证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-023
浙江三星新材股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603578 三星新材 2024/5/24
二、增加临时提案的情况说明
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30 日公
告了公司 2023 年年度股东大会召开通知，单独持有 14.15%股份的股东金玺泰有
限公司，在 2024 年 5 月 18 日提出临时提案并书面提交公司股东大会召集人。公
司股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
金玺泰有限公司于 2024 年 5 月 18 日向公司董事会提交了《关于提请增加浙
江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公
司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》作为
临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。为提高公司决策效率，按照相关
法律法规等的规定，公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式直接提交公司
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股
东大会资料（含临时提案）》。该临时提案不属于特别决议议案，不需要累积投票，
无需中小投资者单独计票。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日
至 2024 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 √
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信 √
额度并接受关联方提供担保的议案》
注：本次股东大会还将听取《独立董事 2023 年度述职报告》。
上述议案 1-9 已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十八
次会议审议通过，相关决议公告已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及
指定媒体上披露。议案 10 的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披
露的《浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料（含临时提案）》。
应回避表决的关联股东名称：议案 6：金玺泰有限公司；议案 7：杨敏、杨
阿永、金玺泰有限公司。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
附件：授权委托书
? 报备文件
金玺泰有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江三星新材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30
日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<公司 2023 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于<公司 2023 年度监事会工作报
告>的议案》
《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘
要的议案》
《关于<公司 2023 年度财务决算报告>
的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配方案的
议案》
《关于公司 2023 年度日常关联交易执
计的议案》
《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的
议案》
《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的
议案》
《关于公司及子公司 2024 年度向银行
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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