证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-021
安徽巨一科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时
提案暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688162 巨一科技 2024/5/13
二、取消议案并增加临时提案的情况说明
（一）取消议案的情况说明
序号 议案名称
案》
公司董事会近日收到公司持股 4.59%股份的股东林巨广先生提交的《关于向
安徽巨一科技股份有限公司提请增加 2023 年年度股东大会临时提案暨取消原议
案的函》，提请 2023 年年度股东大会增加《关于公司<2024 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理
司 2024 年 5 月 7 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次
会议审议通过。
鉴于原提交股东大会审议的议案内容变更，故原议案《关于公司<2024 年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年
股票期权激励计划相关事宜的议案》取消，不再提交公司股东大会审议。
（二）增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 4.59%股份
的股东林巨广先生，在 2024 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
— 规范运作》有关规定，现予以公告。
序号 议案名称
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）
相关事宜的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、
《安徽巨
一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》
（公
告编号：2024-019）以及《安徽巨一科技股份有限公司关于独立董事公开征集委
托投票权的公告（修订稿）》（公告编号：2024-022）。
三、除了上述取消部分议案并增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原
股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 5 月 17 日
网络投票结束时间：2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024
议案》
累积投票议案
本次公司股东大会将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监
事会第十次会议，以及第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议
审议通过。内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 9 日刊载于《上海
证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《 》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2023 年年度股东
大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年年度股东
大会会议资料》。
议案 11、议案 12
应回避表决的关联股东名称：林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业（有
限合伙）、王淑旺、张正初
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽巨一科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理
关事宜的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
选举汤东华先生为第二届董事会非独立董
事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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