证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024－045
华达汽车科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
交易事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易的基本情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”、“公司”
）
拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司
）。公司已于 2024 年
告书（草案）》
（以下简称“重组报告书”
）及其摘要，本次交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修正）
》规定的重大资产
重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人
发生变更。
二、本次交易的进展情况
（一）本次交易经向上海证券交易所申请，公司股票自 2023 年
有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023-052）。
（二）停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工
作。2023 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第
四届监事会第五次会议，审议通过了本次交易的相关议案。2023 年
了《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金预案》及《华达汽车科技股份有限公司关于发行股份及支付
现金购买资产预案暨公司股票复牌公告》
（公告编号：2023-057），公
司股票于 2023 年 12 月 26 日开市起复牌。
（三）2024 年 1 月 9 日，公司收到上海证券交易所下发的《关
于对华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金预案的监管问询函》
（上证公函【2024】0014 号，以下简
）。详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网
称“《问询函》”
站（www.sse.com.cn）披露的《华达汽车科技股份有限公司关于收到
问询函的公告》（公告编号：2024-001）
。
公司收到《问询函》后立即组织相关各方展开《问询函》的回复
工作，并于 2024 年 1 月 19 日披露了《华达汽车科技股份有限公司关
于对上海证券交易所<关于对华达汽车科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金预案的监管问询函>的回复公告》
（公告编号：2024-007）
、《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关文件。
（四）2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议
审议通过了本次交易草案及其摘要等与本次交易相关的议案，具体内
容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金报告书（草案）》等相关公告。
三、本次交易进展披露情况
年 4 月 8 日，公司在指定信息披露媒体陆续披露了《华达汽车科技股
份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易
事项的进展公告》
（公告编号：2024-010、2024-016、2024-018、2024-
目前，公司及相关各方正按照中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》第 69 条
规定，对本次交易涉及的财务数据进行更新，补充披露交易标的财务
报告截止日后财务信息和主要经营状况变动情况，涉及更新的文件包
括审计报告、重组报告书及法律意见书等。后续，公司将根据交易的
进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行相应审批程
序及信息披露义务。
四、风险提示
本交易事项自启动以来，公司及相关各方积极推进各项工作的开
展。本交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权机构批准后方可
实施，能否顺利完成尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告，
理性投资并注意投资风险。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
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