证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-028
上海鸣志电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次增加实施主体和实施地点的募集资金投资项目名称：无刷电机新增产能项
目。
? 公司本次增加全资子公司 Lin Engineering Inc.（以下简称“美国 Lin”）和 MOONS’
Industries (Vietnam) Company Limited（以下简称“鸣志越南”）为募投项目“无
刷电机新增产能项目”的实施主体，增加美国 Lin 的住所和鸣志越南的住所为
募投项目“无刷电机新增产能项目”的实施地点。
? 本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点（以下简称“本次部分募
投项目变更”）不构成关联交易。
? 本次部分募投项目变更已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第十八次会议审议通过，未改变公司募集资金的用途，募投项目投资总额、建
设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化，无需提交公司股东大
会审议。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）于 2024 年
议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意对
募投项目“无刷电机新增产能项目”新增实施主体和实施地点，该议案无需提交股
《上市公司监管指引第 2 号—
东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费
用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众
华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具众会字（2017）第 4670 号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账
户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、 募集资金投资项目使用进展情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金已累计投入总额 60,799.55 万元，结项
项目永久补充流动资金 12,027.50 万元，募集资金余额（不含账户利息）为 6,991.70
万元，募集资金投资项目的使用进度情况如下：
单位：人民币万元
累计投入
募集资金 累计实际 金额与承 投资
序号 项目名称 实施主体
投资总额 投入金额 诺投入金 进度
额的差额
上海鸣志电器股份有
控制电机新增产能
项目
仓）有限公司
收购常州市运控电
子 有 限 公 司 上海鸣志电器股份有
目
上海鸣志自动控制设
LED 控 制 与 驱 动
产品扩产项目
器（太仓）有限公司
鸣志电器（太仓）有限
无刷电机新增产能
项目
州）有限公司
上海鸣志电器股份有
仓）有限公司
越南年产 400 万台 MOONS’ Industries
注
产基地建设项目 Limited
北美技术中心建设 Applied Motion Products,
Inc.
项目
合计 79,279.00 60,799.55 -18,479.45 -
“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”规划的项目总投资约
注：
为 2,200 万美元，其中募集资金投入部分为 6,287 万元人民币，其余部分资金由公
司自筹资金补足。截至 2024 年 3 月 31 日，项目募集资金投入部分已经全部投入
完成，其余部分资金投入合计 539.76 万元人民币。
三、 本次部分募投项目变更的情况
(一) 本次部分募投项目增加实施主体、实施地点的情况
公司募集资金投资项目“无刷电机新增产能项目”的主要建设内容为：装修改
造生产厂房，建设无刷电机产品生产组装及办公区域，购置高精度铁芯模具、自动
化磁钢装配机、伺服压机、自动化定子绕线机、综合测试仪等无刷电机加工和测试
配套设备，形成新增年产 227 万台高标准无刷电机的生产能力。该项目的原实施
主体为“鸣志电器（太仓）有限公司”
（以下简称“鸣志太仓”）和鸣志电器（常州）
有限公司（以下简称“鸣志常州”），原实施地点为鸣志太仓的住所、鸣志常州的住
所及常州市运控电子有限公司高精密电机研发生产基地。
新增实施主体及实施地点后，“无刷电机新增产能项目”的具体情况如下：
变更的募投项目名称 变更实施前后 实施主体 实施地点
鸣志智能制造产业基地、鸣
鸣志太仓 志常州公司住所、常州市运
增加前
鸣志常州 控电子有限公司高精密电
机研发生产基地
无刷电机新增产能项目 鸣志智能制造产业基地、鸣
鸣志太仓、
志常州公司住所、常州市运
鸣志常州
增加后 控电子有限公司高精密电
美国 Lin
机研发生产基地、美国 Lin
鸣志越南
的住所、鸣志越南的住所
除上述募投项目增加实施主体和实施地点外，项目的投资总额、建设内容、募
集资金投入金额、实施方式等均不存在变化。公司将按照相关法律法规要求办理项
目建设所需的各方面的审批或备案手续。
(二) 本次部分募投项目变更新增实施主体的基本情况
负责人： William Chen
成立时间： 1991 年 7 月 31 日
已发行股本： 100,000 股（普通股）
公司住所： 美 国 加 利 福 尼 亚 州 摩 根 山 市 葡 萄 园 大 街 16245 号 （ 16245
VINEYARD BLVD, MORGAN HILL, CA 95037）
公司代码：1801175
主营业务：运动控制产品的研发和制造。
股权情况：公司持有 100%股权
负责人： Jianming Chang
成立时间： 2021 年 3 月 26 日
注册资本： 416,808,000,000 越南盾
公司住所： 越南海防市水源县立礼社庭武-吉海经济区直属 VSIP 工业园区
公司代码： 0202093896
主营业务： 控制电机及其他相关产品的研发、制造、销售及出口。
股权情况： 公司持有 100%股权。
四、 本次部分募投项目变更的原因及影响
公司本次部分募投项目变更是公司为适应国际市场客户需求变化和实际业务
发展需要做出的审慎决定，新增加的实施方和实施地址将进一步承接公司相应募
集资金投资项目的投资设备、相关产品的生产制造和业务拓展。本次部分募投项目
变更有利于合理优化公司现有资源，提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项
目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排。除上述调整外，公
司募集资金投资项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不
存在变化，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不会影响公司
募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展战略。
五、 本次部分募投项目变更履行的审议程序
公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第
十八次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地
点的议案》，同意增加公司全资子公司美国 Lin 和鸣志越南为募投项目“无刷电机
新增产能项目”的实施主体，并相应增加美国 Lin 的住所和鸣志越南的住所为募投
项目“无刷电机新增产能项目”的实施地点。该事项不属于变更募集资金使用用途，
在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
六、 专项意见说明
(一) 监事会意见
公司监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体和实施地
点是在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下进行的，是根
据当前募投项目的实际需要做出的审慎决定，不会对募投项目产生重大不利影响，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形，符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
证券交易所股票上市规则》
范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
《募集资金管理办法》的相关规
定，有助于募投项目建设实施，提高募集资金使用效率，能够降低经营成本，提高
运营及管理效率。因此，我们同意公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和
实施地点的事项。
(二) 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募集资金投资项目增加实施主体和
实施地点的事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合
相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。公司本次部分
募集资金投资项目增加实施主体和实施地点是基于公司相关业务实际情况作出的
调整，以确保募投项目的继续顺利实施，同时有利于改善募集资金使用效率和投资
回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小投资者利益的情
形。
因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点
的事项无异议。
七、 备查文件
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
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