证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-025
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以邮件方式发出第十三届董事会第二十六次会议通知。
际出席会议的董事 7 人。
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》
鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，
为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺
利推进，提请对股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权
期限的公告》（公告编号：2024-027）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士
全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会授权董事会及董事会
授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期即将届满，
为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺
利推进，提请股东大会延长授权的有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12
个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权
期限的公告》（公告编号：2024-027）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 5 月 31 日 14:30 在北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集
中心 2 号楼 1 单元 5 层公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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