证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2024-023
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
于2024年5月23日9:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人
数11人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事人数5人，委托出席董事人数1人）。董事
徐航先生、独立董事梁沪明先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士以通讯表决方式参
会，独立董事周先意先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事胡善荣先生代
为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
经审议，公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年
度的财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生
效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
公司将于2024年6月12日15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现
场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
议。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
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