证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-018
江苏华昌化工股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 26 日
在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召
开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。本次股东大会将采用现
场表决与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
过，由公司董事会召集。
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议时间：2024年5月16日下午：13:00—16:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5
月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以
第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
路11号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬考评 √
计划方案的议案》
《关于 2023 年度监事薪酬及 2024 年度监事薪酬考评计划方案的 √
议案》
公司第七届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
特别说明：
（1）根据《上市公司股东大会规则》，上述议案将对中小投资者的表决结果进行单
独计票。
（2）议案13为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有
效表决权的2/3以上通过。
（3）上述议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议审议通
过，具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、出席会议登记方法
江苏省张家港市人民东路11号华昌东方广场四楼董事会办公室。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等
办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月15日下
午16时前送达或传真至公司董事会办公室，并来电确认，本次会议不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
六、备查文件
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年5月16日召开的江苏华
昌化工股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度 √
薪酬考评计划方案的议案》
《关于 2023 年度监事薪酬及 2024 年度监事薪酬考评计 √
划方案的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，每项均为单选，多
选无效。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2024年 月 日
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