德龙汇能: 第十三届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-10 00:00:00
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      德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
 证券代码 :000593      证券简称:德龙汇能         公告编号:2024-028
              德龙汇能集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第六次会
议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件等方式发出,并于 2024 年 5 月 9 日在本公司
以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   经会议审议形成如下决议:
   根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截
至 2023 年 12 月 31 日,公司累计可供股东分配的利润为-186,345,608.65 元,实
收股本为 358,631,009 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根
据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司未弥补的亏损达到实收股本总额三
分之一时,应当在两个月内召开临时股东大会。
   上述情况是因公司 2023 年度按照相关会计准则对部分资产计提减值准备
所致。公司目前经营状况良好,现金流充足,一方面主动采取各类措施,大力开
拓市场,不断提升经营能力,优化服务水平,提升公司核心竞争力;另一方面公
司通过并购等措施,进一步完善产业链条,优化业务结构,推进主营增长;综合
多方面合力,公司今年一季度业绩取得较大增长,抗风险能力进一步增强。
  公司下一步将继续做大做强天然气及相关能源业务,积极探索新的业务模
式和增长点,发力新能源产业,协同天然气主业与新能源项目,有信心推动业
绩增长,尽早实现未分配利润转正,为股东创造可持续回报和长期的投资价值。
  本议案表决结果:同意   9   票;反对   0   票;弃权   0   票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  备查文件:
  特此公告。
                          德龙汇能集团股份有限公司董事会
                                二○二四年五月十日

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