东吴证券股份有限公司
关于山东亚华电子股份有限公司
部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为山东
亚华电子股份有限公司（以下简称“亚华电子”、“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子部分首次公开发行前已
发行股份上市流通的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕458 号)同意注册，并经深圳证券交易
所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,050,000 股，于 2023 年 5
月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本 78,150,000
股，首次公开发行后总股本为 104,200,000 股，其中无限售条件流通股数量为
为 1,344,489 股，占发行后公司总股本的 1.2903%。截至本核查意见披露日，公
司股份总额为 104,200,000 股，尚未解除限售的股份数量为 78,150,000 股。
本次上市流通的限售股属于部分首次公开发行前已发行股份，本次申请解除
限售股东户数共计 53 户，股份数量为 19,273,900 股，占发行后公司总股本的
售股将于 2024 年 5 月 30 日上市流通。
自公司首次公开发行股票上市日至本核查意见披露日，公司未发生因股份增
发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的限售承诺具
体情况如下：
承 诺主体 承 诺类型 承 诺内容 承 诺履行情况
担任发行人股东、董事、高级管理人员的向晖、周
磊承诺：
（1）对于本承诺人在发行人提交 IPO 申请之日前
截至 2024 年 5 月 30 日，
日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理持有的
内容（1）（2）履行完毕，
发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
承诺人在发行人提交 IPO
（2）对于本承诺人在发行人提交 IPO 申请之日前
申请之日前 12 个月之前
已取得的股份，自发行人
托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购
股票上市之日起 12 个月
该部分股份。锁定期的计算以以下两者孰长为准：
内未进行转让；承诺人在
向晖、周 股份限售 发行人提交 IPO 申请之日
个月；2）自本承诺人在发行人提交首次公开发行
磊 承诺 前 12 个月内最后一次取
股票申请前最后一次取得其股份之日起满 36 个
得的股份，自该部分股份
月。
全 部 完 成 工 商 登 记之日
（3）在担任发行人董事、高级管理人员期间，每
（2020 年 7 月 9 日）起 36
年转让的股份不超过本承诺人直接或间 接持有发
个 月 内 以 及 自 发 行人股
行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持
票上市之日起 12 个月内
发行人股份。
均未进行转让。
（4）本承诺人在担任发行人董事、高级管理人员
内容（3） （4）履行过程中。
任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期
届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本承诺人
直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半
年内，不转让所持发行人股份。
持股 5%以上股东、董事孙成立承诺：
（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本承诺
人不转让或者委托他人管理本承诺人直 接或间接
持有的发行人股份，也不由发行人回购 该部分股
份。 截至 2024 年 5 月 30 日，
（2）在担任发行人董事期间，每年转让的股份不 内容（1）履行完毕，自发
股份限售
孙成立 超过本承诺人直接或间接持有发行人股 份总数的 行人股票上市之日起 12
承诺
（3）本承诺人在担任发行人董事任期届满前离职 （2）（3）履行过程中。
的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月
内，每年转让的股份不超过本承诺人直接或间接持
有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让
所持发行人股份。
担任发行人股东、董事的宋可鑫承诺：
（1）对于本承诺人在发行人提交 IPO 申请之日前
截至 2024 年 5 月 30 日，
日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理持有的
内容（1）（2）履行完毕，
发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
承诺人在发行人提交 IPO
（2）对于本承诺人在发行人提交 IPO 申请之日前
申请之日前 12 个月之前
已取得的股份，自发行人
托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购
股票上市之日起 12 个月
该部分股份。锁定期的计算以以下两者孰长为准：
内未进行转让；承诺人在
股份限售 发行人提交 IPO 申请之日
宋可鑫 个月；2）自本承诺人在发行人提交首次公开发行
承诺 前 12 个月内最后一次取
股票申请前最后一次取得其股份之日起满 36 个
得的股份，自该部分股份
月。
全 部 完 成 工 商 登 记之日
（3）在担任发行人董事期间，每年转让的股份不
（2020 年 7 月 9 日）起 36
超过本承诺人直接或间接持有发行人股 份总数的
个 月 内 以 及 自 发 行人股
票上市之日起 12 个月内
（4）本承诺人在担任发行人董事任期届满前离职
均未进行转让。
的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月
内容（3） （4）履行过程中。
内，每年转让的股份不超过本承诺人直接或间接持
有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让
所持发行人股份。
发行人股东、监事宋庆、张连科承诺：
（1）对于本承诺人在发行人提交 IPO 申请之日前
截至 2024 年 5 月 30 日，
日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理持有的
内容（1）（2）履行完毕，
发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
承诺人在发行人提交 IPO
（2）对于本承诺人在发行人提交 IPO 申请之日前
申请之日前 12 个月之前
已取得的股份，自发行人
托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购
股票上市之日起 12 个月
该部分股份。锁定期的计算以以下两者孰长为准：
内未进行转让；承诺人在
宋庆、张 股份限售 发行人提交 IPO 申请之日
个月；2）自本承诺人在发行人提交首次公开发行
连科 承诺 前 12 个月内最后一次取
股票申请前最后一次取得其股份之日起满 36 个
得的股份，自该部分股份
月。
全 部 完 成 工 商 登 记之日
（3）在担任发行人监事期间，每年转让的股份不
（2020 年 7 月 9 日）起 36
超过本承诺人直接或间接持有发行人股 份总数的
个 月 内 以 及 自 发 行人股
票上市之日起 12 个月内
（4）本承诺人在担任发行人监事任期届满前离职
均未进行转让。
的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月
内容（3） （4）履行过程中。
内，每年转让的股份不超过本承诺人直接或间接持
有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让
所持发行人股份。
发行人股东、监事巩家雨承诺：
（1）本承诺人在锁定期内不转让或者委托他人管
理本承诺人直接或间接持有的发行人股份，也不得
截至 2024 年 5 月 30 日，
提议由发行人回购该部分股份。锁定期的计算以两
内容（1）履行完毕，承诺
者孰长为准：1）自发行人首次公开发行股票并上
人 在 发 行 人 提 交 首次公
市之日起满 12 个月；2）自本承诺人在发行人提交
开 发 行 股 票 申 请 前最后
首次公开发行股票申请前最后一次取得 其股份之
一次取得的股份，自该部
股份限售 日起满 36 个月。
巩家雨 分 股 份 全 部 完 成 工商登
承诺 （2）在担任发行人监事期间，每年转让的股份不
记之日（2020 年 7 月 9 日）
超过本承诺人直接或间接持有发行人股 份总数的
起 36 个月内以及自发行
人股票上市之日起 12 个
（3）本承诺人在担任发行人监事任期届满前离职
月内均未进行转让。
的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月
内容（2） （3）履行过程中。
内，每年转让的股份不超过本承诺人直接或间接持
有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让
所持发行人股份。
担任发行人股东、高级管理人员的唐泽远承诺：
（1）对于本承诺人在发行人提交 IPO 申请之日前
日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理持有的 截至 2024 年 5 月 30 日，
发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 内容（1）（2）履行完毕，
（2）对于本承诺人在发行人提交 IPO 申请之日前 承诺人在发行人提交 IPO
托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购 已取得的股份，自发行人
该部分股份。锁定期的计算以以下两者孰长为准： 股票上市之日起 12 个月
股份限售 个月；2）自本承诺人在发行人提交首次公开发行 发行人提交 IPO 申请之日
唐泽远
承诺 股票申请前最后一次取得其股份之日起满 36 个 前 12 个月内最后一次取
月。 得的股份，自该部分股份
（3）在担任发行人高级管理人员期间，每年转让 全 部 完 成 工 商 登 记之日
的股份不超过本承诺人直接或间接持有 发行人股 （2020 年 7 月 9 日）起 36
份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持发行人 个 月 内 以 及 自 发 行人股
股份。 票上市之日起 12 个月内
（4）本承诺人在担任发行人高级管理人员任期届 均未进行转让。
满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 内容（3） （4）履行过程中。
间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让所持发行人股份。
发行人股东、高级管理人员于雷承诺：
（1）本承诺人在锁定期内不转让或者委托他人管
理本承诺人直接或间接持有的发行人股份，也不得
提议由发行人回购该部分股份。锁定期的计算以两 截至 2024 年 5 月 30 日，
者孰长为准：1）自发行人首次公开发行股票并上 内容（1）履行完毕，承诺
市之日起满 12 个月；2）自本承诺人在发行人提交 人 在 发 行 人 提 交 首次公
首次公开发行股票申请前最后一次取得 其股份之 开 发 行 股 票 申 请 前最后
日起满 36 个月。 一次取得的股份，自该部
股份限售
于雷 （2）在担任发行人高级管理人员期间，每年转让 分 股 份 全 部 完 成 工商登
承诺
的股份不超过本承诺人直接或间接持有 发行人股 记之日（2020 年 9 月 15
份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持发行人 日）起 36 个月内以及自发
股份。 行人股票上市之日起 12
（3）本承诺人在担任发行人高级管理人员任期届 个月内均未进行转让。
满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 内容（2） （3）履行过程中。
间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让所持发行人股份。
白政锋、
曹茂彬、
曹玉鑫、
陈磊、楚
亚周、崔
克、董同 发行人股东陈磊、赵永章、张国华、董同新、李世
新、段立 健、曹茂彬、邢辉、楚亚周、王怀鑫、张均、崔克、
截至 2024 年 5 月 30 日，
营、郭英、 白政锋、张洪波、翟利明、郭英、王德山、李新蕾、
该承诺已履行完毕，承诺
贾坤坤、 段立营、曹玉鑫、刘天昶、刘天成、孙先锋、任宪
人在发行人提交 IPO 申请
姜文朋、 勇、屈云庆、姜文朋、贾坤坤、罗小贵、余斌、任
之日前 12 个月之前已取
李世健、 云杰、邢汉旭承诺：
得的股份，自发行人股票
李新蕾、 （1）对于本承诺人在发行人提交 IPO 申请之日前
上市之日起 12 个月内未
刘天昶、 12 个月之前已取得的股份，自发行人股票上市之
进行转让；承诺人在发行
刘天成、 股 份 限 售 日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理持有的
人提交 IPO 申请之日前 12
罗小贵、 承诺 发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
个 月 内 最 后 一 次 取得的
屈云庆、 （2）对于本承诺人在发行人提交 IPO 申请之日前
股份，自该部分股份全部
任宪勇、 12 个月内取得的股份，在锁定期内不转让或者委
完成工商登记之日（2020
任云杰、 托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购
年 7 月 9 日）起 36 个月
孙先锋、 该部分股份。锁定期的计算以以下两者孰长为准：
内 以 及 自 发 行 人 股票上
王德山、 1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起满 12
市之日起 12 个月内均未
王怀鑫、 个月；2）自本承诺人在发行人提交首次公开发行
进行转让。
邢汉旭、 股票申请前最后一次取得其股份之日起满 36 个
邢辉、余 月。
斌、翟利
明、张国
华、张洪
波、张均、
赵永章
截至 2024 年 5 月 30 日，
发行人股东谭启春、张朋、孟建军、周璞、宫磊、
该承诺已履行完毕，承诺
王云军、孟媛媛承诺：
人在发行人提交 IPO 申请
（1）对于本承诺人在发行人提交 IPO 申请之日前
之日前 12 个月之前已取
得的股份，自发行人股票
宫磊、孟 日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理持有的
上市之日起 12 个月内未
建军、孟 发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
进行转让；承诺人在发行
媛媛、谭 股份限售 （2）对于本承诺人在发行人提交 IPO 申请之日前
人提交 IPO 申请之日前 12
启春、王 承诺 12 个月内取得的股份，在锁定期内不转让或者委
个 月 内 最 后 一 次 取得的
云军、张 托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购
股份，自该部分股份全部
朋、周璞 该部分股份。锁定期的计算以以下两者孰长为准：
完成工商登记之日（2020
年 7 月 9 日）起 36 个月
个月；2）自本承诺人在发行人提交首次公开发行
内 以 及 自 发 行 人 股票上
股票申请前最后一次取得其股份之日起满 36 个
市之日起 12 个月内均未
月。
进行转让。
江苏人才
创新创业
投资四期
基金（有
限合伙）、
山东华宸
股权投资 发行人股东江苏人才创新创业投资四期基金（有限
管理有限 合伙）、上海太付企业咨询管理中心（有限合伙）、 截至 2024 年 5 月 30 日，
公司-山 苏州君尚合钰创业投资合伙企业（有限合伙）、山 该承诺已履行完毕，承诺
东华宸财 东华宸股权投资管理有限公司-山东华宸财金新动 人 在 发 行 人 提 交 首次公
金新动能 能创业投资合伙企业（有限合伙）承诺： 开 发 行 股 票 申 请 前最后
创业投资 股 份 限 售 本承诺人在锁定期内不转让或者委托他 人管理本 一次取得的股份，自该部
合伙企业 承诺 承诺人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行 分 股 份 全 部 完 成 工商登
（有限合 人回购该部分股份。锁定期的计算以两 者孰长为 记之日（2020 年 9 月 30
伙）、上海 准：1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起 日）起 36 个月内以及自发
太付企业 满 12 个月；2）自本承诺人在发行人提交首次公开 行人股票上市之日起 12
咨询管理 发行股票申请前最后一次取得其股份之日起满 36 个月内均未进行转让。
中心（有 个月。
限合伙）、
苏州君尚
合钰创业
投资合伙
企业（有
限合伙）
发行人股东吕萍、相立伟、朱华承诺： 截至 2024 年 5 月 30 日，
吕萍、相
股份限售 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本承诺人不 该承诺已履行完毕，自发
立伟、朱
承诺 转让或者委托他人管理本承诺人直接或 间接持有 行人股票上市之日起 12
华
的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 个月内未进行转让。
持有发行人股份的董事、高级管理人员向晖、周磊、
董事孙成立、宋可鑫、高级管理人员唐泽远、于雷
承诺：
（1）本承诺人将严格遵守上述关于股份锁定期的
承诺，锁定期内不减持发行人股份。
（2）锁定期届满后的 2 年内，本承诺人减持发行
人股份的，减持价格不低于发行价（发行价是指发
行人首次公开发行股票的价格，若发行人首次公开
发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除
权除息事项的，则按照深圳证券交易所的有关规定
进行除权除息处理。）；锁定期届满后 2 年内，本承
诺人将严格遵守有关法律法规、规范性文件以及深
圳证券交易所业务规则对股份减持相关 事项的规
定，考虑稳定发行人股价、资本运作、长远发展等
因素并根据自身需要审慎减持所持有的 发行人股
份。
（3）锁定期届满后，本承诺人将根据自身需要，
宋可鑫、 选择集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规
截至 2024 年 5 月 30 日，
孙成立、 规定的方式减持直接或间接持有的发行人股份。
股份减持 内容（1）履行完毕，锁定
唐泽远、 （4）如本承诺人减持发行人股份，将遵守《公司
承诺 期 内 未 减 持 股 份 ；内容
向晖、于 法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的
（2）-（6）履行过程中。
雷、周磊 若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等届时有效的减持
要求及相关规定履行必要的减持程序。
（5）若本承诺人拟减持发行人股份时，出现了有
关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务
规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，本
承诺人将严格遵守有关规定，不得进行相关减持。
（6）本承诺人承诺无条件接受以下约束：将严格
遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺，采取合法
措施履行承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投
资者的监督，并依法承担相应责任。如本承诺人因
未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归
发行人所有，本承诺人将在获得收入的 5 日内将前
述收入支付给发行人指定账户；如本承诺人未将违
规减持所得上交发行人，则发行人有权将应付本承
诺人现金分红中与违规减持所得相等的 金额收归
发行人所有。
持有发行人股份的监事宋庆、张连科、巩家雨承诺：
（1）本承诺人将严格遵守上述关于股份锁定期的
承诺，锁定期内不减持发行人股份。
（2）锁定期届满后 2 年内，本承诺人将严格遵守
有关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所业
务规则对股份减持相关事项的规定，考虑稳定发行
人股价、资本运作、长远发展等因素并根据自身需
要审慎减持所持有的发行人股份。
（3）锁定期届满后，本承诺人将根据自身需要，
选择集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规
规定的方式减持直接或间接持有的发行人股份。
（4）如本承诺人减持发行人股份，将遵守《公司
法》《证券法》 《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
截至 2024 年 5 月 30 日，
巩家雨、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证
股份减持 内容（1）履行完毕，锁定
宋庆、张 券交易所创业板股票上市规则》等届时有效的减持
承诺 期 内 未 减 持 股 份 ；内容
连科 要求及相关规定履行必要的减持程序。
（2）-（6）履行过程中。
（5）若本承诺人拟减持发行人股份时，出现了有
关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务
规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，本
承诺人将严格遵守有关规定，不得进行相关减持。
（6）本承诺人承诺无条件接受以下约束：将严格
遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺，采取合法
措施履行承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投
资者的监督，并依法承担相应责任。如本承诺人因
未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归
发行人所有，本承诺人将在获得收入的 5 日内将前
述收入支付给发行人指定账户；如本承诺人未将违
规减持所得上交发行人，则发行人有权将应付本承
诺人现金分红中与违规减持所得相等的 金额收归
发行人所有。
宋可鑫、 若发行人首次公开发行上市后 6 个月内股票价格
孙成立、 连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发 截至 2024 年 5 月 30 日，
唐泽远、 其他承诺 行人首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于 该承诺已履行完毕，不存
向晖、于 发行价，本承诺人直接或间接所持有的发行人股份 在锁定期延长的情况。
雷、周磊 的锁定期限将自动延长 6 个月。
公司自 2023 年 5 月 26 日首次公开发行上市后 6 个月内，2023 年 9 月 14 日
至 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 17 日至 2023 年 11 月
情况；2023 年 11 月 27 日为公司首次公开发行上市后 6 个月期末，当日收盘价
未低于发行价。宋可鑫、孙成立、唐泽远、向晖、于雷、周磊未触发锁定期限延
长 6 个月的情形。
截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履
行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述
股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 5 月 30 日(星期四)。
（二）本次解除限售股份的数量为 19,273,900 股，占公司总股本的比例为
（三）本次申请解除股份限售的股东户数为 53 户。
（四）本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
所 持限售股份 本 次解除限售
序号 股 东名称 备注
总 数（股） 数 量（股）
现任董事，本次实际可上市流通股
份数量为 1,359,500 股。
现任董事、副总经理，本次实际可
上市流通股份数量为 245,025 股。
现任监事，本次实际可上市流通股
份数量为 164,675 股。
现任董事、总经理，本次实际可上
市流通股份数量为 163,125 股。
现任监事会主席，本次实际可上市
流通股份数量为 93,150 股。
现任董事，本次实际可上市流通股
份数量为 57,500 股。
现任副总经理，本次实际可上市流
通股份数量为 47,500 股。
现任财务总监，本次实际可上市流
通股份数量为 25,000 股。
现任职工代表监事，本次实际可上
市流通股份数量为 11,250 股。
江苏人才创新创业投资
四期基金(有限合伙)
上海太付企业咨询管理
中心(有限合伙)
苏州君尚合钰创业投资
合伙企业(有限合伙)
山东华宸股权投资管理
有限公司－山东华宸财
金新动能创业投资合伙
企业(有限合伙)
合计 19,273,900 19,273,900
注：本次解除限售股份的股东中，股东同时担任公司董事、监事、高级管理人员的职务已在“备注”
栏中标明，并根据“在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接
持有公司股份总数的 25%”的有关股东承诺列明了相关股东本次实际可上市流通股份数量（本次实际可上
市流通股份数量为公司初步测算结果，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准）
；
无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。本次解除限售股份不存在被质押、
冻 结的情形。
公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，按照《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求规范股东减持行为，并在定
期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况
本次部分首次公开发行前已发行股份解除限售后，公司股份变动情况如下：
本 次变动前 本 次变动增减数量 本 次变动后
股 份性质
数 量（股） 比例 （ 股）（+，-） 数 量（股） 比例
一、有限售条件股份 78,150,000 75.0000% -12,773,725 65,376,275 62.7411%
其中：首发前限售股 78,150,000 75.0000% -19,273,900 58,876,100 56.5030%
高管锁定股 0 0.0000% +6,500,175 6,500,175 6.2382%
二、无限售条件股份 26,050,000 25.0000% +12,773,725 38,823,725 37.2589%
三、总股本 104,200,000 100.0000% - 104,200,000 100.0000%
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。本次解除限售后的股本结
构 以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亚华电子本次限售股份上市流通申请的股份数量、
上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；公司
本次解除限售股份的股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；
公司关于本次限售股份解禁并上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项无
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于山东亚华电子股份有限公司部分
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曹 飞 庞家兴
东吴证券股份有限公司
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