证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-029
烟台北方安德利果汁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 250,538,700
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 34,940,148
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 71.7876
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）（H 股） 10.0115
出席 A 股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：
出席 H 股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议由公司董事会召集，现场会议由王
安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表
决符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《烟台北方安
德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,538,700 100 0 0 0 0
H股 34,940,148 100 0 0 0 0
普通股合计： 285,478,848 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,538,700 100 0 0 0 0
H股 34,940,148 100 0 0 0 0
普通股合计： 285,478,848 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,538,700 100 0 0 0 0
H股 34,940,148 100 0 0 0 0
普通股合计： 285,478,848 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,538,700 100 0 0 0 0
H股 34,940,148 100 0 0 0 0
普通股合计： 285,478,848 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,538,700 100 0 0 0 0
H股 34,940,148 100 0 0 0 0
普通股合计： 285,478,848 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,538,700 100 0 0 0 0
H股 34,940,148 100 0 0 0 0
普通股合计： 285,478,848 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,002,700 100 0 0 0 0
H股 11,000,148 100 0 0 0 0
普通股合计： 31,002,848 100 0 0 0 0
注：根据亲身或委托代表于 2023 年年度股东大会投票的日股股东所持的股份总数计算，15,340,000
股表决权股份对本议案投了弃权票。其中，15,340,000 股表决权股份由 Mitsui& Co. Ltd.（三井物产
株式会社）持有，Mitsui& Co. Ltd.（三井物产株式会社）为公司关联股东,应对本议案回避表决。因
此在计算本议案票数时，其持有的 15,340,000 股表决权股份不计入有效表决总数。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,538,700 100 0 0 0 0
H股 34,940,148 100 0 0 0 0
普通股合计： 285,478,848 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,538,700 100 0 0 0 0
H股 34,940,148 100 0 0 0 0
普通股合计： 285,478,848 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,538,700 100 0 0 0 0
H股 34,940,148 100 0 0 0 0
普通股合计： 285,478,848 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,538,700 100 0 0 0 0
H股 34,940,148 100 0 0 0 0
普通股合计： 285,478,848 100 0 0 0 0
发行股份总数的 20%股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,538,700 100 0 0 0 0
H股 34,940,148 100 0 0 0 0
普通股合计： 285,478,848 100 0 0 0 0
发行 H 股总数的 10%股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,538,700 100 0 0 0 0
H股 34,940,148 100 0 0 0 0
普通股合计： 285,478,848 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,538,700 100 0 0 0 0
A 股合计 250,538,700 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,538,700 100 0 0 0 0
A 股合计； 250,538,700 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,538,700 100 0 0 0 0
A 股合计： 250,538,700 100 0 0 0 0
H 股总数的 10%股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,538,700 100 0 0 0 0
A 股合计： 250,538,700 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 34,940,148 100 0 0 0 0
H 股合计： 34,940,148 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 34,940,148 100 0 0 0 0
H 股合计： 34,940,148 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 34,940,148 100 0 0 0 0
H 股合计： 34,940,148 100 0 0 0 0
H 股总数的 10%股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 34,940,148 100 0 0 0 0
H 股合计： 34,940,148 100 0 0 0 0
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 246,530,142 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 4,005,858 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 2,700 100 0 0 0 0
其中:市值 50 万以下普
通股股东 2,700 100 0 0 0 0
市值 50 万以上普通股
股东 0 100 0 0 0 0
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配方
案的议案
关于公司 2024 2,700 100 0 0 0 0
薪酬的议案
关于续聘 2024 2,700 100 0 0 0 0
务所的议案
关于本公司 2,700 100 0 0 0 0
关联交易预计
的议案
关于提请股东 2,700 100 0 0 0 0
大会授权董事
会办理以简易
程序向特定对
象发行股票的
议案
关于减少注册 2,700 100 0 0 0 0
资本并修订
《公司章程》
的议案
关于提请股东 2,700 100 0 0 0 0
大会给予董事
会一般性授权
以决定发行不
超过本公司已
发行股份总数
的 20%股份的
议案
关于提请股东 2,700 100 0 0 0 0
大会给予董事
会一般性授权
以决定回购不
超过本公司已
发行 H 股总数
的 10%股份的
议案
注：烟台霖安商贸有限公司（简称“霖安商贸”）持有本公司 4,005,858 股股份，占公司股份总数的
公司行使，本表格披露的有关数据未包含霖安商贸表决情况。
（四）关于议案表决的有关情况说明
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过；议案 8、9、10、
之二以上同意即通过。
股东会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过。
Co.,Ltd.、山东安德利集团有限公司、烟台霖安商贸有限公司、China Pingan Investment
Holdings Limited、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、Mitsui & Co.,
Ltd.（三井物产株式会社）、弘安国际投资有限公司及统一企业中国控股有限公司。
三、律师见证情况
律师：李孟扬、陈星辰
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》
《公司章程》和《议事
规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。
四、上网及备查文件
别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
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