证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-038
鑫磊压缩机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
知于 2024 年 4 月 29 日以微信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生以通讯表决方
式出席会议。
会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、蔡健
龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理。该额度自第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有
效。上述现金管理系公司利用闲置募集资金购买一年以内（含一年）或可随时赎
回的理财产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高
于同期人民币存款利率的产品，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害股东合法权益的情形。
保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
鑫磊压缩机股份有限公司董事会
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