层向董事会报告机制，进一步提高三会管理水平，培育和谐
共赢的股权文化。全面落实公司提高上市公司质量专项工作任
务目标，不断强化底线思维，加强关联交易、信息披露、重大投
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资的管控力度。持续提高依法治企水平，维护公司合法权益，积
极实施合规体系建设，持续降低违规风险。增强公司关键岗位人
员业务能力，加强业务培训，增强合规意识，提高风险防控能力。
（五）综合施策，合力打造公司价值实现新局面。
充分发挥产业协同作用，依法合规提高公司资本价值创造
能力和资本创造效率。时刻关注资本市场表现，依法依规引导公
司市场价值合理回归，助力公司良性发展。提升盈利水平践行股
东承诺，制定合理的利润分配政策，通过现金分红等多种方式优
化股东回报。
（六）注重实效，夯实投资者关系管理工作。
坚持以投资者需求为导向，持续优化信息披露内容，保证真
实、准确、完整、及时、公平披露信息，处理好简明清晰、通俗
易懂与内容完整准确的关系，处理好信息披露与保密工作的关
系，持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度，保持上交所
信息披露评价良好及以上。进一步完善投资者关系管理工作制
度，发挥好各部门协调作用，灵活运用 E 互动、网上集体接待
日、网络交流会、集中路演等方式与投资者加强交流，积极听取
投资者意见建议，及时回应投资者诉求。巩固常态化召开业绩说
明会工作机制，广泛邀请中小股东、行业分析师、媒体机构等相
关方参与，深入了解公司经营成果及财务状况，树立公司良好市
场形象，提振股东投资信心。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二
十大精神，以开局关乎全局，起步决定后程的姿态，紧紧围绕高
质量发展任务目标，勇担发展之责、激发奋进之志、广聚前行之
力，以良好的业绩回报股东，以优异的成绩谱写蓝图，以丰硕的
成果向公司 30 周年献礼。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二四年六月
内蒙华电 2023 年年度股东大会
议案二
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
监事会 2023 年度工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
《公司章程》和《公
司监事会工作细则》等法律法规及公司有关规定，忠实履行各项
职责和义务,对公司运营情况、财务状况、关联交易等重要事项
进行监督，积极维护公司和股东权益。现将 2023 年度主要工作
情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开会议8次，其中现场会议2次，
通讯会议6次，分别对年度工作报告、选举监事会主席、定期报
告、制度修订、利润分配、拟发行债券融资工具、对外投资等27
项议案进行审议表决。2023年公司召开股东大会3次，监事会成
员出席股东大会并参与监票、计票等工作，切实履行监事会应尽
的监督、检查职责。报告期内，监事会的召开均满足相关监管要
求及《公司章程》的有关规定，历次会议议案及决议分别按照信
息披露有关规定及时予以披露和公告。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
序号 会议届次 召开时间 审议事项
第十届监事会 7.《关于会计政策变更的议案》；
第十八次会议 8.《关于关联方资金占用及担保情况的议案》；
第十届监事会 《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事报酬管理办法>
第十九次会议 的议案》
第十一届监事
会第一次会议
营业绩考核结果及薪酬分配议案》；
第十一届监事 2.《关于按原股权比例增资内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公
会第二次会议 司建设蒙西托克托外送 200 万千瓦风光项目的议案》；
管理办法>的议案》。
第十一届监事 案的议案》；
会第三次会议 3.《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行超短期融资券方案
的议案》；
第十一届监事 1.《关于开展定向资产支持票据（类 REITs）项目的议案》；
会第四次会议 2.《关于投资建设丰镇市整市屋顶分布式光伏试点项目的议案》。
第十一届监事
会第五次会议
第十一届监事
会第六次会议
内蒙华电 2023 年年度股东大会
二、监事会履职情况
（一）监督公司依法运营情况。
报告期内，公司监事会根据相关法律法规，通过出席股东大
会、列席董事会等方式，对公司股东大会、董事会召开程序、决
议事项以及董事会对股东大会决议执行情况，董事和公司高级
管理人员履职情况进行了认真监督，及时发表意见建议。监事会
认为公司董事会决策程序合法有效，未发现公司董事、高级管理
人员在执行职务过程中存在重大违反国家法律、法规及损害公
司利益和股东权益的行为。
（二）监督检查公司财务状况。
报告期内，监事会认真审核了经中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）审计后并出具无保留意见的年度财务报告，并同意
以此为基础编制的公司年报。审核了由公司编制的季度财务报
告和半年度财务报告，认为公司财务制度健全，运行稳健，公司
所编制的定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务经营
状况，不存在虚假记载、误导性陈述或有重大遗漏的情况。公司
按照《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》编制2022年
度利润分配预案，监事会同意该利润分配预案，经年度股东大会
批准后，按时足额完成了2022年度利润分配工作。
（三）监督检查关联交易情况。
公司关联交易严格按照证监会要求进行预计、审议和披露，
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相关议案经董事会审议并报股东大会审议通过后执行。监事会
在检查公司关联交易事项时，对其必要性、客观性以及定价是否
公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，认为公司
关联交易是为了满足正常生产经营需要，其决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。关联交易价格客观、公允，交
易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和
非关联股东的利益。
公司董事会、股东大会在审议关联交易议案时，关联法人、
自然人均进行回避，决策程序合法有效。
（四）监督检查内控评价情况。
公司监事会审议了《关于内部控制评价的报告》，并对报告
期内公司内控的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。认为
公司建立了较为完善的内控体系，能够全面高效地执行，有效防
范各类经营风险，保证公司业务正常运转和资产安全。公司年度
内控评价报告客观真实地反映了公司内控体系建设与运行情况，
公司内部控制体系健全有效。
（五）监督检查内幕信息管理情况。
报告期内，监事会持续关注公司内幕信息管理的执行情况，
认为公司能够严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》《重大
信息内部报告制度》等有关要求，履行内幕信息管理及内幕知情
人登记工作，有效防范内幕信息泄露，信息披露过程严格遵循公
内蒙华电 2023 年年度股东大会
司《信息披露管理制度》
《投资者关系管理工作制度》，切实维
护广大投资者的合法权益，未发生相关人员利用内幕信息从事
违规行为的事件。
（六）监督检查股东大会决议执行情况。
公司监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行监督，
认为董事会能够认真贯彻落实股东大会的有关决议，未发生损
害股东利益的行为。
赋予的监督职责，全面落实各项监管要求，本着对全体股东认真
负责的态度，进一步强化监督职能，全面提升公司内控体系管控
力度，定期审阅财务报告，督促财务运行依法合规，监督董事会、
管理层履职尽责，切实维护和保障股东及公司的合法权益，不断
提升公司治理水平，为推动高质量发展做出更大贡献。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
二〇二四年六月
内蒙华电 2023 年年度股东大会
议案三
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于独立董事 2023 年度述职报告的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
《证券法》
《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，
忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，充分发挥参
与决策、监督制衡、专业咨询等作用，积极为公司发展提供建议，
维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
公司 2023 年度在任独立董事董琰霞女士、卢文兵先生、闫
杰慧先生及赵可夫先生的述职报告已经公司第十一届董事会第
八次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 26 日登载在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn），详情请见议案附件。
提请公司股东大会审议。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二四年六月
内蒙华电 2023 年年度股东大会
议案三-附件 1
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
（董琰霞）
尊敬的各位股东、股东代表：
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电华能热
电股份有限公司（以下简称：
“公司”
）独立董事，现将 2023 年
度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人董琰霞，工商管理硕士学位，注册会计师、资产评估师、
房地产估价师、税务师。现任公司第十一届董事会独立董事、内
蒙古财信达税务师事务所有限责任公司经理、内蒙古财信达会
计师事务所有限责任公司副经理、内蒙古启华房地产评估咨询
有限责任公司副经理、呼和浩特市破产管理人协会监事长。曾任
内蒙古黄金机械制造厂设备科科长。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立
内蒙华电 2023 年年度股东大会
履职的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）本年度出席董事会、股东大会情况
司股东大会 2 次、董事会 6 次,根据会议要求以现场或通讯方式
出席会议，出席率 100%。会前，本人对各项议案充分了解、审
慎研究，切实发挥专业优势，为董事决策提供有力支撑。会议期
间，与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司重大经营决策，
以谨慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学决策，维
护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对公司董事会及
股东大会审议的各项议案及其他事项全部赞成，未提出反对或
弃权的意见。本人认为公司召开的 2023 年第一次临时股东大会、
第二次临时股东大会、第十一届董事会第一次至第六次会议符
合法定程序，合法有效，相关事项均履行了审议程序。
（二）本年度参加董事会专门委员会情况
经公司第十一届董事会第一次会议选举，由本人担任审计
委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员。2023 年，自本人履
职以来，公司召开审计委员会 3 次、战略与 ESG 委员会 2 次，本
人出席全部会议，具体情况如下：
内蒙华电 2023 年年度股东大会
会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议
《关于按原股权比例增资内蒙古大
审计委员会 2023 年 唐国际托克托发电有限责任公司建 本人赞成本次会议
第四次会议 设蒙西托克托外送 200 万千瓦风光 全部议案
项目的议案》
审计委员会 2023 年 本人赞成本次会议
第五次会议 全部议案
司的风险持续评估报告》
审计委员会 2023 年 本人赞成本次会议
第六次会议 全部议案
会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议
《关于按原股权比例增资内蒙古大唐
战略与 ESG 委员会 国际托克托发电有限责任公司建设蒙 本人赞成本次会议
议案》
战略与 ESG 委员会 REITs）项目的议案》 本人赞成本次会议
布式光伏试点项目的议案》
（三）出席独立董事专门会议情况
公司认真贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》
，持续提
升规范化运作水平，于 2023 年底对《公司章程》
《董事会工作细
则》
《独立董事工作细则》等制度进行了修订完善，为独立董事
专门会议的召开奠定了制度基础。今年 3 月，公司现任独立董事
召开 2024 年第一次独立董事专门会议，就拟提交十一届七次董
事会的关联交易事项进行审议，本人出席会议并发表意见，对审
议事项投出赞成票。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人履职以来，积极履行独立董事职责，通过参加股东大会、
业绩说明会等，听取投资者的意见建议，积极与中小股东进行沟
通交流。
（五）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
本人切实履行现场工作职责，按要求准时出席董事会、股东
大会，认真审阅公司相关报告及资料，实地了解公司真实情况，
并就公司经营管理及未来发展战略与管理层进行了深入交流和
探讨。同时加强与公司董事、监事、高级管理人员以及内审部门、
外部会计师的沟通，运用专业知识和企业管理经验，提出建设性
意见和建议。2023 年 5 月 18 日，本人虽未正式履职，但作为独
立事候选人与公司其他独立董事一同前往魏家峁煤电公司进行
现场调研、交流，实地考察了公司煤电一体化项目的生产和经营
情况。2023 年 9 月 1 日，本人作为独立董事代表现场出席公司
展、煤炭产能等方面的 29 项问题与公司高管共同进行了回复。
本人履职期间，公司管理层积极配合，及时报送相关会议资
料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。此外，公司管理层
定期召开月度经营分析会与本人就公司生产经营情况和重大事
项的进展情况进行了充分沟通，并能够对本人关注的问题予以
解释说明，为本人履职提供了必要的条件和充分的支持。本人在
内蒙华电 2023 年年度股东大会
（六）培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，能够积极学习相关法律法
规和规章制度，特别是涉及到上市公司规范运作、法人治理和保
护社会公众股东权益的相关法规。按照监管要求，本人积极参加
上海证券交易所独立董事相关培训，及时掌握最新监管政策和
监管要求，为公司科学决策和风险防范提供专业意见和建议，促
进公司进一步规范运作。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
公司关联交易严格按照证监会要求进行预计、审议和披露，
相关议案经董事会审议并报股东大会审议通过后执行。本人在
审核公司关联交易事项时，对其必要性、客观性以及定价是否公
允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关
程序发表了独立意见。本人认为公司关联交易事项是为了满足
正常生产经营需要，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。关联交易价格客观、公允，交易条件公平、合理，未损
害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
内蒙华电 2023 年年度股东大会
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采
取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
本人作为审计委员会主任委员，分别于 2023 年第五次、第
六次审计委员会会议上，对公司 2023 年半年度、三季度报告的
财务信息进行审查，认为上述报告符合法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关要求。公司财务会计报告和定期报告中的财
务信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，
公司在财务报告编制过程中严格遵守了相关法律法规和会计准
则，确保了财务报告的合规性和公允性，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本人持续关注公司内部控制的执行情况，其完整性、合理性
及有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在重大
偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的
正常开展。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
本人报告期内，公司未涉及聘用或解聘承办公司审计业务
会计师事务所的事项。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
本人报告期内，公司不涉及聘任或者解聘财务负责人的情
形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者会计差错更正。
向公司下达了《行政监管措施决定书》（[2023]16 号），认定公
司代控股股东向其关联方或员工垫付薪酬的行为构成控股股东
非经营性资金占用，涉及金额 3510.80 万元。公司全体独立董事
高度重视，督促经营管理层立行立改，增设相关职能机构，与控
股股东签订服务协议，对人员聘用、薪酬支付、工作范围、服务
费用等事项进行约定。公司采取积极措施，于 2023 年 10 月 31
日收回全部占用资金。本人作为审计委员会主任委员，认为本次
非经营性资金占用额度相对于公司营收、资产规模等虽占比较
小，未对公司的财务状况、经营成果、现金流量产生实质性影响，
未对已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，但基于谨慎性原
则，建议公司调整占用期间的财务报表，更正相关财务数据，并
将更正事项形成议案，提交公司董事会审议。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
本人报告期内，公司未涉及提名或者任免董事，聘任或者解
聘高级管理人员。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励
计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，
董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
本人报告期内，未涉及审议公司董事、高级管理人员薪酬相
关议案，未涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激
励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟
分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守，监
督公司规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公
司经营和发展发表了专业性意见，与公司保持积极沟通，积极维
护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
事会的科学决策提供参考意见，为促进公司发展起到建设性作
用，更好地维护公司和全体股东的合法权益。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会会议的情况
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况
（三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况
内蒙华电 2023 年年度股东大会
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
独立董事：董琰霞
二〇二四年六月
内蒙华电 2023 年年度股东大会
议案三-附件 2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
（卢文兵）
尊敬的各位股东、股东代表：
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电华能热
电股份有限公司（以下简称：
“公司”
）独立董事，现将 2023 年
度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人卢文兵，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士。现
任公司独立董事、金河生物科技股份有限公司独立董事、内蒙古
大中矿业股份有限公司独立董事、内蒙古腾格里投资管理有限
公司董事长、内蒙古民丰种业有限公司董事长、黄金时代股份有
限公司董事、内蒙古圣鹿源生物科技股份有限公司董事、内蒙古
小肥羊肉业有限公司董事、新领军（北京）国际文化传媒股份有
限公司董事、国药集团动物保健股份有限公司监事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立
内蒙华电 2023 年年度股东大会
董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立
履职的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）本年度出席董事会、股东大会情况
或通讯方式出席全部会议，出席率 100%。会议期间，本人本着
勤勉尽责和诚实守信的原则，对各项议案认真了解、审慎研究，
充分发挥专业优势，与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公
司重大经营决策，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董事会正
确、科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人
对公司董事会及股东大会审议的各项议案及其他事项全部赞成，
未提出反对或弃权的意见。本人认为公司在 2023 年度召开的董
事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均
履行了相关程序。
（二）本年度参加董事会专门委员会情况
报告期内，本人担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会
主任委员及提名委员会委员。公司董事会完成换届后，经第十一
届董事会第一次会议选举，本人继续担任薪酬与考核委员会主
任委员及提名委员会委员。2023 年，公司召开薪酬与考核委员
会 3 次、提名委员会 1 次，本人出席全部会议，具体情况如下：
内蒙华电 2023 年年度股东大会
会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议
薪酬与考核委员会
本人赞成本次会议
全部议案
议
薪酬与考核委员会 《关于制定<内蒙古蒙电华能热电
本人赞成本次会议
全部议案
议 的议案》
薪酬与考核委员会 《关于内蒙古蒙电华能热电股份有
本人赞成本次会议
全部议案
议 业绩考核结果及薪酬分配议案》
会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议
提 名 委 员 会 2023 立董事候选人的议案》 本人赞成本次会议
年第一次会议 2.《关于提名第十一届董事会独立 全部议案
董事候选人的议案》
（三）出席独立董事专门会议情况
公司认真贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》
，持续提
升规范化运作水平，于 2023 年底对《公司章程》
《董事会工作细
则》
《独立董事工作细则》等制度进行了修订完善，为独立董事
专门会议的召开奠定了制度基础。今年 3 月，公司现任独立董事
召开 2024 年第一次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同
意，推举本人主持会议，就拟提交公司十一届七次董事会的关联
交易事项进行了审议，本人发表同意意见。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极履行独立董事职责，通过参加股东大会、
内蒙华电 2023 年年度股东大会
业绩说明会等，听取投资者的意见建议，积极与中小股东沟通交
流。
（五）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人切实履行现场工作职责，按要求准时出席公
司董事会、股东大会，认真审阅公司相关报告及资料，实地了解
公司真实情况，并就公司经营管理及未来发展战略与管理层进
行深入交流和探讨。同时加强与公司董事、监事、高级管理人员
以及公司内审部门、外部会计师的沟通，运用专业知识和企业管
理经验，提出建设性意见和建议。作为独立董事代表，本人现场
出席公司 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关注的经营情
况、转型发展、煤炭产能等方面的 8 个问题与公司高管共同进行
了回复。
本人在履职期间，公司管理层积极配合，及时报送相关会议
资料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。此外，公司管理
层定期召开月度经营分析会与本人就公司生产经营情况和重大
事项进展情况进行充分沟通，并能够对本人关注的问题予以解
释说明，为本人履职提供了必要的条件和支持。本人全年发表独
立意见 23 项，现场履职共 8 天。
（六）培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，能够积极学习相关法律法
规和规章制度，特别是涉及到上市公司规范运作、法人治理和保
内蒙华电 2023 年年度股东大会
护社会公众股东权益的相关法规。按照监管要求积极参加上海
证券交易所独立董事相关培训，及时掌握最新监管政策和监管
要求，为公司科学决策和风险防范提供专业的意见和建议，促进
公司进一步规范运作。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
公司关联交易严格按照证监会要求进行预计、审议和披露，
相关议案经董事会审议并报股东大会审议通过后执行。本人在
审核公司关联交易事项时，对其必要性、客观性以及定价是否公
允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关
程序发表独立意见。本人认为公司关联交易是为了满足正常生
产经营需要，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。关联交易价格客观、公允，交易条件公平、合理，未损害公
司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不涉及变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采
取的措施
报告期内，公司不涉及被收购的情形。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司 2022 年度报告、2023 年一
季度、半年度、三季度报告，认为上述报告符合法律法规、规范
性文件和《公司章程》要求。公司财务会计报告和定期报告中的
财务信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，
公司在财务报告编制过程中严格遵守了相关法律法规和会计准
则，确保了财务报告的合规性和公允性，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本人持续关注公司内部控制的执行情况，其完整性、合理性
及有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在重大
偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的
正常开展。公司内部控制评价报告能够真实、客观地反映公司内
部控制情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，本人事前认真审阅
了该议案并发表了事前认可意见，认为中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司业务发展需要。
此外，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供
内蒙华电 2023 年年度股东大会
司委托的各项工作，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司
财务状况、经营成果和内部控制的运行情况，公司聘任会计师事
务所的决策程序合法有效。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不涉及聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者会计差错更正
向公司下达了《行政监管措施决定书》（[2023]16 号），认定公
司代控股股东向其关联方或员工垫付薪酬的行为构成关联方非
经营性资金占用，涉及金额 3510.80 万元。公司全体独立董事高
度重视，督促经营管理层立行立改，增设相关职能机构，与控股
股东签订服务协议，对人员聘用、薪酬支付、工作范围、服务费
用等事项进行约定。公司采取积极措施，于 2023 年 10 月 31 日
收回全部占用资金。本人作为独立董事，认为本次非经营性资金
占用额度相对于公司营收、资产规模等占比较小，但基于谨慎性
原则，建议公司调整占用期间的财务报表，更正相关财务数据，
并将更正事项形成议案，提交公司董事会审议。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人作为公司第十届董事会提名委员会委员，认
真审议了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
和《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。同意将
相关议案提交公司董事会、股东大会审议。本人认为公司第十一
届董事候选人在任职资格方面具备履行董事职责的能力和条件，
未发现《公司法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
规定禁止任职的情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。公
司董事会对董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》
《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励
计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，
董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
作为薪酬与考核委员会主任委员，在报告期内本人认真审
议了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事报酬管理办法》及
《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员 2022 年度
经营业绩考核结果及薪酬分配议案》，认为两项关于董事、高级
管理人员薪酬的议案，可进一步完善公司薪酬管理体系，激发各
级主体履职活力，高级管理人员薪酬的考核与发放符合《公司章
程》及相关制度规定，同意提交公司董事会审议。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持
内蒙华电 2023 年年度股东大会
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守，监
督公司规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公
司经营和发展发表了专业性意见，与公司保持积极沟通，积极维
护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
事会的科学决策提供参考意见，为促进公司发展起到建设性作
用，更好地维护公司和全体股东的合法权益。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会会议的情况
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况
（三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
独立董事：卢文兵
二〇二四年六月
内蒙华电 2023 年年度股东大会
议案三-附件 3
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
（闫杰慧）
尊敬的各位股东、股东代表：
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电华能热
电股份有限公司（以下简称公司）独立董事，现将 2023 年度履
职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人闫杰慧，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，具
有律师从业资格。现任公司独立董事，内蒙古英策律师事务所主
任、律师，包头仲裁委员会仲裁员。曾任内蒙古爱德律师事务所
律师，恒信长城律师事务所律师，北京盈科（呼和浩特)律师事
务所管委会主任、律师。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立
履职的情形。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
二、独立董事年度履职情况
（一）本年度出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会 3 次、董事会 9 次,本人以现
场或通讯方式出席全部会议，出席率 100%。会议期间，本人对
各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥专业优势，与公司管理
层及业务部门积极沟通，参与公司的重大经营决策，以谨慎的态
度行使表决权，力争促进董事会正确、科学决策，维护全体股东
特别是中小股东的合法权益。本人对公司董事会及股东大会审
议的各项议案及公司其他事项全部赞成，未提出反对或弃权的
意见。本人认为公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合
法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。
（二）本年度参加董事会专门委员会情况
报告期内，本人担任公司第十届董事会提名委员会主任委
员及审计委员会委员。公司董事会完成换届后，经第十一届董事
会第一次会议选举，本人担任提名委员会主任委员、审计委员会
委员及薪酬与考核委员会委员。2023 年，公司召开提名委员会
会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议
内蒙华电 2023 年年度股东大会
提名委员会 2023 年 独立董事候选人的议案》 本人赞成本次会议
第一次会议 2.《关于提名第十一届董事会独 全部议案
立董事候选人的议案》
会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议
审计委员会 2023 年 本人赞成本次会议
第一次会议 全部议案
审计委员会 2023 年 2.《2022 年度内部控制评价报告》 本人赞成本次会议
第二次会议 3.《2022 年内部审计工作完成情 全部议案
况及 2023 年审计计划》
年年度报告摘要》
计提的议案》
审计委员会 2023 年 情况的议案》 本人赞成本次会议
第三次会议 6.《2022 年度利润分配预案的议 全部议案
案》
任公司的风险持续评估报告》
的议案》
《关于按原股权比例增资内蒙古
审计委员会 2023 年 大唐国际托克托发电有限责任公 本人赞成本次会议
第四次会议 司建设蒙西托克托外送 200 万千 全部议案
瓦风光项目的议案》
审计委员会 2023 年 本人赞成本次会议
第五次会议 全部议案
任公司的风险持续评估报告》
内蒙华电 2023 年年度股东大会
审计委员会 2023 年 本人赞成本次会议
第六次会议 全部议案
会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议
《关于内蒙古蒙电华能热电股份有
薪酬与考核委员会 本人赞成本次会议
业绩考核结果及薪酬分配议案》
（三）出席独立董事专门会议情况
公司认真贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》
，持续提
升规范化运作水平，于 2023 年底对《公司章程》
《董事会工作细
则》
《独立董事工作细则》等制度进行了修订完善，为独立董事
专门会议的召开奠定了制度基础。今年 3 月，公司现任独立董事
召开 2024 年第一次独立董事专门会议，就拟提交第十一届第七
次董事会的关联交易事项进行审议，本人出席会议并发表意见，
对审议事项投出赞成票。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极履行独立董事职责，通过参加股东大会、
业绩说明会、现场交流及实地调研等形式，听取投资者的意见和
建议，积极与中小股东沟通交流。
（五）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人认真履行现场工作职责，按要求准时出席现
场会议，及时了解财务管理、业务发展状况，与公司董事、监事、
内蒙华电 2023 年年度股东大会
高级管理人员以及公司内审部门、外部会计师加强沟通，运用专
业知识和企业管理经验，提出建设性意见和建议。2023 年 5 月
年第一季度业绩说明会，就投资者关注的 27 项问题与公司高管
共同进行了回复。5 月 18 日，本人与公司其他独立董事一同前
往魏家峁煤电公司进行现场调研、交流，实地考察了公司煤电一
体化项目的生产和经营情况。本人在履职期间，公司管理层积极
配合，及时报送相关会议资料，保证本人享有与其他董事同等的
知情权。此外，公司管理层定期召开月度经营分析会与本人就公
司生产经营情况和重大事项进展情况进行充分沟通，能够对本
人关注的问题予以解释说明，为本人履职提供了必备的条件和
充分的支持。本人全年发表独立意见 23 项，现场履职共 9 天。
（六）培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，能够积极学习相关法律法
规和规章制度，特别是涉及到上市公司规范运作、法人治理和保
护社会公众股东权益等的相关法规。按照监管要求积极参加上
海证券交易所独立董事相关培训，及时掌握最新监管政策和监
管要求，为公司的科学决策和风险防范，提供专业的意见和建议，
促进公司进一步规范运作。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
三、年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
公司关联交易严格按照证监会要求进行预计、审议和披露，
相关议案经董事会审议并报股东大会审议通过后执行。本人在
认真审核公司关联交易事项时，对其必要性、客观性以及定价是
否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照
相关程序发表独立意见。本人认为公司关联交易是为了满足正
常生产经营需要，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。关联交易价格客观、公允，交易条件公平、合理，未损
害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不涉及变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采
取的措施
报告期内，公司不涉及被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
报告期内，本人分别于 2023 年第三次、第五次、第六次召
开的审计委员会上，对公司 2022 年年度报告，2023 年一季度、
半年度、三季度报告的财务信息进行审查，认为上述报告符合法
内蒙华电 2023 年年度股东大会
律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，报告中的财务
信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公
司在财务报告编制过程中严格遵守了相关法律法规和会计准则，
确保了财务报告的合规性和公允性，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本人持续关注公司内部控制的执行情况，其完整性、合理性
及有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在重大
偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的
正常开展。公司《2022 年度内部控制评价报告》能够真实、客
观地反映公司内部控制情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，本人事前认真审阅
了该议案并发表了事前认可意见，认为中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司业务发展需要。
此外，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供
委托的各项工作，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务
状况、经营成果和内部控制的运行情况，公司聘任会计师事务所
的决策程序合法有效。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不涉及聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者会计差错更正
向公司下达了《行政监管措施决定书》（[2023]16 号），认定公
司代控股股东向其关联方或员工垫付薪酬的行为构成控股股东
非经营性资金占用，涉及金额 3510.80 万元。公司全体独立董事
高度重视，督促经营管理层立行立改，增设相关职能机构，与控
股股东签订服务协议，对人员聘用、薪酬支付、工作范围、服务
费用等事项进行约定。公司采取积极措施，于 2023 年 10 月 31
日收回全部占用资金。本人作为独立董事，认为本次非经营性资
金占用额度相对于公司营收、资产规模等虽占比较小，未对公司
的财务状况、经营成果、现金流量产生实质性影响，未对已披露
的定期报告出现盈亏性质的改变，但基于谨慎性原则，建议公司
调整占用期间的财务报表，更正相关财务数据，并将更正事项形
成议案，提交公司董事会审议。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人作为公司第十届董事会提名委员会主任委
员，认真审议了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的
议案》和《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，
内蒙华电 2023 年年度股东大会
认为公司第十一届董事候选人在任职资格方面具备履行董事职
责的能力和条件，能够胜任董事的岗位，未发现《公司法》以及
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定禁止任职的情
况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，同意将相关议案提交
公司董事会、股东大会审议，为公司新一届董事会的高质量组建、
高效运作贡献了力量。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励
计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，
董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人认真审议了《内蒙古蒙电华能热电股份有限
公司董事报酬管理办法》及《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限
公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配议案》，
认为两项关于董事、高级管理人员薪酬的议案，可进一步完善公
司薪酬管理体系，激发各级主体履职活力，高级管理人员薪酬的
考核与发放符合《公司章程》及公司相关制度规定，同意提交公
司董事会审议。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守，监
内蒙华电 2023 年年度股东大会
督公司规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公
司经营和业务发展发表了专业性意见，与公司保持积极沟通，积
极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
事会的科学决策提供参考意见，为促进公司发展起到建设性作
用，更好地维护公司和全体股东的合法权益。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会会议的情况
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况
（三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
独立董事：闫杰慧
二〇二四年六月
内蒙华电 2023 年年度股东大会
议案三-附件 4
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
赵可夫（离任）
尊敬的各位股东、股东代表：
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电华能热
电股份有限公司（以下简称公司）独立董事，现将 2023 年度履
职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人赵可夫，中共党员，大学本科学历，学士学位，注册会
计师，审计师。曾任公司第十届董事会独立董事，现任内蒙古新
广为会计师事务所所长、主任会计师。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立
履职的情形。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
二、独立董事年度履职情况
（一）本年度出席董事会、股东大会情况
东大会 1 次、董事会 3 次,本人按要求以现场或通讯方式出席会
议，出席率 100%。本人对会议议案认真了解、审慎研究，充分
发挥专业优势，与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司的
重大经营决策，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、
科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对公
司董事会及股东大会审议的各项议案及其他事项全部赞成，未
提出反对或弃权的意见。本人认为公司召开的 2022 年年度股东
大会、第十届董事会第十八次、十九次、二十次会议符合法定程
序，合法有效，相关事项均履行了审议程序。
（二）本年度参加董事会专门委员会情况
本人在担任公司第十届董事会独立董事期间，同时担任公
司审计委员会主任委员、战略委员会委员（该名称系未作调整之
前名称）以及薪酬与考核委员会委员。2023 年，在本人独立董
事任期内，公司召开审计委员会 3 次、战略委员会 1 次、薪酬与
考核委员会 2 次，本人出席全部会议，具体情况如下：
会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议
审计委员会 2023 本人赞成本次会议
年第一次会议 全部议案
内蒙华电 2023 年年度股东大会
审计委员会 2023 2.《2022 年度内部控制评价报告》 本人赞成本次会议
年第二次会议 3.《2022 年内部审计工作完成情况 全部议案
及 2023 年审计计划》
年度报告摘要》
提的议案》
审计委员会 2023 况的议案》 本人赞成本次会议
年第三次会议 6.《2022 年度利润分配预案的议 全部议案
案》
公司的风险持续评估报告》
议案》
会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议
战略委员会 2023 《关于拟发行债务融资工具的 本人赞成本次会议
年第一次会议 议案》 全部议案
会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议
薪酬与考核委员会
本人赞成本次会议
全部议案
议
薪酬与考核委员会 《关于制定<内蒙古蒙电华能热
本人赞成本次会议
全部议案
议 法>的议案》
内蒙华电 2023 年年度股东大会
（三）与中小股东的沟通交流情况
加股东大会、投资者接待活动等，听取投资者的意见和建议，积
极与中小股东沟通交流。
（四）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
真查阅公司相关报告及资料，实地了解公司真实情况，并就公司
经营管理及未来发展战略与管理层进行了深入交流和探讨。同
时加强与公司董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、外
部会计师的沟通，运用专业知识和企业管理经验，提出建设性意
见和建议，并在 2023 年 5 月与机构调研者一同前往公司所属魏
家峁煤电公司进行了现场调研、交流，实地考察了公司煤电一体
化项目的生产和经营情况。
本人在履职期间，公司管理层积极配合，及时报送相关会议
资料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。此外，公司管理
层与本人就公司生产经营情况和重大事项进展情况进行了充分
沟通，并能够对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提
供了必备的条件和充分的支持。本人在 2023 年 1 月至 6 月任期
内发表独立意见 17 项，现场履职 3 天。
（五）培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，能够积极学习相关法律、法
内蒙华电 2023 年年度股东大会
规和规章制度，尤其是涉及到上市公司规范运作、法人治理结构
和保护社会公众股东权益的相关法规。按照监管要求完成了上
海证券交易所独立董事相关培训，及时掌握最新的监管政策和
监管要求，为公司的科学决策和风险防范，提供专业的意见和建
议，促进公司进一步规范运作。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
公司关联交易严格按照证监会要求进行预计、审议和披露，
相关议案经董事会审议并报股东大会审议通过后执行。本人在
审核公司关联交易事项时，对其必要性、客观性以及定价是否公
允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关
程序发表了独立意见。本人认为公司关联交易是为了满足正常
生产经营需要，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。关联交易价格客观、公允，交易条件公平、合理，未损害
公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
更或者豁免承诺等情形。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采
取的措施
形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
度报告及 2023 年一季度报告，认为上述报告符合法律法规、规
范性文件和《公司章程》的相关要求。公司财务会计报告和定期
报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和
经营成果，公司在财务报告编制过程中严格遵守了相关法律法
规和会计准则，确保了财务报告的合规性和公允性，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本人持续关注公司内部控制的执行情况，其完整性、合理性
及有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在重大
偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的
正常开展。公司《2022 年度内部控制评价报告》能够真实、客
观地反映公司内部控制情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任中证天通
内蒙华电 2023 年年度股东大会
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构
及内部控制审计机构。2023 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年年
度股东大会，审议批准了该议案。作为独立董事，本人发表了事
前认可意见及独立意见，认为中证天通会计师事务所（特殊普通
合伙）具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审
计服务的经验和能力，能够满足公司业务发展需要。此外，中证
天通会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度财
务报告和内部控制审计服务工作中较好地完成公司委托的各项
工作，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况、经营
成果和内部控制的运行情况，公司聘任会计师事务所的决策程
序合法有效。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正
变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差
错更正的情形。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十九次会议
审议了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和
《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。会上，本
人认真研究与核实了公司第十一届董事候选人的相关资料，在
了解候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基
础上，本人认为董事候选人在任职资格方面具备履行董事职责
的能力和条件，能够胜任董事的岗位，未发现《公司法》以及中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定禁止任职的情况
和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。公司董事会对董事候选
人的提名、审议、表决程序符合《公司法》
《上市公司治理准则》
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励
计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，
董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
董事报酬管理办法》，薪酬与考核委员会审议同意了该议案，并
经第十届董事会第二十次会议及 2022 年度股东大会审议批准。
本人作为独立董事发表了独立意见，认为公司制定该“办法”符
合公司实际，可进一步完善公司治理体系，促进公司可持续发展。
同时，本人对 2023 年公司相关非独立董事、高级管理人员薪酬
内蒙华电 2023 年年度股东大会
情况进行了审核，认为非独立董事、高级管理人员的薪酬考核及
发放符合《公司章程》及相关薪酬与考核管理制度的规定。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
督公司规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公
司经营和业务发展发表了专业性意见，与公司保持积极沟通，积
极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会会议的情况
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况
（三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
独立董事：赵可夫
二〇二四年六月
内蒙华电 2023 年年度股东大会
议案四
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
公司 2023 年年度报告及摘要按照中国证监会《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容
与格式》
（2021 年修订）及上海证券交易所《关于做好主板上市
公司 2023 年年度报告披露工作的通知》进行编制。
《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年年度报告》
《内
蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年年度报告摘要》于 2024
年 4 月 26 日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并
同时刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
，敬请查
阅。
提请公司股东大会审议。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二四年六月
内蒙华电 2023 年年度股东大会
议案五
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于 2023 年度财务决算及 2024 年度
财务预算的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
现将公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度财务预算安
排汇报如下：
一、2023 年度财务决算情况
公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
计报告。
（一）主要经营指标完成情况
比上年同期减少 3.43 亿千瓦时，降幅 0.61%；煤炭产量完成
比上年同期增加 454.2 万吨，
同比增幅 52.09%；
煤炭销量完成 622.81 万吨，比上年同期增加 243.26 万吨，增幅
供热量完成 1,869 万吉焦，
比上年同期增加 98 万吉焦，
增幅 5.51%。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
比上年同期下降 22.87 元/千千瓦时，降幅 6.23%；
平均供热单价 26.18 元/吉焦（不含税），比上年同期下降
，比上年
同期下降 59.16 元/吨，降幅 12.84%。
电量同比减少共同影响所致；营业成本发生 177.97 亿元，比上
年同期下降 12.11 亿元，降幅 6.37%，主要原因为标煤单价同比
下降所致；合并利润总额实现 25.26 亿元，比上年同期增加 1.45
亿元，增幅 6.07%；归母净利润实现 20.05 亿元，比上年同期增
加 2.37 亿元，增幅 13.44%；扣除非经常性损益后归母净利润实
现 19.41 亿元，比上年同期增加 1.93 亿元，增幅 11.07%。利润
增长主要原因为公司标煤单价下降、煤炭产销量增加及财务费
用降低所致；公司基本每股收益 0.29 元，同比上升 0.04 元，
扣除非经常性损益后每股收益 0.28 元，同比上升 0.03 元。
（二）资产负债情况
截止 2023 年 12 月 31 日公司合并资产总额 394.79 亿元，
比上年同期减少 7.08 亿元，降幅 1.76%；负债总额 161.74 亿
元，比上年同期减少 33.86 亿元，降幅 17.31%，负债总额下降
的主要原因为公司利润增加及发行类 REITs 所致；所有者权益
内蒙华电 2023 年年度股东大会
负债率 40.97%，比上年同期下降 7.7 个百分点。
（三）现金流量情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司经营活动产生的现金流量净
额 53.32 亿元；公司投资活动产生的现金流量净额-23.55 亿元；
筹资活动产生的现金流量净额-23.29 亿元；期末现金及现金等
价物余额 13.47 亿元。
二、2024 年度预算安排
（一）编制原则
根据公司 2023 年实际生产经营情况，分析预测 2024 年经
济环境、政策变化、行业市场动态、资金市场形势等因素影响，
并结合公司发展战略，以“从严、从紧”的原则统筹安排 2024
年预算。
（二）主要生产预算指标
量力争完成核定产能 1,500 万吨/年；计划售热量为 1,917 万吉
焦；确保全年整体效益水平稳步提升。
（三）完成预算的主要措施
坚持将安全工作作为头等大事抓牢抓实，采取强有力措施，
内蒙华电 2023 年年度股东大会
坚决遏制安全事故发生。切实抓好能源保供，确保重要时段电热
保供工作万无一失。深化落实全员安全生产责任制，深入开展全
口径人员安全教育。突出严字当头、实字为要、细字着力，打造
一支令行禁止、执行有力、落实有效的干部职工队伍。依托安全
生产统一平台，强化作业现场安全风险防控，确保现场作业安全。
一是火电产业要坚持外稳电价、内降成本，进一步强化效益
发电、效益调煤、效益用电等措施。二是煤炭产业要在确保安全
的前提下增产达产，持续压降吨煤生产成本，抢抓现货市场机遇，
提高销售价格，全力以赴争取更多利润空间。三是新能源产业要
切实抓好存量机组设备改造提效，新建项目要应投尽投、能投早
投，确保利润增长与电量增长相匹配。四是积极拓展供热市场，
有效整合热力资源，挖掘拓展供热综合价值。
充分发挥区域资源优势，全力争取新能源资源储备，多渠道
多层面寻源新能源项目，力争在新能源转型发展上取得更大的
突破。
一是进一步加深与金融机构的交流合作，争取绿色金融支
持政策及创新产品等实现债务优化目标，通过多渠道融资争取
低成本资金；二是充分发挥上市公司平台作用，适时推进权益融
内蒙华电 2023 年年度股东大会
资，打好债务、权益、创新产品融资“组合拳”
，全力保障公司
高质量发展资金需求；三是加大应收款项清收力度，实时监控生
产经营、重点项目、还本付息等大额资金流动，综合运用提前还
贷、长短置换等多种形式，保持低成本融资优势。
各位股东，2024 年是新中国成立 75 周年，实现“十四五”
规划目标任务的关键一年，也是公司上市 30 周年。公司将在董
事会的领导下，在股东方强有力的支持下，抢抓机遇，加快绿色
发展步伐，坚持质量与效益并举原则，全力以赴再创佳绩，切实
提高公司的盈利水平，为股东创造长期、稳定的价值回报。
提请公司股东大会审议。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二四年六月
内蒙华电 2023 年年度股东大会
议案六
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司
元。根据相关规定，提取 10%法定盈余公积金 169,753,334.95
元，扣除可续期公司债券、永续中期票据利息 112,817,671.23
元后，母公司 2023 年度可供股东分配利润为 1,414,962,343.30
元，合并报表可供分配利润为 1,722,297,307.87 元。
根据证券法规、公司章程以及公司股东三年回报规划，2022
年-2024 年，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年
实现的合并报表可供分配利润的 70%且每股派息不低于 0.1 元
人民币（含税）。公司综合考虑股东权益及公司发展战略，2023
年度利润分配预案如下：
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.85 元（含税）。公司
现金分红比例为 2023 年度合并报表可供分配利润的 70.11%。以
付现金股利 1,207,474,245.03 元。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
提请公司股东大会审议。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二四年六月
内蒙华电 2023 年年度股东大会
议案七
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
经公司 2022 年年度股东大会批准，公司聘请中证天通会计
师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中证天通”
）为公司 2023
年度财务审计机构以及内部控制审计机构。
一、审计机构的基本情况
（一）基本情况
中证天通于 2014 年 1 月 2 日完成特殊普通合伙改制，具有
证券期货业资质、军工涉密业务咨询、服务安全保密资质等多种
服务资质。首席合伙人：张先云，营业场所：北京市海淀区西直
门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层。中证天通拥有北京市财政局颁
发的执业证书（执业证书编号：11000267），是较早获得证券、
期货相关业务许可证的会计师事务所。
（二）人员构成
截至 2023 年 12 月 31 日，中证天通拥有合伙人（股东）51
人，注册会计师 287 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数超过 76 人。
内蒙华电 2023 年年度股东大会
（三）业务规模
中证天通 2022 年度业务收入为 3.89 亿元，其中审计业务
收入为 2.19 亿元，证券业务收入为 0.38 亿元。2023 年度，中
证天通上市公司审计客户家数为 15 家，挂牌公司审计客户家数
为 63 家。上市公司涉及的主要行业包括电气机械、
器材制造业、
医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、零售业和其
他金融业等。挂牌公司涉及的主要行业包括：软件和信息技术服
务业、电气机械和器材制造业、批发业、专用设备制造业、互联
网和相关服务等。
（四）投资者保护能力
中证天通具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法
规要求购买了职业保险，其计提职业风险基金截止 2023 年末为
中证天通执业保险购买符合相关规定并涵盖因提供审计服
务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年不存在任何因与执
业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
（五）独立性和诚信记录
中证天通近三年（最近三个完整自然年度及当年）没有因执
内蒙华电 2023 年年度股东大会
业行为受到任何刑事处罚、行政处罚。曾收到证券监督管理机构
出具的监督管理措施 4 次，自律监管措施 1 次，涉及从业人员
根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响中证天通继
续承接或执行证券服务业务和其他业务。
二、项目审计人员配备情况
项目合伙人：索还锁先生，中国注册会计师，2004 年取得
注册会计师执业资格，2006 年开始从事上市公司审计工作，
年报审计项目，具备相应专业胜任能力。2022 年开始为本公司
提供审计服务，
近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 3 家。
拟签字注册会计师：吴金龙先生，中国注册会计师，2010 年
取得注册会计师执业资格，2016 年开始从事上市公司审计工作，
公司年报审计项目和华瑞电器、扬子地板等公司 IPO 项目，具备
相应专业胜任能力。2022 年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司和挂牌公司审计报告 2 家。
项目质量控制复核人：邵富霞女士，中国注册会计师，2006
年入职中证天通，2009 年取得注册会计师执业资格，2013 年开
始从事上市公司审计工作，2014 年 5 月至今从事质量控制复核
工作。曾负责过众信旅游、四方股份等上市公司质量控制复核工
内蒙华电 2023 年年度股东大会
作，具备相应的专业胜任能力。近三年复核上市公司和挂牌公司
审计报告 27 家次。
中证天通项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施和自
律管理措施、纪律处分。不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
三、审计收费情况
审计费用及定价原则，主要基于专业服务所承担的责任和
投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相
应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2024 年度中证天
通审计服务费为 130 万元，其中年报审计费用 90 万元，内部控
制审计费用 40 万元，与 2023 年度服务项目及价格水平一致。
中证天通对公司 2023 年度财务报告以及内部控制进行了审
计。公司认为该审计机构能够保持独立性，客观公允、勤勉尽责
地表达意见，建议公司 2024 年度继续聘请中证天通为公司提供
财务审计及内部控制审计服务。
提请公司股东大会审议。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二四年六月
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