法兰泰克重工股份有限公司
（603966）
法兰泰克重工股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司（以下简称
“法兰泰克”或“公司”）2023年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关
规定，制定本须知。
一、股东大会会议组织
（1）2024年5月13日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、股东大会会议须知
会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开2023年年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-029），证明文件不齐或手续不
全的，谢绝参会。
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。
股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，且不得超出本
次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，
大会主持人有权加以拒绝或制止。
书。
表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国
证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等法定信息披露媒体和上海证券交
易所网站上发布。
法兰泰克重工股份有限公司
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议时间
现场会议开始时间为：2024年5月17日14:00
网络投票时间为：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
三、现场会议地点
江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室
四、见证律师
北京市中伦律师事务所律师
五、现场会议议程
（一）主持人宣布现场会议开始
（二）董事会秘书介绍本次股东大会须知
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）与会股东代表对议案进行讨论
（五）投票表决
（六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
议案一
议案一：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
票上市规则》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，实现了公司收入的持
续稳健增长。董事会认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会确定的发展
战略，推动研发、生产、销售、服务等各个环节工作的有序进步，公司整体保
持了稳步发展的良好态势。现将法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、2023 年度经营情况
（一）业绩达成情况
擎，同时全球产业链供应链面临新的调整，新兴市场经济体维持较快经济增长
水平。作为国内欧式起重机领先企业，公司积极发挥自身优势，不断开拓进
取，实现国内市场稳中有增；同时深化全球布局，抓住全球产业链供应链价值
链重塑带来的工业投资机遇期，推动公司全球化布局再上新台阶。
（二）重点推动工作
报告期内，公司持续推进欧式起重机市占率提升、重载搬运自动化探索、工
业起重机全球化等发展战略，一系列重大项目取得阶段性进展：安徽物料搬运装
备产业园顺利投产、新设智能起重机事业部、在越南和新加坡等国家设立海外公
司等，为公司中长期高质量发展奠定了良好的基础。报告期内，公司重点推动的
工作如下：
报告期内，公司深耕物料搬运行业，坚持长期主义，为下游行业提供高质
量、全生态的重载搬运系统解决方案，助力全球中高端客户在工业生产中实现
议案一
提质增效。公司以打造高质量的服务型企业为目标，围绕年度经营目标奋发进
取，保持持续稳健发展的良好态势，全年实现销售收入 19.92 亿元，同比增长
超 6%；新签订单 21 亿元，同比增长超 10%，收入和新签订单规模均创历史新
高。
公司深耕欧式起重机二十余年，以领先的技术优势和深厚的行业积淀相结
合，推出模块化、标准化的方案库，打造具有高效率、通用性强的欧式标准起
重机。欧式标准起重机将进一步丰富公司的多元化产品序列，提高公司在分层
市场中的竞争力。报告期内，安徽物料搬运装备产业园一期项目正式投产，项
目规划年产 3 万吨智能物料搬运装备的生产能力。安徽子公司大力拓展销售渠
道，以销定产，目前正处于产能爬坡阶段，未来将加速欧式起重机渗透率的提
升。
报告期内，公司全球化布局取得突破性进展，受益于国内制造业产能出
海，以及全球各地主要经济体的大型工业项目需求，国内工业起重机出海新签
订单再创新高。国内制造业产能出海对我国构建双循环发展格局意义重大，同
时，以公司为代表的中国高端工业起重机品牌开始进入欧洲等制造业发达的市
场，工业起重机出海方兴未艾，大有可为。公司不断加大在海外市场布局力
度，报告期内在越南、新加坡设立海外子公司，打造一支专业能力过硬的海外
销售和服务团队，向全球中高端客户提供物料搬运解决方案。公司计划用三到
五年时间，实现国际业务占比达到 50%左右的水平。
制造业升级是新一轮工业革命的首要任务，而智能化工业装备已经成为全
球制造业升级转型的基础。报告期内，公司新设智能起重机事业部，探索和布
局自动化重载搬运解决方案的研发和推广。智能起重机事业部以绿色低碳发
展、打造新质生产力为目标，应用结构系列全局绿色减量化设计、精准三维定
议案一
位、摇摆智能识别和控制、基于数字孪生的全生命周期寿命评估、健康信息管
理系统等技术，打造无人化的空中搬运机器人解决方案。
世界正加速向清洁能源方式转型，公司积极孵化子公司绿电湾，以装备助力
能源变革为企业使命，绿电湾将不断探索能源转型这一时代发展趋势下的装备制
造业机会，打造值得信赖的新能源装备制造和服务专家。报告期内，绿电湾推出
的商用车换电站成套解决方案开始落地，方案以简洁、安全、高效、低成本的特
点赢得客户认可，不断迭代 “可移动的小型换电站”和“高可靠稳定的换电机
器人”等产品方案。在双碳目标的指引下，新能源商用车渗透率正逐步提升，换
电站业务有望迎来快速发展阶段。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
《关于不提前赎回“法兰转债”的议案》；
《2022 年董事会工作报告》、《2022 年总经理工作报告》、《2022 年年度报告及
摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年财务决算报告》、
《审计委员
会 2022 年度履职情况报告》、《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方
案》、《关于申请银行授信及提供担保的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放
与使用情况专项报告的议案》、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》、《关于
预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于为公司产品销售向客户提供融资
租赁业务回购担保的议案》、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保
的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》、《2023 年第一季度报告》、
《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》共十七项议案；
议案一
《关于不提前赎回“法兰转债”的议案》；
《2023 年半年度报告及摘要》、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》共两项议案；
《2023 年第三季度报告》；
《关于全资子公司增资扩股实施员工股权激励计划的议案》。
（二）董事会提请召开股东大会情况
议议案均获通过，详情如下：
第四届董事会第十三次会议决议提请召开 2022 年年度股东大会，并将
《2022 年董事会工作报告》、《2022 年监事会工作报告》、《2022 年年度报告及
摘要》
、《2022 年财务决算报告》、《2022 年年度利润分配及公积金转增股本方
案》、《关于申请银行授信及提供担保的议案》、《关于聘任 2023 年度审计机构
的议案》
、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》、
《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》共九项议案提交股
东大会审议。
报告期内，公司共召开一次股东大会，召集人为公司董事会。各董事勤勉
尽职，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求，
认真履行职责，确保了公司董事会、股东大会的顺利召开和科学决策。
三、2024 年发展战略
在产业经营方面，公司深耕智能物料搬运市场，坚持创新驱动，以自动
化、智能化空中搬运机器人引领产业升级发展；提升欧式起重机市场份额，推
动产业整合；坚持国际化发展，为成为全球领先的物料搬运解决方案供应商的
议案一
愿景不懈努力。
在资本运营方面，围绕重载搬运场景深厚的技术积累，积极拓展新的应用场
景；同时密切关注产投融合发展，在新能源装备领域等方向不断寻求相关多元化
发展机遇，以装备助力能源变革为使命，不断丰富产品生态，为公司寻求第二成
长曲线。
请各位股东审议。
议案二
议案二：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东
负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极地开展各项工作，确保
了公司治理的规范运作，内部控制的合规有效，保证了股东大会各项决议的实
施，有效维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
现将公司监事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
下：
《2022 年监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度内部控制
评价报告》、《2022 年财务决算报告》、《2022 年年度利润分配及资本公积转增
股本方案》、《关于申请银行授信及提供担保的议案》、《关于 2022 年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议
案》、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》、《关于
与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》、《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募
投项目的议案》、《2023 年第一季度报告》共十三项议案；
《2023 年半年度报告及摘要》、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》共两项议案；
议案二
《2023 年第三季度报告》；
《关于全资子公司增资扩股实施员工股权激励计划的议案》。
二、对公司 2023 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公
司高级管理人员执行职务的情况以及公司内部控制体系的建设情况进行了持续
监督检查，监事会认为：
监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策、规范运
作，决策科学合理、程序合法有效；
法律法规的要求；
到了“五独立”，控股股东、实际控制人没有越过股东大会干预公司决策及经营
管理活动；
求公司为其或他人提供担保；
勤勉诚信，认真贯彻执行了股东大会的各项决议，未发现违反法律法规、《公司
章程》或者其他损害股东和公司利益的情况。
综上，公司依法建立健全了法人治理结构，规范运作，不断提高“三会”
的运作效率和科学决策水平，相关机构和人员能够依法履行职责，内控制度健
全有效，能够合理保证财务报告的真实性，生产经营的合法性，及日常运营的
效率与效果。
议案二
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作及财务报表进行定期和
不定期检查，查看了公司会计账簿和会计凭证，并对公司的审计工作进行了监
督。监事会认为：
整，账目清晰，会计无重大遗漏和虚假记载；
规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报
告，标准无保留的审计意见是客观公正的，公允真实的反映了公司 2023 年度
的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，且
审议程序符合相关法律、法规的规定。公司 2023 年与艾珮丝（上海）起重机
械有限公司以及陶峰华先生日常关联交易的预计有利于促进公司业务的增长，
不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规
定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（四）公司内部控制规范工作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，完善公
司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司按照内
部控制监管要求编制了《2023 年度内部控制评价报告》，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。
公司努力深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查，不存在重大
环保或其他重大社会安全问题，公司运营质量与管理效率得到明显提高。公司
议案二
的内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要。
三、2024 年监事会工作计划
《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高
级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职
能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重
大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，
进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
请各位股东审议。
议案三
议案三：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
法兰泰克重工股份有限公司 2023 年年度报告及摘要已于 2024 年 4 月 27
日在上海证券交易所及法定信息披露媒体上发布。
请各位股东审议。
议案四
议案四：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、主要会计数据
报告期内，公司实现营业收入 199,207.42 万元，同比增长 6.51%，实现归
母净利润 16,335.88 万元，同比下降 19.64%；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为 14,334.39 万元，同比下降 10.81%。财政部于 2022 年 11
月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》
（财会〔2022〕31 号）
，其中“关
于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处
理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，公司据此对前期报表作追溯调整。详见
下表：
单位：人民币元
上年同
主要会计数据 2023年 2021年
调整后 调整前 期增减
(%)
营业收入 1,870,397,520.49 6.51
归属于上市公司股 163,358,821. 185,255,182
东的净利润 35 .44
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 160,716,944.92 160,709,905.51 -10.81
损益的净利润
经营活动产生的现 342,207,940. 2,984.6 133,750,352
金流量净额 37 3 .15
非经常性损益 42,558,734.97 42,558,734.97 -52.97
比上年
调整后 调整前 增减（
%）
归属于上市公司股 1,540,839,59 1,441,728,685. 1,293,901,5
东的净资产 7.98 43 03.68
总资产 3,265,796,378.69 6.51
议案四
二、主要财务指标
主要财务指标 2023年 年同期增 2021年
调整后 调整前 减(%)
基本每股收益（元／股） 0.45 0.56 0.68 -19.65 0.53
稀释每股收益（元／股） 0.45 0.56 0.66 -20.21 0.50
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元／股）
减少3.91个
加权平均净资产收益率（%） 10.95 14.86 14.86 14.97
百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少2.14个
平均净资产收益率（%） 百分点
三、经营成果
单位：人民币元
项目 2023 年 2022 年 同比增减（%） 重大变动说明
主要系工资薪金和售后服
销售费用 82,671,674.03 53,339,021.96 54.99
务增加所致
管理费用 83,849,213.29 75,802,434.03 10.62
研发费用 100,579,551.95 104,771,528.42 -4.00
财务费用 14,782,442.77 14,222,300.51 3.94
四、现金流变动情况
单位：人民币元
科目 2023 年本期数 2022 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 342,207,940.37 11,093,960.83 2984.63
投资活动产生的现金流量净额 -274,814,998.41 -356,656,598.01 22.95
筹资活动产生的现金流量净额 -100,848,153.34 47,264,551.68 -313.37
经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系存货减少所致；筹资活动产
生的现金流量净额减少主要系归还借款所致。
议案四
五、资产负债的变动情况
单位：人民币元
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变 情况说明
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
主要系按《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》
应收票据 52,728,284.16 1.52 1,823,286.58 0.06 2,791.94
进行列报调整所致
合同资产 105,406,452.96 3.03 73,972,201.13 2.27 42.49 主要系收入增加所致
其他流动资产 14,260,582.07 0.41 7,110,386.05 0.22 100.56 主要系增值税留抵增加所致
主要系安徽物料搬运装备产业园项目在建工程转固
固定资产 499,876,681.36 14.37 383,010,715.44 11.73 30.51
所致
主要系安徽物料搬运装备产业园项目在建工程转固
在建工程 22,352,402.55 0.64 63,035,496.69 1.93 -64.54
所致
使用权资产 412,538.15 0.01 1,234,528.13 0.04 -66.58 主要系计提折旧所致
主要系新增湖州核心零部件产业基地项目土地使用
无形资产 218,234,756.03 6.27 136,922,144.26 4.19 59.39
权所致
长期待摊费用 4,482,518.62 0.13 3,040,227.75 0.09 47.44 主要系装修工程的长期待摊费用增加所致
其他非流动资产 2,609,963.60 0.08 981,782.97 0.03 165.84 主要系预付长期资产购置款增加所致
应付票据 242,809,901.50 6.98 143,989,171.58 4.41 68.63 主要系票据结算增加所致
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债 24,748,875.52 0.71 16,108,143.03 0.49 53.64 主要系已背书尚未到期银行承兑汇票增加所致
租赁负债 0.00 0.00 245,146.95 0.01 -100.00 主要系到期支付租金所致
递延收益 91,268,076.15 2.62 61,468,682.73 1.88 48.48 主要系收到与资产相关的政府补助所致
请各位股东审议。
议案五
议案五：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度利润分配方案
如下：
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，法兰
泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税）。截至2024年3月31
日，公司总股本360,111,655股，以此计算合计拟派发现金红利8,282.57万元
（含税）。本年度现金分红比例为50.70%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、相关风险提示
本次利润分配本方案综合考虑了公司目前所处行业特点、发展阶段、自身
经营模式以及盈利水平，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
请各位股东审议。
议案六
议案六：
法兰泰克重工股份有限公司
关于预计为控股子公司提供担保额度的议案
各位股东：
范围内的子公司（以下统称“子公司”）在开展授信、融资以及其他业务过程中
相互提供担保，其中法兰泰克为下属子公司新增担保额度最高不超过 9.70 亿元
具体情况如下：
一、担保情况概述
基于日常生产经营需要，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”）
与合并报表范围内的子公司（以下统称“子公司”）在开展授信、融资以及其他
业务过程中相互提供担保，其中法兰泰克为下属子公司新增担保额度最高不超过
准。
单位：人民币万元
担保额
是 是
担保 被担保 度占上
担保 否 否
方持 方最近 市公司
担保 截至目前担 本次新增担 预计 关 有
被担保方 股比 一期资 最近一
方 保余额 保额度 有效 联 反
例（ 产负债 期净资
期 担 担
%） 率（%） 产比例
保 保
（%）
一、对控股子公司的担保预计
法 兰 法兰泰克（苏州）智 2024
泰克 能装备有限公司 年 7
Voith-Werke 月 1
法 兰 Ing.A.FritzVoith 日至
泰克 Gesellschaftm.b. 2025
H.&Co.KG., 年 6
议案六
法兰 法兰泰克（安徽）装 月 30
泰克 备科技有限公司 日
小计 2,302.95 30,000.00 19.47
法 兰 诺威起重设备（苏 2024
泰克 州）有限公司 年 7
法 兰 Eurocrane Austria 月 1
泰克 Holding GmbH 日至
法 兰 杭州国电大力机电 2025
泰克 工程有限公司 年 6
法 兰 法兰泰克（常州）工 月 30
泰克 程机械有限公司
法 兰 上海绿电湾能源科 94.9 否 否
泰克 技有限公司 0
小计 24,870.67 52,000.00 33.75
法 兰 诺威起重设备（湖 2024 否 否
泰克 州）有限公司 年 7
法 兰 一桥传动设备（湖 月 1 否 否
泰克 州）有限公司 日至
法 兰 EUROCRANE VIET 2025 否 否
泰克 NAM CO.,LTD 年 6
法 兰 EUROCRANE(SINGAP 月 30 否 否
泰克 ORE)HOLDING 100 3,000.00 1.95 日
PTE.LTD.
法 兰 Voith Crane Asia 否 否
泰克 Pte.Ltd.
法 兰 其他合并报表内的 否 否
- 5,000.00 3.24
泰克 子公司
小计 15,000.00 9.73
注：1、对控股子公司的具体担保额度可相互调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以
上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；具体
以实际业务办理时与银行签署的相关协议为准。
外拓展，后续也可能会设立新的子公司，公司将在其实际需要担保时按其资产负债率是否超
过 70%进行区分，具体额度并入相应类别的担保总额，并按上述规则相互调剂。
二、被担保人基本情况
被担保人为法兰泰克及其合并报表范围内的子公司。各被担保人截至 2023
年 12 月 31 日/2023 年度基本情况如下：
（一）诺威起重设备（苏州）有限公司
被担保人名称 诺威起重设备（苏州）有限公司
统一社会信用代码 9132050967980846XB
注册资本 6436.647314 万元人民币
议案六
成立日期 2008 年 9 月 23 日
住所 江苏省吴江经济开发区庞金路
法定代表人 钱红伟
起重机械（轮式、履带式起重机械除外）、钢结构件的生产、安
装、改造和维修服务；起重机械产品的技术开发、转让、咨询；
经营范围 本公司自产产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系 上市公司直接持股 100%
总资产 40,138.37 万元、
总负债 22,633.01 万元、净资产 17,505.37
主要财务指标
万元；营业收入 28,465.33 万元、净利润 2,302.24 万元。
（二）法兰泰克（苏州）智能装备有限公司
被担保人名称 法兰泰克（苏州）智能装备有限公司
统一社会信用代码 91320509MA1MDDYR28
注册资本 2500 万元人民币
成立日期 2015 年 12 月 28 日
住所 吴江经济技术开发区吉市东路北侧 86 号
法定代表人 钱红伟
起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库及相
关零部件的研发、生产、销售；机器人与自动化装备、公共服务
机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品及相关零
部件的研发、生产、销售；计算机软硬件研发、销售；信息系统
集成；物联网系统开发；云计算软件开发；机电项目工程；从事
经营范围
本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务；自
有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业管
理咨询；机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
与上市公司关系 上市公司直接持股 100%
总资产 19,598.32 万元、总负债 16,043.58 万元、净资产 3,554.74
主要财务指标
万元；营业收入 16,020.52 万元、净利润-257.73 万元。
（三）Eurocrane Austria Holding GmbH
被担保人名称 Eurocrane Austria Holding GmbH
注册资本 3.5 万欧元
成立日期 2018 年 11 月 9 日
住所 奥地利维也纳 Rockhgasse 6, 4. Stock
执行董事 Jin Hongping
经营范围 投资管理
与上市公司关系 上市公司通过法兰泰克国际有限公司间接持股 100%
总资产 40,999.19 万元、总负债 19,400.33 万元、净资产 21,598.86
主要财务指标
万元，EAH 作为持股平台，无实际经营业务。
（四）Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG
被担保人名称 Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG
注册资本 14.53 万欧元
议案六
成立日期 1971 年 11 月 19 日
注册办事处 奥地利林兹特劳恩，Ganglgut 大街 13 号
执行董事 Jin Hongping, Andreas Lackner
经营范围 特种起重机及物料搬运解决方案的研发、制造、安装及售后服务。
与上市公司关系 上市公司通过法兰泰克国际有限公司间接持股 100%
总资产 24,053.59 万元、总负债 20,190.01 万元、净资产 3,863.58 万
主要财务指标
元；营业收入 30,594.43 万元、净利润 748.48 万元。
（五）杭州国电大力机电工程有限公司
被担保人名称 杭州国电大力机电工程有限公司
统一社会信用代码 91330108754423755B
注册资本 2000 万元人民币
成立日期 2003 年 11 月 5 日
住所 杭州市滨江区六和路 368 号 2 楼 B2197 室
法定代表人 丁利东
许可项目：特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备制
造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种设备销
售；特种设备出租；机械设备销售；机械设备租赁；物料搬运装
备销售；智能物料搬运装备销售；智能港口装卸设备销售；物料
搬运装备制造；软件开发；人工智能基础软件开发；工业机器人
经营范围 制造；智能机器人的研发；物联网技术研发；机械设备研发；工
程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；工业自动控
制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制
造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备
制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
与上市公司关系 上市公司直接持股 100%
总资产 19,302.27 万元、总负债 7,643.61 万元、净资产 11,658.66
主要财务指标
万元；营业收入 13,680.97 万元、净利润 3,296.70 万元。
（六）法兰泰克（常州）工程机械有限公司
被担保人名称 法兰泰克（常州）工程机械有限公司
统一社会信用代码 91320411MA203R844U
注册资本 22000 万元人民币
成立日期 2019 年 9 月 18 日
住所 常州市新北区魏村街道东海路 216 号
法定代表人 李中民
高空作业平台设备的研发、销售；起重机械设备、液压设备的销
售、维修、租赁、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉
及行政审批的货物和技术进出口除外）；机电设备、自动化设备
的研发、销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商
经营范围 务信息咨询（除投资咨询）；企业管理咨询；自有房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备
制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
议案六
与上市公司关系 上市公司直接持股 100%
总资产 16,078.37 万元、总负债 6,327.98 万元、净资产 9,750.39
主要财务指标
万元；营业收入 10,419.35 万元、净利润-177.59 万元。
（七）法兰泰克（安徽）装备科技有限公司
被担保人名称 法兰泰克（安徽）装备科技有限公司
统一社会信用代码 91341622MA8NC9AD27
注册资本 1000 万元人民币
成立日期 2021 年 11 月 2 日
住所 安徽省亳州市蒙城县经济开发区纬四路南经八路西
法定代表人 张车
物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销
售；特种设备销售；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设
备制造）；通用设备修理；建筑工程用机械制造；建筑工程用机
械销售；人工智能硬件销售；服务消费机器人销售；金属结构制
造；金属结构销售；智能基础制造装备制造；智能控制系统集
成；智能基础制造装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备
销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备
经营范围
零售；住房租赁；非居住房地产租赁；智能仓储装备销售；货物
进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息技术咨询服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）。特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；
特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
与上市公司关系 上市公司直接持股 100%。
总资产 28,181.51 万元、总负债 27,594.21 万元、净资产 587.30
主要财务指标
万元；尚未形成收入。
（八）上海绿电湾能源科技有限公司
被担保人名称 上海绿电湾能源科技有限公司
统一社会信用代码 91310114MABP589M6Q
注册资本 2666.67 万元人民币
成立日期 2022 年 5 月 20 日
住所 上海市嘉定区华江路 129 弄 7 号 J
法定代表人 宋春鸣
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设
施销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；新能源汽车
电附件销售；智能车载设备销售；信息系统集成服务；工业互联
网数据服务；节能管理服务；工程管理服务；工业工程设计服
务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业
经营范围
机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；合同能源管理；新
能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零
售；机械电气设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽
车零部件研发；信息技术咨询服务；企业管理咨询；货物进出
口；技术进出口；工业机器人制造【分支机构经营】；物料搬运
装备制造【分支机构经营】；新能源原动设备制造【分支机构经
议案六
营】；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；配电开关控制
设备制造【分支机构经营】；电力电子元器件制造【分支机构经
营】；集中式快速充电站【分支机构经营】；金属结构制造【分
支机构经营】；机械电气设备制造【分支机构经营】；电气设备
修理【分支机构经营】；电力设施器材制造【分支机构经营】。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务【分支机构经
营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上市公司直接持股 75%，通过法睿兰歆企业管理（上海）有限公
与上市公司关系
司间接持股合计 19.90%。
总资产 708.34 万元、总负债 307.12 万元、净资产 401.22 万元；
主要财务指标
营业收入 225.66 万元、净利润-589.65 万元。
（九）EUROCRANE VIET NAM CO.,LTD
被担保人名称 EUROCRANE VIET NAM CO.,LTD
统一社会信用代码 317871140
注册资本 10 万美元
成立日期 2023 年 6 月 6 日
Tang 12 (1206) Citiight Tower 45 V6 Thi Sau, Phurong Da Kao,
住所
Quan I, Thanhph Ho Chi Minh. Viet Nam
法定代表人 Jia Kai
机械、设备及零配件的批发；金属及金属矿石批发；家庭用品批
经营范围 发；其他未分类的专卖批发。根据越南法律和越南加入的国际条
约（CPC 622）行使货物出口、进口和批发分销的权利。
与上市公司关系 上市公司间接持股 66%
主要财务指标 尚未开展经营活动。
（十）EUROCRANE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.
被担保人名称 EUROCRANE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.
注册号 201733315D
注册资本 1000 万美元
成立日期 2017 年 11 月 20 日
住所
SINGAPORE (329928)
执行董事 Lim Boon Kiang , Jin Hongping , Tao Fenghua
经营范围 投资、贸易
与上市公司关系 上市公司直接持股 100%
主要财务指标 尚未开展经营活动。
（十一）诺威起重设备（湖州）有限公司
被担保人名称 诺威起重设备（湖州）有限公司
统一社会信用代码 91330502MA7KQQ190G
注册资本 10000 万元人民币
成立日期 2022 年 3 月 17 日
住所 浙江省湖州市吴兴区高新区望塔路 2069 号（自主申报）
法定代表人 钱红伟
议案六
通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；物料
搬运装备制造；电机制造；金属结构制造；特种设备销售；物料
搬运装备销售；电机及其控制系统研发；齿轮及齿轮减、变速箱
制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销
售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械电气设备销售；电气设备
修理；通用设备修理；金属结构销售；特种设备出租；机械设备
经营范围
租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。特种设备制造；特种设备安装改造
修理；特种设备设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
与上市公司关系 上市公司直接持股 75%，间接持股 25%
主要财务指标 尚未开展经营活动。
（十二）一桥传动设备（湖州）有限公司
被担保人名称 一桥传动设备（湖州）有限公司
统一社会信用代码 91330502MACGULT17D
注册资本 1000 万元人民币
成立日期 2023 年 5 月 16 日
住所 浙江省湖州市吴兴区高新区外溪路 266 号 A 幢 786 室
法定代表人 钱红伟
一般项目:轴承、齿轮和传动部件制造;通用设备制造（不含特种
设备制造）;电机制造;电机及其控制系统研发;轴承、齿轮和传动
部件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;齿轮及齿轮减、
变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;伺服控制机构制造;伺服
经营范围 控制机构销售;特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:特种设备制造;特种
设备设计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动,具体经营项目以审批结果为准）。
与上市公司关系 上市公司直接持股 80%
主要财务指标 尚未开展经营活动。
（十三）Voith Crane Asia Pte.Ltd.
被担保人名称 Voith Crane Asia Pte.Ltd.
注册号 202329671K
注册资本 10 万美元
成立日期 2023 年 7 月 26 日
住所
SINGAPORE (329928)
执行董事 Johannes Zimmer , Ma Deyou
经营范围 投资、贸易
与上市公司关系 上市公司间接持股 100%
主要财务指标 尚未开展经营活动。
上述被担保人均无影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼
议案六
与仲裁事项）。
三、担保的主要内容
有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与协议相对
方协商确定，担保协议内容以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计系为了满足下属子公司日常经营业务发展需要，保障其各
项经营计划的落实，符合上市公司长远利益，各下属子公司资信状况良好，具备
持续经营能力和偿债能力，不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，上市公司及控股子公司对外担保总额为 27,279.44 万元，占 2023
年度经审计净资产的 17.70%；其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情
形。
请各位股东审议。
议案七
议案七：
法兰泰克重工股份有限公司
关于聘任 2024 年度审计机构的议案
各位股东：
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）担任公司财务审计机构、内部控
制审计机构，详情如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿
元，证券业务收入 17.65 亿元。
同行业上市公司审计客户 33 家。
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累
计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
议案七
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉 讼 （ 仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保险足
金亚科技、周旭
投资者 2014 年报 多万，在诉 以覆盖赔偿金额，目前生效判决均
辉、立信
讼过程中 已履行
一审判决立信对保千里在 2016 年 12
月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间
保千里、东北证 2015 年重组、
因证券虚假陈述行为对投资者所负
投资者 券、银信评估、 2015 年报、 80 万元
债务的 15%承担补充赔偿责任，立信
立信等 2016 年报
投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖
赔偿金额
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29
次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。
（二）项目信息
开始从事上 开始在本
注册会计师 开始为本公司提
项目 姓名 市公司审计 所执业时
执业时间 供审计服务时间
时间 间
项目合伙人 杨景欣 2001 年 2007 年 2007 年 2020 年
签字注册会计师 蒋宗良 2011 年 2012 年 2015 年 2022 年
质量控制复核人 任家虎 2003 年 2003 年 2003 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杨景欣
时间 上市公司名称 职务
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
议案七
姓名：蒋宗良
时间 上市公司名称 职务
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：任家虎
时间 上市公司名称 职务
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等
情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
议案七
（2）审计费用同比变化情况
财务报表审计收费金额（万元） 75 95 26.67
内部控制审计收费金额（万元） 17 17 0
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于聘任 2024 年
度审计机构的议案》。董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况等信息进行了审查，认为其在多年担任公司审计机构期间
能坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实
履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，
工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够继续胜任公司 2024 年度审计工
作。因此我们同意续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
议案八
议案八：
法兰泰克重工股份有限公司
关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案
各位股东：
为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与具有相应业
务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公
司）的产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保，详情如下：
一、担保情况概述
为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，
公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供
融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁业务提供回购担
保，本次新增担保额度不超过人民币 20,000 万元（含），该担保额度有效期为 12
个月（2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）。
融资租赁是指客户通过融资租赁的方式向公司（或子公司）购买产品，公司
（或子公司）将按产品销售合同约定及时从客户或融资租赁公司获得货款，客户
在租赁期限内分期将融资租赁款支付给租赁公司。如果客户不能如期履约还款，
公司（或子公司）将承担回购担保责任，代为偿还相关款项或回购设备，并要求
客户及其他反担保人就该融资租赁项下的回购担保履行反担保义务。
二、被担保人基本情况
被担保人为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不
存在关联关系的客户，具体由公司（或子公司）根据业务情况，向合作融资租赁
公司进行推荐并完成认证。被担保人主要应当满足以下条件：
（1）客户及其实际控制人信用良好；
（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；
议案八
（3）公司根据管理要求补充的其他条件。
三、担保协议的主要内容
率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用等（包括但不限于诉
讼费、律师费等）。
采用包括但不限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认
可的方式办理。
具体内容以公司、子公司实际与合作融资租赁公司、客户等签订的协议为准。
四、对外担保的风险管控措施
公司（或子公司）对客户的选择将严格把控，及时了解客户的资信情况和财
务状况，并要求客户就融资租赁项目提供必要的反担保措施，降低担保风险。
的客户信用良好，具有较好的偿还能力；
采购货款；
限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。
公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为客户履
行担保责任后，在承担保证责任的范围内，依法享有追偿权。
五、担保的必要性和合理性
公司（或子公司）拟与融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式
议案八
销售公司（或子公司）产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保，有利于公
司开拓市场，扩大公司（或子公司）产品的市场占有率，提高公司的营运资金效
率和经济效益。同时对于客户，可以利用公司良好的资信等级和高质量的成熟产
品，取得融资租赁公司较低资金成本的融资租赁资金支持。公司严格筛选担保对
象，且存在反担保措施，整体风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，上市公司及控股子公司对外担保总额为 27,279.44 万元，占 2023
年度经审计净资产的 17.70%；其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情
形。
请各位股东审议。
议案九
议案九：
法兰泰克重工股份有限公司
关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
各位股东：
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟与银行开
展供应链融资业务合作，并提供相应担保，详情如下：
一、担保情况概述
为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司销售业绩增长，加快公司资金
回笼，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民
币 10,000 万元（含）的额度为公司（或子公司）客户供应链融资提供担保，融
资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。该担保额度有效期为 12 个月（2024
年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）。
供应链融资是指以客户与公司（或子公司）签订的产品销售合同为基础，在
公司（或子公司）提供连带责任保证担保的条件下，银行向客户提供贷款以购买
公司（或子公司）产品，客户在还款期限内分期向银行偿还贷款。如果客户不能
如期履约还款，公司（或子公司）将承担保证责任，代为偿还逾期款项并要求客
户及其他反担保人就该供应链融资下的担保履行反担保义务。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司及子公司信誉良好的优质客户，具体由公司根据业务情况，
向合作银行进行推荐并完成认证。公司与上述担保对象无关联关系，本次合作为
非关联交易。
（1）客户及其实际控制人信用良好；
（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；
议案九
（3）公司根据管理要求补充的其他条件。
三、担保协议的主要内容
率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用等（包括但不限于诉
讼费、律师费等）。
采用包括但不限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认
可的方式办理。
具体内容以公司、子公司实际与合作银行、客户等签订的协议为准。
四、对外担保的风险管控措施
针对为客户供应链融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确
风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：
的客户信用良好，具有较好的偿还能力；
限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。
公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为客户履
行担保责任后，在承担保证责任的范围内，依法享有追偿权。
五、担保的必要性和合理性
公司（或子公司）为客户供应链融资提供担保，融资用途仅限于客户支付公
司或子公司货款，有利于公司开拓市场，扩大公司（或子公司）产品的市场占有
议案九
率，提高公司的营运资金效率和经济效益。同时对于客户，可以利用公司良好的
资信等级和高质量的成熟产品，取得融资机构较低成本的资金支持。公司严格筛
选担保对象，且存在反担保措施，整体风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，上市公司及控股子公司对外担保总额为 27,279.44 万元，占 2023
年度经审计净资产的 17.70%；其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情
形。
请各位股东审议。
议案十
议案十：
法兰泰克重工股份有限公司
关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案
各位股东：
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条
款进行修订，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人办理相应
的工商变更登记、备案手续，具体情况如下：
一、注册资本变动情况
公司股本及注册资本前一次修订章程基准日为 2022 年 3 月 31 日，2022 年
变动情况如下：
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于
发行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年。经上海证券交易所同意，公司 33,000.00
万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“法兰转债”，债券代码“113598”。
转换为公司普通股股票，除开 2022 年年度权益分派以资本公积转增股本的影响，
实际由公司可转债转股直接形成的股份数量 3,491 股。
经 2022 年年度股东大会决议，公司以 2022 年年度权益分派股权登记日登
记的总股本 300,328,671（扣减当日公司回购账户股份数量 1,417,000 股）为基
数，每股派发现金红利 0.26 元（含税），每股以资本公积金转增股本 0.20 股。
本次权益分派方案已实施完毕，本次以资本公积转增股本共计 59,782,334 股。
根据以上情况，公司总股本应增加至 360,111,655 股，公司注册资本应增加
议案十
至 360,111,655 元。
二、公司章程修订情况
本次《公司章程》修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 为维护法兰泰克重工股份有限公司
第一条 为维护法兰泰克重工股份有限公
（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规
司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
司法》
（下称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证
民共和国公司法》（下称“《公司法》”
）和其
券法》
（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
他有关规定，制订本章程。
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》 、
《中华人民 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
共和国公司登记管理条例》 和其他有关规定， 规定，于 2012 年 8 月 28 日以发起方式设立的
于 2012 年 8 月 28 日以发起方式设立的股份有 股份有限公司。
限公司。 公司在江苏省苏州市市场监督管理局注册
公司在江苏省苏州市市场监督管理局注 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320500662720023K。
为 91320500662720023K。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第八条 董事长或总经理为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。
表人。
第十八条 公司发行的股份在中国证券登
第十八条 公司发行的股份在中国证券登记
记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
结算有限责任公司上海分公司集中存管。
股票被终止上市后，公司股票进入代办
股份转让系统继续交易。
第二十条 公司股份总数为 300,325,830 第二十条 公司股份总数为 360,111,655
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
但是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
权激励； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的 为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）上市公司为维护公司价值及股东 必需。
权益所必需。 前款第（六）项所指情形，应当符合以下
议案十
条件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近一期每
股净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘
价格跌幅累计达到百分之二十；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年股
票最高收盘价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
通过公开的集中交易方式，或者法律法规和 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国
中国证监会认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
上市公司收购本公司股份的，应当依照 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》
《中华人民共和国证券法》的规定履行信息 的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十
披露义务。上市公司因本章程第二十四条第 四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开
情形收购本公司股份的，应当通过公开的集 的集中交易方式进行。
中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
章程第二十四条第（三）项、第（五）项、 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本
第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
应当经公司三分之二以上董事出席的董事会 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
会议决议。 的，应当经公司三分之二以上董事出席的董事
公司依照本章程第二十四条规定收购本 会会议决议。
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 公司依照本章程第二十四条规定收购本公
自收购之日起十日内注销；属于第（二） 司股份后，属于第一款第（一）项情形的，应
项、第（四）项情形的，应当在六个月内转 当自收购之日起十日内注销；属于第一款第
让或者注销；属于第（三）项、第（五） （二）项、第（四）项情形的，应当在六个月
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本 内转让或者注销；属于第一款第（三）项、第
公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有
的百分之十，并应当在三年内转让或者注 的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总
销。 额的百分之十，并应当在三年内转让或者注
公司不得接受本公司的股票作为质押权 销。
的标的。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本
的本公司股票或者其他具有股权性质的证券 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会
司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入
因包销购入销售剩余股票而持有 5%以上股份 销售剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中
的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其 国证监会规定的其他情形的除外。
他情形的除外。 ……
议案十
……
第五十二条 监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会，同时向公 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股
司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交
备案。 易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
比例不得低于百分之十。 例不得低于百分之十。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 召集股东应在发出股东大会通知及股东大
大会决议公告时，向公司所在地中国证监会 会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材
派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 料。
第一百一十一条 董事会行使下列职权： 第一百一十一条 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）决定因本章程第二十四条第（三） （八）决定因本章程第二十四条第一款第
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
本公司股份事项； 收购本公司股份事项；
…… ……
公司董事会设立审计委员会、战略委员 公司董事会设立审计委员会、战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门 会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门
委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授
权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集 董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应
人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员 当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计
会工作规程，规范专门委员会的运作。 委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责
制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的
运作。
第一百一十五条 董事会办理对外投资、 第一百一十五条 董事会办理对外投资、收
收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理 购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、
财、关联交易、对外捐赠事项的权限为： 关联交易、对外捐赠事项的权限为：
…… ……
（二）本章程第四十三条规定的须提交股 （二）本章程第四十三条规定的须提交股东
东大会审议通过的对外担保之外的其他对外 大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保
担保事项； 事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，
…… 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事
审议通过；
……
第一百一十九条 代表十分之一以上表决 第一百一十九条 代表十分之一以上表决权
权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可 的股东、三分之一以上董事、过半数的独立董
以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接 事或者监事会，可以提议召开董事会临时会
到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和
主持董事会会议。
第一百二十九条 公司董事会成员中应当 第一百二十九条 公司董事会成员中应当有
议案十
有 1/3 以上独立董事，其中至少有一名会计专 1/3 以上独立董事，其中至少有一名会计专业
业人士。 人士。
独立董事是指不在公司担任除董事外的 独立董事是指不在公司担任除董事外的其
其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能 他职务，并与公司及其主要股东不存在直接或
妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独
立客观判断的关系的董事。
第一百三十条 独立董事对公司及全体股 第一百三十条 独立董事对公司及全体股东
东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 负有忠实义务。独立董事应当按照相关法律规定
相关法律规定的要求，认真履行职责，维护 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决
公司整体利益，尤其要重点关注中小股东的 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利
合法权益不受损害。 益，保护中小股东合法权益。
独立董事独立履行职责，不受公司主要 独立董事独立履行职责，不受公司主要股
股东、实际控制人、以及其他与公司及其主 东、实际控制人、以及其他与公司及其主要股东、
要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
个人的影响。
第一百三十一条 担任公司独立董事应当 第一百三十一条 担任公司独立董事应当符
符合下列基本条件： 合下列条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，
定，具备担任上市公司董事的资格； 具备担任公司董事的资格；
（二）具有国家法规及有关规定所要求的 （二）符合本章程第一百三十二条规定的独
独立性； 立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉
悉相关法律、行政法规、规章及规则； 相关法律法规和规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必
履行独立董事职责所必需的工作经验； 需的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）本章程规定的其他条件。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失
信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和本章程规定的其他条
件。
第一百三十二条 公司独立董事必须具有 第一百三十二条 独立董事必须保持独立
独立性，不得由下列人士担任： 性 。下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及
员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属 其配偶、父母、子女、主要社会关系；
是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是 （二）直接或者间接持有公司已发行股份
指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东
的配偶、配偶的兄弟姐妹等） ； 及其配偶、父母、子女；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份
东及其直系亲属； 员及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有公司已发行股 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属
份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东 企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
单位任职的人员及其直系亲属； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或
（四）最近一年内曾经具有前三项所列 者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，
议案十
举情形的人员； 或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、
（五）为公司或者其附属企业提供财 实际控制人任职的人员；
务、法律、咨询等服务的人员； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或
（六）本章程规定的其他人员。 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐
等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介
机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及
主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至
第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和公司本章程规定的不具
备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、
实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一
国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公
司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自
查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年
对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。
第一百三十三条 独立董事可由董事会、 第一百三十三条 独立董事可由董事会、监
监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以 事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上
上的股东提名推荐，并经股东大会选举后当 的股东提名推荐，并经股东大会选举决定。
选。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求
股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
第一款规定的提名人不得提名与其存在利
害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情
形的关系密切人员作为独立董事候选人。
第一百三十四条 独立董事的提名人在提 第一百三十四条 独立董事的提名人在提名
名前应当征得被提名人的同意。提名人应当 前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并
独立董事的资格和独立性发表意见，被提名 对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被
人应当就其本人与公司之间不存在任何影响 提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的
其独立客观判断的关系发表公开声明。 其他条件作出公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，公 在选举独立董事的股东大会召开前，公司董
司董事会应当按照规定公布上述内容。 事会应当按照规定公布上述内容。
第一百三十六条 独立董事除履行董事的 第一百三十六条 为了充分发挥独立董事
一般职责外，主要对以下事项向董事会或股 的作用，独立董事除应当具有《公司法》和本章
东大会发表独立意见： 程规定赋予董事的职权外，还享有以下特别职
（一）提名、任免董事； 权：
（二）聘任或解聘高级管理人员； （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项
（三）公司董事、高级管理人员的薪 进行审计、咨询或者核查；
议案十
酬； （二）向董事会提议召开临时股东大会；
（四）公司的股东、实际控制人及其关 （三）提议召开董事会会议；
联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 （四）依法公开向股东征集股东权利；
万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的 （五）对可能损害公司或者中小股东权益
借款或其他资金往来，以及公司是否采取有 的事项发表独立意见；
效措施回收欠款； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和
（五）独立董事认为可能损害中小股东 本章程规定的其他职权。
权益的事项； 独立董事行使前款第一项至第三项所列职
（六）在年度报告中，对公司累计和当 权的，应当经全体独立董事过半数同意。
期对外担保情况、执行有关规定情况进行专 独立董事行使第一款所列职权的，公司应
项说明，并发表独立意见； 当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应
（七）公司年度报告中未做出现金利润 当披露具体情况和理由。
分配预案的，独立董事应对此发表独立意
见；
（八）本章程规定的其他事项。
独立董事应当就上述事项发表以下几类
意见之一：同意；保留意见及其理由；反对
意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
第一百三十八条 独立董事除具有法律、 第一百三十八条 下列事项应当经公司全
法规赋予董事的职权外，公司赋予其以下特 体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
别职权： （一）应当披露的关联交易；
（一）重大关联交易（指公司拟与关联 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的
人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近 方案；
一期经审计净资产值的 5%的关联交易）应由 （三）被收购时，公司董事会针对被收购事
独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董 项所作出的决策及采取的措施；
事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和
财务顾问报告，作为其判断的依据。 本章程规定的其他事项。
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师
事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大
会；
（四）提议召开董事会。
独立董事行使上述职权应当取得全体独
立董事的 1/2 以上同意。
如上述提议未被采纳或上述职权不能正
常行使，公司应将有关情况予以披露。
新增第一百三十九条，后续条款自动顺 新增条款：
延，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容 第一百三十九条 公司应当定期或者不定
时，所遵照条款也自动顺延，不再列示。 期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称
“独立董事专门会议”）。本章程第一百三十六
条第一款第一项至第三项、第一百三十八条所
列事项，应当经独立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论
公司其他事项。
议案十
独立董事专门会议应当由过半数独立董事
共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不
履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可
以自行召集并推举一名代表主持。
第一百三十九条 公司应当为独立董事提 第一百四十条 公司应当为独立董事提供必
供必要条件： 要条件：
（一）……公司向独立董事提供的资 （一）……公司向独立董事提供的资料，公
料，公司及独立董事本人应当至少保存五 司及独立董事本人应当至少保存十年。
年。 ……
……
第一百四十条 独立董事连续三次未能亲 第一百四十一条 独立董事应当亲自出席
自出席董事会会议的，由董事会提请股东大 董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董
会予以撤换。 事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并
除出现前款所述情况以及《公司法》中 书面委托其他独立董事代为出席。独立董事连
规定的不得担任董事的情形外，独立董事任 续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其
期届满前不得无故被免职。提前免职的，公 他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实
司应将该等事宜作为特别事项由股东大会以 发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该
特别决议予以通过。被免职的独立董事认为 独立董事职务。
公司的免职理由不当的，可以作出公开声
明。
新增第一百四十二条，后续条款自动顺 新增条款：
延，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容 第一百四十二条 独立董事任期届满前，公
时，所遵照条款也自动顺延，不再列示。 司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独
立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和
依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披
露。
独立董事不符合本章程第一百三十一条第
一项或者第二项规定的，应当立即停止履职并
辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当
知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职
务。
独立董事因触及前款规定情形提出辞职或
者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中
独立董事所占的比例不符合有关规定或者本章
程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士
的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内
完成补选。
第一百四十一条 独立董事在任期届满前 第一百四十三条 独立董事在任期届满前可
可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提 以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面
交书面辞职报告，对任何与辞职有关的或其 辞职报告，对任何与辞职有关的或其认为有必要
认为有必要引起股东和债权人注意的情况进 引起股东和债权人注意的情况进行说明。公司应
行说明。如因独立董事辞职导致公司独立董 当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披
事少于三人或董事会成员低于法定最低人数 露。
的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍 独立董事辞职将导致董事会或者其专门委
议案十
应当按照法律、行政法规及本章程的规定， 员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司
履行职务。董事会应当在两个月内召开股东 独立董事管理办法》或者本章程的规定，或者独
大会改选独立董事，逾期不召开股东大会 立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立
的，独立董事可以不再履行职务。 董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之
日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十
日内完成补选。
第一百四十八条 公司解聘董事会秘书应 第一百五十条 公司解聘董事会秘书应当有
当有充分理由，不得无故将其解聘。 充分理由，不得无故将其解聘。
公司应当在原任董事会秘书离职后三个 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月
月内聘任董事会秘书。 内聘任董事会秘书。
公司董事会秘书空缺期间，董事会应当 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定
指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘 一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职
书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。 责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前， 行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董
由董事长代行董事会秘书职责。 事会秘书职责。
如有特殊情况，董事会秘书空缺期间超 如有特殊情况，公司董事会秘书空缺期间超
过三个月之后，公司法定代表人应当代行董 过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，
事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘 并在 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。
书。
第一百八十三条 公司分配当年税后利润
第一百八十一条 公司分配当年税后利润 时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积
时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册 分之五十以上的，可以不再提取。
资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 ……
…… 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应
公司在制定现金分红具体方案时，董事 认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最
会应认真研究和论证公司现金分红的时机、 低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜。独
条件和最低比例，调整的条件及决策程序要 立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或
求等事宜，并由独立董事出具意见。独立董 者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会
事还可以视情况公开征集中小股东的意见， 对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，
提出分红提案，并直接提交董事会审议。 应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见
在股东大会对现金分红方案进行审议 及未采纳的具体理由。
前，公司应通过各种渠道主动与股东特别是 在股东大会对现金分红方案进行审议前，公
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股 司应通过各种渠道主动与股东特别是中小股东
东的意见和诉求。 进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
求。
第一百八十五条 公司股东大会对利润分配
第一百八十三条 公司股东大会对利润分
方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大
配方案作出决议后，公司董事会须在股东大
会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定
会召开后两个月内完成股利（或股份）的派
具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）
发事项。
的派发事项。
第一百八十四条 公司利润分配政策为： 第一百八十六条 公司现金股利政策目标
…… 为剩余股利，利润分配政策如下：
（六）利润分配方案的决策机制 ……
议案十
机制 1.公司利润分配政策的论证程序和决策机
…… 制
（3）独立董事在召开利润分配的董事会 ……
前，应当就利润分配的提案提出明确意见， （3）独立董事认为现金分红具体方案可能
同意利润分配提案的，应经全体独立董事过 损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表
半数通过；如不同意，独立董事应提出不同 独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
意的事实、理由，要求董事会重新制定利润 者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独
分配提案。 立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提 ……
出分红提案，并直接提交董事会审议。
……
第一百九十九条 公司在证券交易场所的 第二百〇一条 公司在证券交易场所的网站
网站和符合国务院证券监督管理机构规定条 和符合中国证监会规定条件的媒体发布公告和
件的媒体发布公告和其他需要披露的信息， 其他需要披露的信息，同时将其置于公司住所，
同时将其置于公司住所，供社会公众查阅。 供社会公众查阅。
第二百二十四条 本章程所称“以上” 、 第二百二十六条 本章程所称“以上”、“以
“以下” 、“以内”含本数；“以外”、“低 下”、
“以内”含本数；“以外”、
“低于”、
“超过”、
于”、“超过” 、“不足”不含本数。 “不足”、“多于”不含本数。
第二百二十六条 本章程附件包括股东大 第二百二十八条 本章程附件包括股东大会
会议事规则、董事会议事规则、监事会议事 议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。
规则和对外担保制度。
除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更事项最终以工
商行政管理部门核准的内容为准。
请各位股东审议。
议案十一
议案十一：
法兰泰克重工股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《独立董事管理
办法》等相关法律法规，以及法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）
的《公司章程》，并结合具体情况，拟对公司相关管理制度进行修订。具体情况
如下：
序号 制度名称 具体内容
具体内容已于 2024 年 4
法定信息披露媒体上发布
请各位股东审议。
议案十二
议案十二：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事的积极性
与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，根据公司经营规模、
战略规划并参照行业水平，现拟定公司董事 2024 年度薪酬方案，具体如下：
司实际情况，确定 2024 年度公司独立董事津贴为每年 8 万元，由公司统一代扣
并代缴个人所得税。
理制度领取薪金。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审阅了该项议案，对议案内
容无异议。
基于谨慎性原则，所有董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
请各位股东审议。
议案十三
议案十三：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
为建立完善和科学有效的激励约束机制，进一步提升公司的治理水平和核心
竞争力，根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，现拟定公司监事 2024
年度薪酬方案，具体如下：
公司监事薪酬标准按其在公司所任具体职务核定，按公司薪酬管理制度领取
薪金。
公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。
基于谨慎性原则，所有监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
请各位股东审议。
议案十四
议案十四：
法兰泰克重工股份有限公司
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东：
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届
满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》、《法兰泰克重工股份有限公司章程》等相关规定，公司
现开展董事会换届选举工作。
公司董事会提名陶峰华先生、袁秀峰先生、徐珽先生、王文艺先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，简历后附。
上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格
的要求，不存在不得担任公司董事的情形。
公司第四届董事会提名委员会第三次会议审阅了该项议案，对议案内容无异
议。
请各位股东审议。
议案十四
附：董事（非独立董事）候选人简历
陶峰华先生：1973 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中
欧国际工商学院 EMBA，研究生学历。1996 年参加工作，先后就职于上海振华
重工（集团）股份有限公司、德马格起重机械（上海）有限公司。2002 年开始
创业，2007 年创立法兰泰克起重机械（苏州）有限公司，担任董事兼总经理；
公司董事长、总经理至今。
袁秀峰先生：1965 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，正高级工程师。1987 年参加工作，先后就职于南京起重机械总厂有
限公司、德马格起重机械（上海）有限公司、江苏省特种设备安全监督检验研
究院；2007 年担任法兰泰克起重机械（苏州）有限公司技术总监；自 2012 年
起，任公司副总经理兼技术总监，2021 年 8 月起担任公司副董事长、副总经理
至今。
徐珽先生：1975 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上
海交通大学工商管理 SMBA，研究生学历。1998 年参加工作，先后就职于光华
科隆集团、香港海翔有限公司、德马格起重机械（上海）有限公司；2008 年担
任诺威起重设备（苏州）有限公司销售总监，2012 年起任公司董事、副总经理
至今。
王文艺先生：1980 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。2001 年参加工作，先后就职于武汉港迪电气有限公司、无锡工力工
程机械厂；2009 年入职公司，2021 年 8 月起担任公司董事、副总经理至今。
议案十五
议案十五：
法兰泰克重工股份有限公司
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东：
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届
满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》、《法兰泰克重工股份有限公司章程》等相关规定，公司
现开展董事会换届选举工作。
公司董事会提名蒋毅刚先生、任凌玉女士、袁鸿昌先生为公司第五届董事
会独立董事候选人，任期三年，简历后附。
上述独立董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对独立董事
任职资格的要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。
公司第四届董事会提名委员会第三次会议审阅了该项议案，对议案内容无
异议。
请各位股东审议。
议案十五
附：独立董事候选人简历
蒋毅刚先生：1959 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，硕士学位。1991 年取得律师执业资格，1994 年起专职从事律师工
作。现为上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，主要从事公司、证券
法律业务。现任公司第四届董事会独立董事，兼任鹏华基金管理有限公司独立
董事、百石跨境并购基金管理（深圳）有限公司董事长。
任凌玉女士：1975 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，博士学位，会计学专业副教授。2000 年至今，历任河南大学经济
学院教师、副教授，华美商贸信息咨询有限公司财务顾问，立信会计师事务所
审计见习，现任上海立信会计金融学院教师、副教授。
袁鸿昌先生：1971 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，硕士学位。2001 年参加工作，历任深圳世联行集团股份有限公司副
总经理、董事会秘书、大客户部经理、董事，现任深圳世联行集团股份有限公司
监事会监事长、上海世联房地产顾问有限公司总经理，2020 年 10 月至今兼任
上海博隆装备技术股份有限公司独立董事。
议案十六
议案十六：
法兰泰克重工股份有限公司
关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届
满，根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
《法兰泰克重工股份有限公司章程》等相关规定，公司现开
展监事会换届选举工作，详情如下：
公司监事会提名康胜明先生、胡俊军先生为公司第五届监事会非职工代表
监事候选人（简历见附件）。
各监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要
求，不存在不得担任公司监事的情形。
公司第五届监事会任期三年。各监事候选人尚需提交公司股东大会审议，
以累积投票制方式选举产生，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第五届监事会。
请各位股东审议。
议案十六
附：监事候选人简历（非职工代表监事）
康胜明先生：1972 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1995 年参加工作，先后就职于苏州联泰染织有限公司、苏州国际展览
中心有限公司。2009 年入职公司任总务主管，2018 年起任公司监事会主席至
今。
胡俊军先生：1981 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。2003 年参加工作，先后就职于旭电（苏州）科技有限公司、吴江冠一
绝缘贴胶制品有限公司。2008 年入职公司信息化部，2022 年 6 月起任公司监事
至今。
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