证券代码:688709 证券简称:成都华微 公告编号:2024-019
成都华微电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市高新区世纪城路 198 号世纪城国际
会议中心
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 23
普通股股东所持有表决权数量 541,420,593
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 85.0157
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长黄晓山先生主持,会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书李春妍女士出席了本次会议;公司副总经理丛伟林因公务原因请
假,其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 126,212,950 99.9153 106,868 0.0847 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 541,326,225 99.9825 94,368 0.0175 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 541,313,725 99.9802 21,200 0.0039 85,668 0.0159
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订<2024 年至 2027
年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 126,212,950 99.9153 106,868 0.0847 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 15,111 41.6154 21,200 58.3846 0 0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
《 关 于 公 司
分配方案的议 4,082 68
案》
性关联交易的
议案》
《关于 2024 年
议案》
《关于 2024 年
员薪酬的议案》
《关于公司与
中国电子财务
有限责任公司
签订<2024 年至 77,43 106,8
融合作协议>暨
关联交易的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
者进行了单独计票。
司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
律师:徐昆、夏英英
公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有
效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都华微电子科技股份有限公司董事会