中衡设计集团股份有限公司
ARTS Group Co., Ltd
中衡设计集团股份有限公司
会议资料
二零二四年五月
江苏·苏州
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
中衡设计集团股份有限公司
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
中衡设计集团股份有限公司
股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大
会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规
则》的有关规定，特制定会议须知如下：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现
场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身
份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的
人员，不得进入会场。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、
监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员
进入会场。
三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记
手续。
四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。
五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和
发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可
发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也
不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同
一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行
大会发言。
六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相
关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 10 分钟。
七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员
有权拒绝回答。
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八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并
及时报告有关部门处理。
九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表
决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决
权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”
栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法
辨认的、未投的表决票均视为 “弃权”。 不使用本次会议统一发放的表决票的，视
为无效票，作弃权处理。
选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统投
票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易
所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离
开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。
特此告知，请各位股东严格遵守。
中衡设计集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月
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现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2024 年 5 月 16 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 16 日（星期四）9:15-15:00。
现场会议地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室
大会主持人：董事长冯正功先生
会议议程
【签到、宣布会议开始】
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
【会议议案】
（1）《2023 年度董事会工作报告》
（2）《2023 年度监事会工作报告》
（3）《2023 年度财务决算报告》
（4）《2024 年度财务预算报告》
（5）《2023 年度利润分配预案》
（6）《独立董事 2023 年度述职报告》
（7）《2023 年年度报告》
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（8）《关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
（9）《关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案》
【审议表决】
【宣布现场会议结果】
【等待网络投票结果】
【宣布决议和法律意见】
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议案一：
各位股东及股东代表：
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开第五
届董事会第七次会议，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，现提交本次年度
股东大会审议。内容如下：
一、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
公司董事会依照《公司法》、《公司章程》的规定和股东大会的要求，在 2023
年度内积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营
情况，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的稳定发展。
子公司浙江省工程咨询有限公司减少注册资本的议案》。
年度总经理工作报告》、《2022 年度董事会工作报告》等 15 项议案。
司<2023 年第一季度报告>的议案》。
司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司董事会换届的议案》等 5 项议
案。
司第五届董事会董事长的议案》、《关于公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会人员组成的议案》等 3 项议案。
<2023 年第三季度报告>的议案》、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
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等 3 项议案。
独立董事制度>的议案》、《关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的议案》等 3
项议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行
股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露
义务。报告期内公司共召开了三次股东大会：
审议通过了《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》等 11
项议案。
审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》、《关于选举非独
立董事的议案》等 4 项议案。
审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
（三）制度建设
报告期内，公司董事会根据上市公司的实际情况，按照《公司法》、《证券法》
等法律法规及监管部门相关文件要求，不断完善公司各项管理制度，促进公司治理
水平逐步提升。
（四）信息披露与透明度
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理
制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司始终秉持公平、公正的原则，保障中
小股东知情权，充分维护投资者利益。确保公司信息披露的真实、准确、完整、及
时使所有股东有平等的机会获得信息。
（五）投资者关系
公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定专门的部门和工作人员负责信
息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展
的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。
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二、近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2023年 2022年 2021年
同期增减(%)
营业收入 1,729,508,445.69 1,759,952,767.40 -1.73 1,793,657,513.34
归属于上市公司
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的
现金流量净额
本期末比上
减（%）
归属于上市公司
股东的净资产
总资产 3,392,260,080.13 3,393,848,158.20 -0.05 3,292,954,681.28
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2023年 2022年 2021年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.39 0.31 25.81 -1.52
稀释每股收益（元／股） 0.39 0.31 25.81 -1.52
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
增加 1.22 个百
加权平均净资产收益率（%） 7.36 6.14 -24.89
分点
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
受此影响，叠加我国房地产行业的持续性调整，整体设计行业发展面临一定的困难。
在此背景下，公司严格贯彻执行年初制定的集团战略规划及重点任务目标，加大市
场开拓力度，持续提升核心竞争力及降本增效，并加强对子公司的管理及业务联动，
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积极带领子公司向公共建筑、现代工业厂房等业务转型，推动各项业务平稳健康发
展。
报告期内，公司主营业务保持了健康稳定的发展态势，完成营业收入 17.30 亿
元，较上年同期微降 1.73%，其中设计收入 9.01 亿元，较上年同期增长 2.03%；
EPC 收入 4.69 亿元，较上年同期下降 15.78%。完成归属于上市公司股东的净利润
现 2.07 亿元，截至 2023 年末，公司货币资金+银行理财合计 8.07 亿元，公司良好
的现金盈利能力及充足的现金储备为公司的可持续发展及探索战略转型奠定了坚实
的资金基础。
车核心部件及自动驾驶研发生产基地（项目总投资超 10 亿美元）、阿特拉斯•科普
柯工业压缩机业务研发制造中国总部项目（项目总投资近 30 亿元）、舍弗勒（太
仓）新生产基地、天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个重大投资项目报
告期内分别实现了奠基、落成等重要节点，为我国加快构建以实体经济为支撑的现
代化产业体系提供了积极的助力。公司的国际化客户群体逐步扩大，单在德国工业
制造、通信软件、科技互联网、零售消费日化用品、生物制药、航空航天、金融等
关系，负责的工业项目遍布全国各地。同时，报告期内公司充分发挥上市公司集团
化优势，各业务板块协同联动，可持续市场体系发挥成效，先后中标了迈为产业园、
安特(苏州)精密机械有限公司光储直柔、国家生物药技术创新中心、徐州南北历史
文脉城市更新设计、深圳市第二人民医院改扩建工程（一期）等多个重大项目。
报告期内，公司与博世中国签署智慧未来工厂战略合作协议，在智慧未来工厂
设计及实施、物流及智能仓储工业 4.0 解决方案实施、精益生产体系搭建等达成战
略合作，在数字化及制造业转型升级的时代背景下，双方强强联合，共同为客户提
供智慧未来工厂全方位解决方案，助力中国制造业的“智”造升级。
在稳步发展国内业务的同时公司也跟随国内诸多知名企业的发展步伐，积极开
拓海外市场，先后完成了颐海食品（泰国）有限公司海底捞火锅底料工厂（一期）、
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英科医疗越南、马来西亚多家工厂、江苏恒立液压股份有限公司墨西哥工厂的设计
工作，为中国企业的国际化发展贡献力量。
报告期内，公司积极跟踪和探索建筑设计行业理论前沿和科技实践，推动建筑
科技的研发和创新，持续加强产业咨询服务、低空经济、AI、BIPV、BAPV、节能
与绿色建筑、装配式建筑、BIM、复杂结构等的技术研究与开发，积极推进城市更
新（含城市诊断）、高端工业、教育、医疗等建筑产品的研究。报告期内，公司
《自由曲面空间钢结构数字化设计关键技术创新与应用》获中国钢结构协会科学技
术一等奖，牵头主编的《综合医院建筑设计标准》DB32/T4401—2022 正式发布实
施。中衡卓创“车库充电桩配电箱需要系数调研系统及方法”获得授予发明专利权通
知书。
公司荣登 ENR 中国工程设计 60 强，今年排名创新高（第 40 位），入选苏州
首届“东吴奖”“领军型文化企业”十强，并入选 2022 年江苏省企业社会责任建设综
合评价分行业十强榜。2023 年底，中国勘察设计协会民营企业分会发布“2023 十大
民营工程设计企业”和“专业领先企业”名单，中衡设计集团再次荣膺“十大民营工程
设计企业”荣誉，并在教育建筑、产业园、建筑工业化、医养建筑、文化建筑、办
公建筑等专业上位列前五。此外，中衡设计的工程总承包、酒店建筑、规划及城市
设计、给水排水设计、商业综合体等专业也都进入专业领先排名前十。
公司项目全年获省级以上奖励 90 余项，詹天佑奖 1 项（苏州中心），LEED 铂
金奖 1 项（中衡设计集团研发中心）。方舱联合设计团队获江苏省城乡建设系统工
人先锋号。张谨总经理当选第十四届全国人大代表，并获江苏省住房城乡建设系统
“五一巾帼标兵”称号；谷建总建筑师当选首届“中国医院建筑设计引领者”；路江龙
副总经理获“第二届建筑结构行业杰出青年”称号；王志洪获“长三角建筑学会联盟
青年建筑师奖”；蓝峰获“江苏省土木建筑学会青年建筑师奖”；伊人菲获“第八届中
国十佳医院建筑设计师”；郑国梁获“第七届中国十佳医院建设机电工程师”。蓝峰、
张伟亮两名设计师入选苏州市首批城市更新社区设计师。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、
部门规章、规范性文件的规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作，提升公司
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治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司严格按照《公司
章程》等相关要求召开董事会、监事会、股东大会，履行重大事项审批程序；不断
完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公
平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和
投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建
立良好的互动平台。
四、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
公司隶属于工程技术服务业，是苏州市首批生产性服务业领军企业，主要从事
产业服务及城乡建设品质提升相关工程设计及咨询（含绿色低碳智能建筑设计）、
工程总承包、项目管理及工程监理业务。公司立足于国内重要城市，尤其是各国家
级、省级新城及开发区，以公共建筑、高端工业建筑（如低空经济）、民用建筑为
主要业务领域，助力新质生产力。
除传统设计服务外，公司也开拓了为企业提供全周期产业咨询的业务板块，从
可行性研究分析、选址咨询，到智慧化工厂、绿色智能制造、精益工艺等一系列的
产业化服务，以及开发项目投产运营阶段数据汇总分析平台等配套支持服务，致力
于为企业实现低耗能、高产能，迈向国际化发展打造一揽子的解决方案。
公司的竞争对手主要来源于参与建筑工程技术服务行业的企业，主要有三个方
面：一是国家级综合工程技术服务企业，大多为原部属的国家级设计单位，其资产
规模大、设计师众多，具有较强的综合实力和行业影响力；二是地方专业工程技术
服务企业，专注于一定区域范围内相对稳定的业务领域，拥有一定的地缘优势，在
当地拥有相对稳固的市场资源；三是外资工程咨询公司和设计事务所，拥有国外品
牌和知名度，在管理理念、技术研发和业务模式等方面相对先进。
公司将依托设计与技术中心和公司所属各技术研发部门的技术创新能力来不断
提升技术水平，为公司快速、可持续发展提供强有力的保障。公司将利用所拥有的
技术及服务优势、高端客户优势、经验优势、管理优势、地域优势等在巩固现有业
务领域市场的同时，积极进入新业务领域，寻找新的增长点；加大产业咨询服务力
度，积极拓展全国市场及一带一路等境外市场。
（二）公司发展战略
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致力于成为设计与工程领域有识之士的汇聚平台，共谋发展，共创未来
致力于成为文化理念传承历史与创新变革的交汇点，广集众长，聚变升华；
致力于成为积极践行国家发展战略，具文化自信与国际视野，科学规范管理，
业务模式创新的跨区域的现代化设计企业。
公司立足于国内各国家级、省级开发区及新城、城市更新、产业咨询服务、旧
城改造、低空经济、美丽乡村等市场，以公共建筑、高端工业建筑、民用建筑为主
要业务领域，以工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理业务为核心，并致力
于成为迈向卓越的国际一流设计与工程综合服务企业。
公司定位于“新型城市规划设计与营造专家”、“设计企业业务新模式创新典范”，
将在现有业务板块的大框架下，充分发挥公司在建筑设计领域的技术及服务优势，
积极拓展产业咨询服务、城市规划、市政工程设计、园林景观设计、室内设计、绿
色生态设计、海绵城市设计和城市地下综合管廊设计；并持续强化公司核心产品：
产城融合新城（含产业园区、特色小镇、科技园等）、生物医药及先进制造等高端
工业建筑、绿色低碳与城市更新、教育建筑、文化与体育建筑、宾馆、文旅与休闲
设施、商业及商业综合体、房地产业务链、生态与人文办公、医疗与康养、人文科
技与生态景观、绿色与人文室内环境、低空经济服务配套等；在巩固建筑工程监理
业务的基础上，积极发展市政园林工程、路桥工程、水利水电工程等监理业务；在
巩固外资工业领域工程总承包业务的同时，加大内资总承包业务特别是内资工业及
政府项目的发展；积极推进与拓展工程全过程咨询项目。未来公司将在夯实长三角
及西南经济市场的基础上，进一步拓展华北经济区域、西北经济区域及华中经济区
域等市场，成为国内一流的贯通建筑工程全产业链的工程技术服务企业。
（三）经营计划
响力，实现规模化、品牌化、国际化。
湾区、京津冀一体化”等大经济战略为契机，在巩固既有市场区域的同时，加大华
南、华北、华中、西北、东北等市场区域的开拓力度。
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城市规划、市政工程设计、园林景观设计、室内设计、绿色生态设计、海绵城市设
计、低空经济规划设计和城市地下综合管廊设计。进一步完善以工程设计、工程总
承包、工程监理及项目管理为核心业务的贯通建筑工程全产业链的综合工程技术服
务模式，积极推进与拓展工程全过程咨询项目。进一步加大集团内公司、市场、人
才、专业、技术的深度融合。
及双碳、BIM 技术、建筑智能化、建筑工业化、信息技术、绿色生态建筑等方面，
加大技术研究及应用，并积极开展 AI 相关技术研发与应用，将公司的技术水平提
高到一个新的高度。
人治理，加强董监高及相关人员的培训工作，增强规范运作意识。扎实有效地做好
内控体系建设和运行工作，推动公司管理持续改进与提升。
融资与主业的深度融合。通过投资并购及战略布局，公司与标的企业整合各自优质
资源，在业务与产业链整合、区域与人才合作等方面实现优势互补、发挥协同效应，
充分利用公司集团化运作的优势拓展新市场与新业务，同时也将公司在苏州工业园
区发展过程中积累的先进开发区建筑工程领域综合服务经验和高端建筑领域工程设
计业务经验向全国其他地区的产业园区推广，促进公司业务的发展及整体市场竞争
力的提升。
以上议案请审议。
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
议案二：
各位股东及股东代表：
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开第五
届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，现将此报告提交
本次股东大会审议。内容如下：
的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，列席董事会及股东大会，
认真履行股东大会赋予的职责，从切实维护股东利益出发，严格依法履行职责。对
公司2023年度的依法运作情况、财务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员
履行职责情况进行了认真的监督，保障了公司规范运作。现将公司监事会在2023年
度（以下简称“报告期”）的工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开了五次监事会会议，审议通过了 15 项议案，具体情
况如下：
过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告》全文及摘要、《2022 年度财
务决算报告》等 7 项议案。
过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司监事会换届的议
案》等 3 项议案。
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了《关于选举公司监事会主席的议案》。
过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》、《关于调整股票期权激励计划行
权价格的议案》等 3 项议案。
二、监事会报告期内主要工作情况
报告期内，监事会依法行使监事会的职权。依法出席了历次公司股东大会，列
席了公司董事会会议，对会议的召集、召开、表决程序、议案和决议的合法合规性
进行了严格的监督。对董事会各项决策的权限执行情况进行了监督，保障了股东大
会各项决议的贯彻执行。监事会认为报告期内公司严格按照《公司法》、《公司章程》
及其它相关法律法规规范运作，决策程序合法，公司董事及高级管理人员在执行公
司职务时能够忠实履行职责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益
和职工权益的行为。
监事会对公司 2023 年度的财务状况进行了认真的检查和监督，认为公司在报
告期内财务状况良好，资金运转及使用情况较好，财务制度及管理规范，执行严格，
保证了公司生产经营顺利进行。公司 2023 年度财务报告真实地反映了公司的财务
状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计
报告是客观、公正的。
报告期内，公司继续落实国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及
相关配套指引的规定和监管部门关于上市公司加强内控建设工作的相关要求，对部
分流程制度进行了更新与修订，进一步完善了公司内部治理结构，提高了管理效率。
三、监事会 2024 年工作计划
法规和相关政策的规定，坚持保护职工、广大股东及投资者的合法权益，严格履行
监督职能，不断加强自身建设，忠实履行自己的职责，提高依法行使职权的水平，
进一步促进公司规范运作和持续健康、稳定发展。
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以上议案请审议。
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议案三：
各位股东及股东代表：
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议
通过了《2023 年度财务决算报告》，现提交本次股东大会审议。公司 2023 年财务报
表（合并）已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，现将公司 2023 年
度财务决算情况报告如下：
一、2023 年度经营状况
报告期内，公司完成营业收入 172,950.84 万元，同比减少 1.73%，其中，设计
咨询业务完成营业收入 90,132.80 万元，占公司年度营业收入的 52.11%；工程总承
包业务完成营业收入 46,943.39 万元，占公司年度营业收入的 27.14%；工程监理与
项目管理业务完成营业收入 24,840.26 万元，占公司年度营业收入的 14.36%；招标
代理及咨询完成营业收入 8,580.58 万元，占公司年度营业收入的 4.96%。完成归属
于上市公司股东的净利润 10,659.55 万元；同比增长 22.65%。完成归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,107.30 万元，同比减少 15.93%。截止 2023
年 12 月 31 日，公司资产总额 339,226.01 万元，同比减少 0.05%，归属于母公司所
有者权益 146,047.90 万元，同比增加 3.69%。
主要财务指标如下：
主要财务指标 2023 年度 2022 年度 增减比例%
基本每股收益（元／股） 0.39 0.31 25.81
稀释每股收益（元／股） 0.39 0.31 25.81
扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 7.36 6.14 增加1.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
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二、2023 年度财务状况、经营成果、现金流量分析
（一） 资产、负债、所有者权益情况
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 比例
货币资金 40,119.12 11.83% 33,230.38 9.79% 6,888.74 20.73%
交易性金融资产 40,616.26 11.97% 40,866.43 12.04% -250.17 -0.61%
应收票据 3,267.97 0.96% 2,260.64 0.67% 1,007.33 44.56%
应收账款 77,364.43 22.81% 77,994.00 22.98% -629.57 -0.81%
预付款项 1,879.99 0.55% 2,772.22 0.82% -892.23 -32.18%
其他应收款 6,391.99 1.88% 7,256.13 2.14% -864.14 -11.91%
存货 2.65 0.00% -2.65 -100.00%
合同资产 33,632.90 9.91% 41,924.20 12.35% -8,291.29 -19.78%
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产 1,409.98 0.42% 832.57 0.25% 577.41 69.35%
流动资产合计 204,832.62 60.38% 207,324.14 61.08% -2,491.52 -1.20%
长期应收款 302.72 0.09% 420.78 0.12% -118.06 -28.06%
长期股权投资 7,025.51 2.07% 6,726.48 1.98% 299.03 4.45%
其他非流动金融
资产
投资性房地产 5,530.40 1.63% 5,797.46 1.71% -267.06 -4.61%
固定资产 37,274.96 10.99% 39,303.17 11.58% -2,028.20 -5.16%
在建工程 13,601.93 4.01% 6,741.31 1.99% 6,860.63 101.77%
使用权资产 1,255.51 0.37% 2,309.34 0.68% -1,053.84 -45.63%
无形资产 22,631.25 6.67% 23,516.25 6.93% -885.00 -3.76%
商誉 19,097.57 5.63% 20,837.09 6.14% -1,739.53 -8.35%
长期待摊费用 396.42 0.12% 732.84 0.22% -336.42 -45.91%
递延所得税资产 4,892.20 1.44% 3,893.82 1.15% 998.38 25.64%
其他非流动资产 8,304.21 2.45% 6,631.49 1.95% 1,672.72 25.22%
非流动资产合计 134,393.39 39.62% 132,060.68 38.91% 2,332.71 1.77%
资产总计 339,226.01 100.00% 339,384.82 100.00% -158.81 -0.05%
（注 1：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成。）
主要变动原因：
（1）应收票据本期期末数与上年同期期末数相比增加 44.56%，主要是本期收到的
银行承兑汇票增加所致。
（2）预付账款本期期末数与上年同期期末数相比减少 32.18%，主要是本期预付的
分包工程款减少所致。
（3）其他流动资产本期期末数与上年同期期末数相比增加 69.35%，主要是本期在
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
建工程待抵扣进项税额增加及预交企业所得税增加共同所致。
（4）在建工程本期期末数与上年同期期末数相比增加 101.77%，主要是本期华中
总部办公楼投资增加所致。
（5）使用权资产本期期末数与上年同期期末数相比减少 45.63%，主要是本期正常
计提折旧、支付租金及提前退租、租赁继续面积减少而处置租赁资产共同所致。
（6）长期待摊费用本期期末数与上年同期期末数相比减少 45.91%，主要是本期正
常摊销及卓创设计继续调减租赁面积相应装修摊销一次性转出共同所致。
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 比例
短期借款 24,979.88 13.09% 24,225.60 12.38% 754.27 3.11%
交易性金融负债
应付票据 510.66 0.26% -510.66 -100.00%
应付账款 87,680.44 45.95% 88,593.47 45.28% -913.03 -1.03%
预收款项 109.69 0.06% 131.54 0.07% -21.85 -16.61%
合同负债 30,397.96 15.93% 32,926.56 16.83% -2,528.61 -7.68%
应付职工薪酬 26,926.17 14.11% 24,051.41 12.29% 2,874.76 11.95%
应交税费 3,970.60 2.08% 3,410.32 1.74% 560.28 16.43%
其他应付款 9,612.93 5.04% 11,050.48 5.65% -1,437.56 -13.01%
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债 3,196.96 1.68% 2,801.05 1.43% 395.91 14.13%
流动负债合计 187,441.46 98.24% 188,393.34 96.29% -951.89 -0.51%
长期借款 3,150.75 1.61% -3,150.75 -100.00%
租赁负债 837.59 0.44% 1,627.19 0.83% -789.61 -48.53%
长期应付职工薪
酬
预计负债 1,017.67 0.53% 946.90 0.48% 70.77 7.47%
递延所得税负债 644.06 0.34% 666.41 0.34% -22.35 -3.35%
非流动负债合计 3,361.71 1.76% 7,253.64 3.71% -3,891.93 -53.65%
负债合计 190,803.16 100.00% 195,646.99 100.00% -4,843.83 -2.48%
（注 1：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成。）
主要变动原因：
（1）应付票据本期期末数与上年同期期末数相比减少 100.00%，主要是本期应付
银行承兑汇票到期承兑所致。
（2）长期借款本期期末数与上年同期期末数相比减少 100.00%，主要是本期根据
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
资金情况提前归还借款所致。
（3）租赁负债本期期末数与上年同期期末数相比减少 48.53%，主要是本期正常计
提折旧、支付租金及提前退租、租赁继续面积减少而处置租赁资产共同所致。
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 比例
股本 27,590.58 18.89% 27,590.58 19.59%
资本公积 101,044.08 69.19% 100,163.82 71.11% 880.26 0.88%
减：库存股 2,871.87 1.97% 4,949.34 3.51% -2,077.48 -41.97%
其他综合收益 -126.63 -0.09% 16.57 0.01% -143.20 -864.34%
盈余公积 12,870.18 8.81% 11,974.09 8.50% 896.10 7.48%
未分配利润 7,541.55 5.16% 6,055.28 4.30% 1,486.27 24.55%
归属于母公司所
有者权益合计
（注 1：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成。）
（二） 经营成果
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 增减数 增减比例
一、营业收入 172,950.84 175,995.28 -3,044.44 -1.73%
减：营业成本 127,771.55 131,584.57 -3,813.02 -2.90%
税金及附加 1,408.19 1,271.82 136.37 10.72%
销售费用
管理费用 13,689.06 14,492.10 -803.04 -5.54%
研发费用 9,377.09 9,634.44 -257.35 -2.67%
财务费用 748.85 1,202.80 -453.95 -37.74%
加：其他收益 893.86 1,943.71 -1049.85 -54.01%
投资收益 4,304.89 3,122.31 1,182.58 37.88%
公允价值变动收益 -229.14 -1,078.86 849.72 78.76%
信用减值损失 -8,351.06 -5,093.92 -3257.14 -63.94%
资产减值损失 -2,778.02 -3,270.88 492.86 15.07%
资产处置收益 43.11 423.63 -380.52 -89.82%
二、营业利润 13,839.74 13,855.54 -15.80 -0.11%
加：营业外收入 84.17 38.92 45.25 116.26%
减：营业外支出 504.37 1,687.31 -1,182.94 -70.11%
三、利润总额 13,419.53 12,207.15 1,212.38 9.93%
减：所得税费用 2,345.14 3,336.77 -991.63 -29.72%
四、净利润 11,074.39 8,870.38 2,204.01 24.85%
归属于母公司的净利润 10,659.55 8,691.30 1,968.25 22.65%
扣除非经常性损益后归属于
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公司普通股股东的净利润
（注 1：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成。）
主要变动原因：
（1）主要业务毛利率变动分析：
单位：万元
项 目 2023 2022 增减百
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
年度 年度 分点
设计咨询 90,132.80 58,663.63 88,343.09 57,803.42 34.91 34.57 0.34
工程总承包 46,943.39 42,800.84 55,739.15 50,759.70 8.82 8.93 -0.11
工程监理及
项目管理
招标代理及
咨询项目
合计 170,497.03 126,289.58 173,579.47 129,893.35 25.93 25.17 0.76
（2）财务费用与同期相比减少 37.74%，主要是本期汇兑收益同比增加及利息收入
同比增加共同所致。
（3）其他收益与同期相比减少 54.01% ，主要是本期的进项税加计抵减金额同比减少所
致。
（4）投资收益同比增加 37.88%，主要是本期基金分配的收益同比增加所致。
（5）公允价值变动收益与同期相比增加 78.76%，主要是本期理财产品的预计收益
同比增加所致。
（6）信用减值损失与同期相比减少 63.94%，主要是总包项目计提的坏账准备增加
所致。
（7）资产处置收益与同期相比减少 89.82%，主要是本期租赁变更的收益同比减少
所致。
（8）营业外支出与同期相比减少 70.11%，主要是本期诉讼确认的预计负债同比减
少及租赁变动导致的装修一次性摊销减少共同所致。
（三） 现金流量情况
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 增减数 增减比例
经营活动产生的现金流量
净额
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
投资活动产生的现金流量
-3,485.18 -22,101.12 18,615.94 不适用
净额
筹资活动产生的现金流量
-12,482.95 -3,007.86 -9,475.09 不适用
净额
现金及现金等价物净增加
额
主要变动原因：
（1）投资活动产生的现金流量净额增加 18,615.94 万元，主要是本期支付的收购子
公司的款项、购买的理财款项、基金投资款减少及收到基金分配的收益增加共同所
致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额减少 9,475.09 万元，主要是本期银行借款的金
额减少，较上年无员工持股计划收款及无支付回购公司股票款项共同所致。
以上议案请审议。
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
议案四：
各位股东及股东代表：
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议
通过了《2024 年度财务预算报告》，现提交本次股东大会审议。公司 2024 年度财务
预算方案如下：
一、预算编制基础
本预算报告是公司在 2023 年度的经营情况基础上，对公司的市场区域和业务
拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对
预期的影响，稳健谨慎地对 2024 年度的经营情况进行预测并编制的。
二、基本假设
利影响的变化；
法规、条例和政策无重大变化；
上年采用的会计政策及核算方法一致；
三、2024 年财务预算主要指标
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
四、2024 年财务预算编制说明
和工程监理及项目管理充分考虑了以前年度平均毛利率、人力成本的正常增幅和既
定的预算收入而编制，工程总包按各总包项目预计毛利率和既定的预算收入而编制。
五、确保财务预算完成的措施
及时分解落实各项预算指标，积极推进财务精细化管理，加强成本控制分析、
财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资
金运行的预警机制，降低财务风险,保证财务指标的实现。
六、特别提示
上述财务预算仅为公司 2024 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者
的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于行业发展
状况等诸多变化因素，可能存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
以上议案请审议。
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
议案五：
各位股东及股东代表：
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议
通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如
下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司归属
上市公司股东的净利润为 106,595,454.67 元。本报告期公司实施了中期利润分配，
共派发现金红利 82,771,733.40 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股
东净利润的比例为 77.65%。结合公司未来发展规划，拟定 2023 年度不进行利润分
配和资本公积转增股本。
以上议案请审议。
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议案六：
独立董事 2023 年度述职报告（贝政新）
本人贝政新作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称“中衡设计”、“公司”）
第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理
准则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有
关规定，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司
重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运
作，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事作用，现就 2023 年
度的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
贝政新：1952 年出生，中共党员，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经
学院)教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾
兼任苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司等上市公司独立董事和
苏州信托、东吴基金等金融机构独立董事。现兼任国联期货股份有限公司、中新苏
州工业园区开发集团股份有限公司、佳禾食品工业股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董
事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关
系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东大会情况
（二）出席董事会情况
履职期间，公司共召开董事会会议 7 次，本人出席情况如下：
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出席董事会情况
应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未
缺席次数
董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议
本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对
重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由包括本人在内的独立董事提出专业、
独立的意见和建议。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，
均投了赞成票，没有提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况
审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
认真履行职责，对公司定期报告等有关重大财务信息进行了事前审阅认可，并同意
提交董事会审议。对公司审计工作进行监督检查；对内部控制制度的健全和执行情
况进行监督；掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会委
员的专业职能和监督作用。
议，对《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》、《关于公司 2022 年
股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》等相关事宜进行审议，切实
履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
或弃权票；本人没有提议召开董事会、股东大会和聘请外部审计机构、咨询机构的
情况。
（四）行使独立董事职权的情况
本人在 2023 年度任职期内，未行使特别职权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。在年审会
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计师事务所进场审计前、出具初步审计意见后，均与会计师事务所对重点审计事项、
审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，及时关注审计过程，督促审计进度。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人作为独立董事代表参加了公司年度及三季报业绩说明会，广泛
听取中小股东的意见和建议。本人密切关注外部环境对公司的影响，关注传媒、网
络对公司的相关报道，认真学习相关法律法规和各项规章制度，加深对涉及保护中
小股东权益相关法规的认识和理解，切实发挥独立董事在维护中小股东合法权益方
面的重要作用。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况
为了解公司业务实际开展情况，积极履行作为独立董事的职责，报告期内，本
人通过电话、微信、会谈、实地考察、参加现场会议等多种形式积极履行独立董事
职责，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，与公司管理层及其他相关工作人
员全面沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况。在公司年度报告审计期间，认
真听取管理层对经营状况和相关事项的汇报，全面深入了解公司整体情况。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，汇
报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障
独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）公司关联交易情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理办法》的要求，本人
关注了公司 2023 年度关联交易的情况，对交易的必要性、客观性和定价公允性等
方面是否符合法律法规进行了监督，本人认为公司 2023 年度发生的关联交易审议
程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用
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（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，本人对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，认为公
司定期报告符合相关准则及中国证监会和上交所的相关规定，客观、真实地反映了
公司财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况；公
司内部控制评价报告及内部控制审计报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规
的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。
（五）聘任或解聘会计师事务所
本人担任公司独立董事期间，公司未改聘会计师事务所。
（六）聘任或者解聘财务负责人
报告期内，因公司换届选举第五届董事会，于第五届董事会第一次会议审议通
过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，被提名人孙王艳女士具有较高的专业知
识和丰富的财务工作经验，具备担任公司财务总监的资格和能力。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变
更或者重大会计差错更正的情形。
（八）高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定，未发现不符合相关规定的情况。
公司薪酬方案的制定科学、合理，审核程序合法有效，公司能严格按照已制定
的董事、高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关
法律、法规及《公司章程》等的规定，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（九）股权激励计划、员工持股计划情况
报告期内，本人审核了公司股权激励计划及员工持股计划相关议案，包括 2022
年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件、调整股票期权激励计划行权价格、
相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照上海证券交易所的监管要求，忠
实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用，对公司董事会决议的重
大事项进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了本公司和全
体股东的利益，尤其是中小股东的利益。本人密切关注公司治理运作和经营决策，
与董事会、监事会、经营管理层之间保持着良好有效的沟通。
司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件对独
立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的要求，忠实、有效地履
行独立董事的职责和义务，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权
益，为促进公司稳健经营发挥积极作用。
中衡设计集团股份有限公司
独立董事：贝政新
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
独立董事 2023 年度述职报告（杨俊）
本人杨俊作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称“中衡设计”、“公司”）第
五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理
准则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有
关规定，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司
重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运
作，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事作用，现就 2023 年
度的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
杨俊：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，华东政法大学
刑法学博士后。2002 年 9 月至 2013 年 5 月在苏州大学党委宣传部工作，任主任科
员。2013 年 5 月至今在苏州大学王健法学院工作，现为苏州大学王健法学院副教授，
硕士生导师。2010 年 9 月至 2013 年 12 月在华东政法大学博士后流动站从事在职博
士后研究工作。工作其间，先后主持中国博士后科学基金面上资助项目一项，司法
部国家法治与法学理论研究项目一项，中国法学会部级法学研究课题一项，参与国
家级、省部级科研项目多项。近年来在《政治与法律》《法学杂志》《法学论坛》
《学海》《浙江学刊》《苏州大学学报》《社会科学战线》《江苏社会科学》等核心期
刊及各类省级以上刊物上发表论文七十余篇，其中有多篇论文被人大复印资料《刑
事法学》全文转载。出版专著《涉保险犯罪刑法理论与实务》(2015 年)一部，参著
《控制腐败法律机制研究》(2010 年)《社会治安防控体系建设研究》(2012 年)等专
著两部，参编《中国刑法分论》(2014 年)教材一部；现任江苏富淼科技股份有限公
司独立董事。
报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董
事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关
系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东大会情况
（二）出席董事会情况
履职期间，公司共召开董事会会议 3 次，2 次股东大会，本人出席情况如下：
出席董事会情况
应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未
缺席次数
董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议
本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对
重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由包括本人在内的独立董事提出专业、
独立的意见和建议。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，
均投了赞成票，没有提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况
提名委员会 战略委员会委员
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，对《关于聘任公司高级管理
人员的议案》相关事宜进行审议，切实履行了提名委员会委员的职责。
于投资建设中衡新基建创新科技园项目的议案》相关事宜进行审议，切实履行了战
略委员会委员的职责。
或弃权票；本人没有提议召开董事会、股东大会和聘请外部审计机构、咨询机构的
情况。
（四）行使独立董事职权的情况
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
本人在 2023 年度任职期内，未行使特别职权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。在年审会
计师事务所进场审计前、出具初步审计意见后，均与会计师事务所对重点审计事项、
审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，及时关注审计过程，督促审计进度。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人持续关注和参与中小投资者权益保护的工作，通过会议与日常
交流的方式向公司进行求证并向公司提出合理建议，维护广大投资者权益。对涉及
中小股东利益的事项，本人积极进行核实，并发表独立、客观的意见，审慎行使表
决权。同时，本人持续加强法律法规及规则的学习，不断提高自身履职能力。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况
为了解公司业务实际开展情况，积极履行作为独立董事的职责，报告期内，本
人通过电话、微信、会谈、实地考察、参加现场会议等多种形式积极履行独立董事
职责，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，与公司管理层及其他相关工作人
员全面沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况。在公司年度报告审计期间，认
真听取管理层对经营状况和相关事项的汇报，全面深入了解公司整体情况。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，汇
报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障
独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）公司关联交易情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理办法》的要求，本人
关注了公司 2023 年度关联交易的情况，对交易的必要性、客观性和定价公允性等
方面是否符合法律法规进行了监督，本人认为公司 2023 年度发生的关联交易审议
程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用
（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，本人对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，认为公
司定期报告符合相关准则及中国证监会和上交所的相关规定，客观、真实地反映了
公司财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况；公
司内部控制评价报告及内部控制审计报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规
的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。
（五）聘任或解聘会计师事务所
本人担任公司独立董事期间，公司未改聘会计师事务所。
（六）聘任或者解聘财务负责人
报告期内，因公司换届选举第五届董事会，于第五届董事会第一次会议审议通
过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，被提名人孙王艳女士具有较高的专业知
识和丰富的财务工作经验，具备担任公司财务总监的资格和能力。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变
更或者重大会计差错更正的情形。
（八）高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定，未发现不符合相关规定的情况。
公司薪酬方案的制定科学、合理，审核程序合法有效，公司能严格按照已制定
的董事、高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关
法律、法规及《公司章程》等的规定，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（九）股权激励计划、员工持股计划情况
报告期内，本人审核了公司股权激励计划及员工持股计划相关议案，包括关于
调整股票期权激励计划行权价格、2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就
等相关事项等，认为上述事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在
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损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照上海证券交易所的监管要求，忠
实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用，对公司董事会决议的重
大事项进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了本公司和全
体股东的利益，尤其是中小股东的利益。本人密切关注公司治理运作和经营决策，
与董事会、监事会、经营管理层之间保持着良好有效的沟通。
司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件对独
立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的要求，忠实、有效地履
行独立董事的职责和义务，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权
益，为促进公司稳健经营发挥积极作用。
中衡设计集团股份有限公司
独立董事：杨俊
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独立董事 2023 年度述职报告（张浩）
本人张浩作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称“中衡设计”、“公司”）第
五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理
准则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有
关规定，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司
重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运
作，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事作用，现就 2023 年
度的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
张浩：1986 年出生，硕士学历，注册会计师。2004-2008 年苏州大学商学院会
计学专业并获学士学位，2012-2015 年苏州大学商学院工商管理专业并获硕士学位，
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所从事审计工作；2014 年至今，进
入苏州众勤会计师事务所，任苏州众勤会计师事务所审计合伙人，现任上海矩子科
技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董
事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关
系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东大会情况
（二）出席董事会情况
履职期间，公司共召开董事会会议 3 次，2 次股东大会，本人出席情况如下：
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
出席董事会情况
应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未亲
缺席次数
董事会次数 次数 参加次数 次数 自参加会议
本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对
重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由包括本人在内的独立董事提出专业、
独立的意见和建议。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，
均投了赞成票，没有提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况
审计委员会 提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
议，认真履行职责，对公司定期报告等有关重大财务信息进行了事前审阅认可，并
同意提交董事会审议。对公司审计工作进行监督检查；对内部控制制度的健全和执
行情况进行监督；掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员
会委员的专业职能和监督作用。
于聘任公司高级管理人员的议案》相关事宜进行审议，切实履行了提名委员会委员
的职责。
或弃权票；本人没有提议召开董事会、股东大会和聘请外部审计机构、咨询机构的
情况。
（四）行使独立董事职权的情况
本人在 2023 年度任职期内，未行使特别职权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。在年审会
计师事务所进场审计前、出具初步审计意见后，均与会计师事务所对重点审计事项、
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，及时关注审计过程，督促审计进度。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人持续关注和参与中小投资者权益保护的工作，通过会议与日常
交流的方式向公司进行求证并向公司提出合理建议，维护广大投资者权益。对涉及
中小股东利益的事项，本人积极进行核实，并发表独立、客观的意见，审慎行使表
决权。同时，本人持续加强法律法规及规则的学习，不断提高自身履职能力。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况
为了解公司业务实际开展情况，积极履行作为独立董事的职责，报告期内，本
人通过电话、微信、会谈、实地考察、参加现场会议等多种形式积极履行独立董事
职责，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，与公司管理层及其他相关工作人
员全面沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况。在公司年度报告审计期间，认
真听取管理层对经营状况和相关事项的汇报，全面深入了解公司整体情况。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，汇
报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障
独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）公司关联交易情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理办法》的要求，本人
关注了公司 2023 年度关联交易的情况，对交易的必要性、客观性和定价公允性等
方面是否符合法律法规进行了监督，本人认为公司 2023 年度发生的关联交易审议
程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用
（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，本人对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，认为公
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
司定期报告符合相关准则及中国证监会和上交所的相关规定，客观、真实地反映了
公司财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况；公
司内部控制评价报告及内部控制审计报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规
的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。
（五）聘任或解聘会计师事务所
本人担任公司独立董事期间，公司未改聘会计师事务所。
（六）聘任或者解聘财务负责人
报告期内，因公司换届选举第五届董事会，于第五届董事会第一次会议审议通
过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，被提名人孙王艳女士具有较高的专业知
识和丰富的财务工作经验，具备担任公司财务总监的资格和能力。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变
更或者重大会计差错更正的情形。
（八）高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定，未发现不符合相关规定的情况。
公司薪酬方案的制定科学、合理，审核程序合法有效，公司能严格按照已制定
的董事、高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关
法律、法规及《公司章程》等的规定，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（九）股权激励计划、员工持股计划情况
报告期内，本人审核了公司股权激励计划及员工持股计划相关议案，包括关于
调整股票期权激励计划行权价格、2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就
等相关事项等，认为上述事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照上海证券交易所的监管要求，忠
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用，对公司董事会决议的重
大事项进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了本公司和全
体股东的利益，尤其是中小股东的利益。本人密切关注公司治理运作和经营决策，
与董事会、监事会、经营管理层之间保持着良好有效的沟通。
司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件对独
立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的要求，忠实、有效地履
行独立董事的职责和义务，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权
益，为促进公司稳健经营发挥积极作用。
中衡设计集团股份有限公司
独立董事：张浩
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
议案七：
各位股东及股东代表：
公司 2023 年年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第七次会议、第五届
监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在上海证
券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023 年年度报告全
文及摘要。
以上议案请审议。
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2023 年度实际经营业绩及董事、监事的工作情况，公司拟定应付薪
酬为 790.55 万元（含税）。
序号 姓名 职务 年薪（万元，税前）
合计 790.55
以上议案请审议。
中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料
议案九：
关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，
本公司拟向银行申请 20 亿元人民币综合授信，以公司自身信用提供担保。
以上议案请审议。
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