台基股份: 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300046    证券简称：台基股份        公告编号：2024-032
          湖北台基半导体股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2024 年
的通知。本次会议于 2024 年 5 月 13 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司
行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事会的召开经全体董事
同意豁免会议通知时间要求，董事长邢雁在会议上就本次会议的情况进行了说
明。本会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》
等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
  一、 审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》
  鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会
计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经审议，决定取消原定提交
述取消部分提案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他提案、股权登记日、
会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于取消 2023 年年度股
东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告》。
  表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
  特此公告。
    湖北台基半导体股份有限公司
        董 事 会
     二〇二四年五月十三日