指南针: 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权期限的公告

来源:证券之星 2024-05-16 00:00:00
关注证券之星官方微博:
 证券代码:300803          证券简称:指南针            公告编号:2024-027
            北京指南针科技发展股份有限公司
关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会
              决议有效期及授权期限的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   一、本次向特定对象发行股票有效期的情况说明
   北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 16
日、2022 年 6 月 2 日分别召开第十三届董事会第二次会议、2022 年第三次临时
股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。公司于 2023 年 5 月 15 日、
东大会,审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人
士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据
上述会议决议,公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和股东
大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
事 宜 的 有 效 期 至 2024 年 6 月 1 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
   鉴于上述有效期即将届满,为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延
续性和有效性,确保相关工作顺利推进,公司于 2024 年 5 月 15 日召开第十三届
董事会第二十六次会议,审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事
会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》,
同意将本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董
事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效
期自原期限届满之日起延长 12 个月。同日,公司召开第十四届监事会第十九次
会议,审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会
决议有效期的议案》,同意将本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的有
效期自原期限届满之日起延长 12 个月。前述议案尚需提交公司股东大会审议。
  除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外,公司本次向特定对象
发行 A 股股票方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容保持不变。
  二、独立董事专门会议意见
  公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于延长公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东
大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票
相关事宜的议案》。独立董事认为公司本次延长 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票股东大会决议有效期及授权期限,有利于确保公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的顺利推进,不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重
大影响,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定;审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定,不存在损害上市公司和股东,特别是中小股东利益的情形。
  三、备查文件
  特此公告。
                      北京指南针科技发展股份有限公司
                               董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示指南针盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-