兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
兰州长城电工股份有限公司
会议资料
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兰州长城电工股份有限公司
会议时间：
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 9 日 下午 15:00
网络投票时间为：2024 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
会议地点：本公司 14 楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长刘万祥先生
会议议程：
★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数
一、介绍出席会议人员
…………………………………………董事长刘万祥
二、推选大会监票人、计票人
…………………………………………董事长刘万祥
三、审议《公司 2023 年年度报告》
…………………………………董事会秘书张启龙
四、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
…………………………………董事会秘书张启龙
五、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
…………………………………监事会主席陈和平
六、审议《公司 2023 年度利润分配的预案》
……………………………………财务总监安亦宁
七、审议《公司 2023 年度财务决算报告》
……………………………………财务总监安亦宁
八、审议《公司 2024 年度财务预算报告》
……………………………………财务总监安亦宁
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九、审议《公司 2024 年度申请获得银行综合授信额度的议案》
……………………………………财务总监安亦宁
十、审议《公司 2024 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》
……………………………………财务总监安亦宁
十一、审议《公司“十四五”规划中期修订的议案》
……………………………………副总经理于庆瑞
十二、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
……………………………………财务总监安亦宁
十三、审议《关于确定公司主业和培育业务的议案》
……………………………………副总经理于庆瑞
十四、听取《长城电工独立董事 2023 年度述职报告》
十五、参会股东现场提问
十六、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票
十七、（休会）监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上
传上海证券交易所信息公司
十八、（上交所回传最终统计结果后复会）宣读本次大会决议
…………………………………………董事长刘万祥
十九、宣读关于本次大会的法律意见书
…………………………………甘肃陇达律师事务所律师
二十、会议主持人宣布大会闭幕
…………………………………………董事长刘万祥
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一、会议的组织方式
（一）本次股东大会由公司董事会依法召集。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
（三）本次会议的出席人员：
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的
方式出席本次临时股东大会及参加表决；
司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；
（四）本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限
公司章程》所规定的股东大会的职权。
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二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，
按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有兰州长城电工股份
有限公司的一票表决权。
（二）本次会议不采用累积投票制。
（三）参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一
种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）本次会议采用记名投票表决方式。
出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后，填写表决票
进行投票表决，由会议工作人员收集表决票，将现场投票的表决结果上传上海证
券交易所信息公司；信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况，统
计出最终表决结果回传公司。
（五）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否
获得通过。
三、要求和注意事项
（一）出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故
退场。
（二）股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得
到会议主持人的同意后方可发言。
（三）股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决
权。
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议案一：
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各位股东：
公司 2023 年年度报告已经公司第八届董事会第十一次会议和第
八届监事会第八次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 16 日进行了披露，
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
现提请股东大会审议。
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董 事 会
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议案二：
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或“公司”）董事会严格按照《公司法》
《证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉履职。
一、2023 年度主要经营情况
（一）2023 年经营情况概述
加强营销工作，加大研发投入，提升产品升级，加快项目推动，加强
对外合作，拓展产业领域，持续优化产业布局，深入提升管理效能。
公司全年实现营业收入 21.21 亿元，同比下降 1.87%；实现归属于上
市公司的股东净利润-1.10 亿元，同比减亏 8.16%，公司持续亏损。
（二）重点工作完成情况
点实验室、国家技术中心、工程研究中心等平台建设，建立健全企业
研发投入长效机制，积极承担国家、行业和省科技重大项目、重点研
发项目以及国家、行业技术标准的制定，提升公司技术创新能力和影
响力。产品研发费用累计投入 8548.09 万元，研发投入强度保持在
申报国家级项目 4 项、省部级科技项目 20 项；软件著作权 13 项；获
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得甘肃省专利三等奖 1 项、甘肃省科技进步二等奖 1 项、甘肃省工业
优秀新产品 1 项、甘肃省工业设计大赛银奖 2 项，甘肃省机械工程学
会科技一等奖 1 项；完成甘肃省科技重点研发计划项目“5G 通讯专
用接触器研发”申报、“ZN-1 系列智能水表”产品申报 2023 年度甘
肃省工业优秀新产品报奖工作；
“低压电器元件数字化车间”进入省
工信厅认定“甘肃省第三批数字化车间”名单。
营销机构为主体，完整覆盖国内区域及板块市场，优化市场布局，深
耕重点区域，细分行业市场，扩大产品订货规模。其中，中高压开关
设备产业，强化新产品市场推广力度，加强重点行业客户开发力度，
取得了一定的成效。低压电器产业将“走出去”拜访与“请进来”现
场考察相结合，促进重点行业、重点客户的开发，先后拜访了行业科
研院所和领头企业，对接合作项目，加快推广差异化产品，扩大产品
应用领域。传动及自动化产业围绕钻机电控、市政、供水、矿山和冶
金等行业进行市场深耕，新能源产品跟进部分高速服务区充电站等项
目，取得了部分订单。低压成套及母线槽产业优化营销模式，积极培
育新市场，订货有了显著提升。
公司产业升级和装备升级目标，达到产业“强链、补链”的目的，持
续推进“输变电设备产业拓展与升级项目”
“表面处理示范工程建设
项目”
“低压电器基础元件研发及产业化转型升级项目”
“国家企业技
术中心创新能力建设及数字能源与数字控制技术研究院建设”
“国重
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二期建设项目”等重大项目建设工作。
建实验室。二是与部分中央企业签订了战略合作框架协议。三是与行
业龙头企业开展试验项目协同创新合作，标志着公司正式参与到国家
智能交通设备项目研发。四是积极拜访央企、政府，开展产业合作洽
谈。五是组织召开了与 ABB、施耐德、伊顿电气等公司的大型业务交
流会，公司积极探索以企业为主体、成果转化和产业应用为目标的产
学研结合机制，促进校企融合，企企融合。
推动技术改进，开拓高端市场，处置低效资产，优化人力资源，以各
种途径加大治亏扭亏的力度，防住了亏损进一步扩大。公司通过积极
开拓市场订单、加快产品技术创新、加快重点项目建设、加强成本费
用控制、加强应收账款清收、深化对标管理等措施，以深化改革激发
内部活力，多措并举挖掘存量潜能，提升经营质量和效益，2023 年
公司较上年减少亏损 8.16%。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会组成情况
公司董事会设董事 9 名，其中外部董事 2 名，独立董事 3 名，董
事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董
事能够依据《公司法》
、《公司章程》、
《董事会议事规则》等法律、法
规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责
地履行职责和义务。独立董事能够独立履行职责，对公司的重大事项
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均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，
充分行使职权并发挥了应有的作用。
公司于 2023 年 1 月完成了换届选举，第八届董事会仍由 9 名董
事组成，其中外部董事 2 名，独立董事 3 名。
（二）董事会会议召开情况
席了会议，其中主要会议和通过的议案如下：
召开
召开日期 届次 主要议题
方式
员的议案
案
月 16 日 第一次会议 方式
案
额度的议案
务担保额度的议案
月 14 日 第二次会议 方式 9.公司 2023 年度经营管理计划
报告
议案
月 28 日 第三次会议 方式 2.公司 2023 年度财务预算报告
月 18 日 第四次会议 方式 2.公司 2023 年度工资预算总额
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月 31 日 第五次会议 方式 2.关于召开公司 2023 年第二次临时股东
大会的议案
月 18 日 第六次会议 方式
议案
制度》的议案
月 27 日 第七次会议 方式 4.关于变更注册地址及修订《公司章程》
的议案
的议案
月 27 日 第八次会议 方式
的议案
议案
月 13 日 第九次会议 方式
报告期内，在职董事均亲自参加了董事会会议，没有缺席的情况。
董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司
章程》规定的权限作出了有效的表决。
（三）股东大会召开情况
《股
东大会议事规则》等的要求，会议召开情况如下：
股东会届次 主要议题
临时股东大会
东大会
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临时股东大会
临时股东大会
临时股东大会 2.关于增补监事的议案
定履行职责，对有关议案进行审议并提请股东大会做出决议，及时贯
彻落实股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内做出公司治理
和经营发展等方面的各项决策,实现了公司决策的科学化、民主化、
程序化和规范化，积极保障了投资者的知情权、参与决策权和资产收
益权。
（四）董事会各专门委员会工作情况
定期报告、内控评价、高管薪酬分配方案等事项进行了审查，为董事
会的科学决策提供了专业性的建议。
报告期内，战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开了 5 次会
议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，提名委员会召开 2 次会议。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《公
司独立董事制度》的规定，依法依规履行独立董事的职责，独立行使
职权，保持其地位的独立性；参加公司董事会和列席股东大会，认真
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审议相关议案，并按照要求就公司在报告期内涉及的关联交易、对外
担保、项目投资、红利分配、续聘会计师事务所、人员变动等方面发
表了独立意见，针对公司治理、发展战略、重大投资等方面提出了建
设性和长远性建议。
在年报审计期间，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《独
立董事年报工作制度》的规定，就审计相关工作能够多次与公司管理
层和年审会计师见面，进行即时沟通，听取相关汇报，在定期报告编
制过程中认真履行了检查和监督职责。在董事会决策中，专业角度对
公司相关议案发表专业意见，对公司的经营活动发表独立意见，积极
保障了公司决策的科学性和准确性，充分发挥了独立董事的独立作用
及其专业优势，在维护中小股东的利益方面起到了积极的作用。
（六）信息披露工作情况
《公司
信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，
公司共披露定期报告 4 份，临时公告 90 份，董事会及其全体董事成
员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（七）现金分红情况
公司 2022 年度出现亏损，因此 2023 年未进行利润分配。
（八）董监高及相关人员培训情况
为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关人员对公司规
范运作的认识。2023 年，
公司积极组织相关人员参加甘肃省证监局、
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上海证券交易所、甘肃省证券期货业协会等组织的相关培训，实现了
多层次、重实务的培训格局，丰富了其岗位所需的专业知识，推动公
司运作规范，治理结构更趋完善。全年共培训董监高及相关人员 70
余人次。
（九）投资者关系管理情况
工作计划的要求，热情接待机构和股东来公司调研，主动发挥公司与
投资者之间的纽带作用，维护良好的投资者关系。公司通过投资者热
线电话、上证 E 互动平台积极回答投资者提问；同时，公司采用网上
业绩说明会与广大投资者进行沟通交流，全年举办了两次网上业绩说
明会，将公司经营管理全貌展示给全体投资者。
（十）内控工作情况
根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司委托大信会计师
事务所（特殊普通合伙）实施 2022 年度内部控制审计工作，
《内部控
制评价报告》
《内部控制审计报告》将根据相关规定及时对外披露。
三、2024 年董事会工作思路
为指导，认真学习党的二十大精神，全面贯彻落实省第十四次党代会
精神和省委省政府决策部署，主动融入“一核三带”区域发展格局，
深入开展“三抓三促”行动，认真履行股东大会赋予的各项职责，准
确把握面临的发展形势，围绕公司“十四五”发展目标，以维护全体
股东利益为核心，强化科技创新战略支撑，营造良好产业发展生态，
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提升空间布局区位优势，推动重大项目落地见效，全面深化体制机制
改革，持续提升公司治理能力，严格依法合规运作，有效防范化解风
险，全面推进公司高质量发展。
董事会将主要做好以下重点工作：一是做好董事会常规工作。包
括定期报告、董事会报告、利润分配方案、财务预算决算、担保、授
信、关联交易预计等年度重要事项的审议。二是做好董事会其他临时
事项的决策。根据公司发展需要，对项目投资、股权事项、资产处置、
资产减值等重大事项进行决策。
特此报告。
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董 事 会
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议案三：
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监事会 2023 年度工作报告
《证券法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，从切实
维护公司利益和全体股东的权益出发，充分发挥其监督管理职能，既
对公司董事及高级管理人员履职行为合法合规性进行监督，又对公司
日常经营管理活动的合规运作进行监督。通过勤勉尽责，运用法定职
权结合公司实际，从完善公司治理，促进公司可持续发展的角度出发，
树立大局意识、监督意识和服务意识，认真履行监督职责，切实帮助
公司提升法人治理水平，保护公司、股东及其他利益相关方的合法权
益。现将 2023 年监事会主要工作情况报告如下：
一、 监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开 5 次会议：
（一）2023 年 1 月 16 日，召开第八届监事会第一次会议，会议
审核了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，出具了审核意见。
（二）2023 年 4 月 14 日，召开第八届监事会第二次会议，会议
审核了《公司 2022 年度报告》、
《公司 2022 年度监事会工作报告》、
《公司 2022 年度利润分配的预案》、
《公司 2022 年度财务决算报告》、
《公司 2023 年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》、《公司
《公司 2023 年度经营管理计划》、
《关于公司资产计提减值准备》的议案，出具了审核意见。
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（三）2023 年 4 月 28 日，召开第八届监事会第三次会议，会议
审核了《公司 2023 年一季度报告 》、《公司 2023 年度财务预算报
告》，出具了审核意见。
（四）2023 年 8 月 18 日，召开第八届监事会第四次会议，会议
审核了《公司 2023 年半年度报告》，出具了审核意见。
（五）2022 年 10 月 27 日，召开第八届监事会第五次会议，会
议审核了《公司 2023 年第三季度报告》、《公司关于续聘 2023 年度
审计机构的议案》，出具了审核意见。
（六）2023 年 11 月 27 日，召开第八届监事会第六次会议，会
议审核了《公司关于增补监事的议案 》，出具了审核意见。
（七）2023 年 12 月 13 日，召开第八届监事会第七次会议，会
议审核了《关于选举监事会主席的议案》，出具了审核意见。
二、公司规范运作情况
（一）公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和
《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法
合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事
会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
监事会对 2023 年度公司财务制度、财务管理和财务状况等进行
了有效地监督和检查，同时对公司财务决算报告、利润分配方案、财
务审计报告等有关资料进行了审核。认为：公司财务制度健全、内控
制度完善，财务运作规范、财务状况良好，未发现违规行为。大信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告及所涉
及事项客观、公正、真实地反映了公司的财务状况、经营成果。
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（三）审核公司内部控制和风险防范情况
核，认为公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运
行和执行情况有效，公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监
会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，
符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防
范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及
相关信息真实完整。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现
状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。
（四）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司严格按照上市公司监管的有关要求，建立内幕信息知情人登
记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。
经核查，
监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员
及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的
行为。
（五）监事会对定期报告的审核意见
公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报
告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状
况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务状况进
行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年年度
财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
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（六）股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事
会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损
股东利益的行为。
（七）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督和核查，监事
会认为，关联交易的发生有其必要性，交易定价客观、公允，并通过
了相关决策程序，有利于提升公司的业绩，符合法律法规和《公司章
程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公
司和中小股东的利益的行为。
（八）公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司进行的股权转让符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规的规定，未损害公司及其他股东的权益或造成公司资产流
失，对公司 2023 年经营成果没有影响，有利于公司的发展。
三、监事会 2024 年工作计划
公司监事会继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，
进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：
将继续完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行各项法律、法
规及《公司章程》《监事会议事规则》，完善对公司依法运作的监督
管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，督促公司董事会、经营管
理层依法依规决策、经营，加强信息管理，防范内幕交易，推动内控
建设，促进公司治理水平的提高。监事会将继续做好日常督查工作，
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认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大
决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计
机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进
一步维护公司和股东的利益。
及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不
断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律
法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监
督职能，维护股东利益。
特此报告。
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监 事 会
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议案四：
兰州长城电工股份有限公司
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份
有限公司（以下简称“公司”
）2023 年度归属于母公司股东的净利润
为-109,954,194.30 元，截至 2023 年 12 月 31 日，期末可供股东分
配的利润为-33,382,876.78 元。
公司所处的电气机械及器材制造业受国内外宏观经济环境、行业
发展等因素影响较大，钢材、铜材等原材料价格仍在高位运行，行业
传统市场下滑趋势未得到根本缓解，新兴市场有效需求仍然存在不确
定性，给公司生产经营带来诸多挑战。
品研发、技术升级和项目建设等方面将加大投入。
综合以上因素，公司董事会基于公司当前业务开展与未来发展的
资金需求，提出了不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本预案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第
八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董 事 会
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议案五：
兰州长城电工股份有限公司
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”
）2023 年度财务
报告经由大信会计师事务所审计，并出具了大信专审字[2024]第
况汇报如下：
一、主要财务数据和指标
单位：万元 币种：人民币
项 目 2023 年度 2022 年度 增（减）幅度%
营业收入 212,057.64 216,102.08 -1.87
营业利润 -11,794.47 -15,111.70 21.95
利润总额 -11,347.88 -14,063.58 23.93
归属于母公司股东的净利润 -10,995.42 -11,972.28 8.88
基本每股收益（元/股） -0.2489 -0.2710 8.15
稀释每股收益（元/股） -0.2489 -0.2710 8.15
经营活动产生的现金流量净额 1,551.55 -22,108.74 107.02
投资活动产生的现金流量净额 -7,513.44 12,702.18 -159.15
筹资活动产生的现金流量净额 2,367.27 8,959.33 -73.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 -0.50 107.02
资产总额 493,217.95 492,534.38 0.14
股东权益 145,469.80 158,366.33 -8.14
其中：归属于母公司的股东权益 142,362.43 156,608.77 -9.10
资产负债率% 70.51 67.85 增加 2.66 个百分点
净资产收益率% -7.31 -7.34 增加 0.03 个百分点
二、财务状况简析
（一）经营成果简析
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加 1,181.02 万元，增幅 2.89%；开关柜业务板块收入同比增加 312.81
万元，增幅 0.24%；光伏项目等工程项目业务板块收入同比增加
生增量；自动化装置板块同比减少 2,596.90 万元,降幅 13.87%；物
流贸易业务同比减少 6,445.29 万元，降幅 62.82%。
加 969.68 万元，增幅 3.05%；开关柜业务板块成本同比增加 4,370.32
万元，增幅 3.99%；光伏项目等工程项目业务板块成本同比增加
降幅 0.73%；物流贸易业务成本同比减少 7,290.75 万元，
降幅 73.15%。
业务毛利率同比下降 3.13%，自动化装置业务毛利同比下降 11.01%，
光伏项目等工程项目业务毛利率同比下降 11.35%，主要是公司电工
电器、工程项目业务市场竞争加剧，获取订单难度加大，综合毛利率
较上年同期有所下降；物流贸易业务毛利率同比增加 27%，主要是净
额法确认收入影响毛利率波动较大。
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增加 0.91%，增加的费用项目是销售费用、管理费用、财务费用，减
少的费用项目是研发费用。具体变动：
销售费用 13,429.85 万元，同比增长 8.69%，销售费用率为 6.33%，
较上年增长 0.62 个百分点。本期销售费用较上年同期增加 1,073.74
万元，增幅 8.69%。增加的主要项目：一是职工薪酬增加 947.28 万
元；二是差旅费增加 392.20 万元。增加的主要原因是：公司产品市
场竞争加剧，营销人员及市场投入、推广费用增加。
管理费用 15,402.97 万元，同比增加 4.92%，管理费用率为 7.26%，
较上年增加 0.47 个百分点。本期管理费用较上年同期增加 722.92 万
元，增幅 4.92%，增加的主要项目：一是薪酬费用增加 607.97 万元,
增幅 5.63%；二是差旅费增加 159.80 万元，增幅 30.49%。
研发费用 8,548.09 万元，
同比减少 9.30%，
研发费用率为 4.03%，
较上年减少 0.33 个百分点。本期研发费用较上年同期减少 876.35 万
元，主要是研发活动的物料消耗费用减少 1,476.02 万元。
财务费用 5,492.80 万元，
同比增长 4.14%，
财务费用率为 2.59%。
较上年增加 0.15 个百分点。本期财务费用较上年同期增加 218.42 万
元，主要原因：一是利息费用增加 133.51 万元；二是应付担保服务
费增加 62.60 万元。增加的主要原因是本期筹资总额略有增加，利息
费用及担保费用增加。
确认的投资收益较上年同期增加 1,169.94 万元；二是本期注销控股
子公司工贸公司确认投资收益 441.64 万元。
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备影响。
减少 1,879.09 万元，主要原因：一是合同质保金到期，转出合同资
产减值准备 2,270.08 万元，较上年同期净减少 4,119.68 万元；二是
本期计提存货跌价准备较上年同期增加 2,045.23 万元；三是本期计
提在建工程减值准备 499.11 万元，上期无。
本期记入其他收益和营业外收入的政府补助 2,523.15 万元，较
上年同期 2,217.43 万元增加 305.72 万元，主要增加的是：一是本期
确认的与收益相关的政府补助增加 811.79 万元；二是依据国家税收
优惠政策确认的增值税进项税额加计扣除 1,109.63 万元。
（二）资产、负债及权益情况简析
初的 492,534.38 万元增加 683.58 万元，增幅 0.14%。资产项目变动
的主要项目：
本期末，资产增加的主要项目：
动：一是开关柜等成套产品按照合同约定未到收款期导致应收账款增
加；二是前期已实施合同质保期期满由合同资产转入形成应收账款。
是待抵扣进项税及预交税金较期初增加所致。
本期“产业园输变电设备产业拓展与升级项目”在建投入 8,790.58
万元。
兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
本期末，资产减少的主要项目：
本期在建工程项目“产业园输变电设备产业拓展与升级项目”支付现
金 6670.88 万元。
是本期收到土地收储款 1025.57 万元
动：一是前期实施的光伏项目应收款项 3700 万元按合同约定已到收
款期，转入应收账款核算；二是一年以内的合同质保金已到约定收款
期，余额较期初减少 5,411.22 万元。
前期实施的航空发动机改除雪车研发项目实施结束。
初的 334,168.04 万元增加 13,580.11 万元，增幅 4.06%。
本期末，负债增加的主要项目：
期借款）142,205.94 万元比较期初 133,313.87 万元增加 8,892.07
万元,增幅 6.67%，主要变动是：一是期末已贴现未终止确认的承兑
汇票较期初增加 1,947.66 万元；二是期末融资规模略有增长，银行
借款较期初增加 6,199.51 万元。
收客户预付货款增加。
要是期末已背书转让未终止确认的承兑汇票较期初增加 2,029.43 万
元。
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的政府搬迁补偿款 5,000 万元。
本期末，负债减少的主要项目：
元，降幅 2.24%。其中应付票据较期初减少 4,613.24 万元，应付账
款较期初增加 1,490.41 万元。
要是本期发放了计提的绩效工资。
本期缴纳了上期享受制造业延期纳税政策的税款，本期末应交增值税
较期初减少 786.13 万元。
付租赁费用影响。
初 158,366.33 万元减少 12,896.53 万元，降幅 8.14%，主要是本期
经营亏损影响。
本期末，所有者权益减少的主要项目：
损 10,995.42 万 元 及 少 数 股 东 超 额 亏 损 导 致 未 分 配 利 润 减 少
期末对被投资方按经审计账面净资产份额确认投资损失 1,467.67 万
元，导致“其他综合收益”较期初减少 1,467.67 万元。
亏损中归属于少数股东的亏损 476.08 万元，以及公司控股资子公司
少数股东权益中超额亏损划至归属于母公司权益影响期末未分配利
润减少 1,796.90 万元。
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（三）现金流量简析
股经营活动产生的现金流量净额为 0.04 元，本期经营活动产生的现
金流量净额同比增加 23,660.29 万元，主要变动：一是持续加强资金
配置，销售活动收到的现金增加 3,099.49 万元，采购支付的现金减
少 1,503.92 万元；二是公司本期收到政府补助较上期增加 8,108.42
万元；三是本期各类保证金到期收回资金增加 4,171.81 万元。
期净流出增加 20,215.62 万元。主要原因：一是本期实施“产业园输
变电设备产业拓展与升级项目”流出资金 6,670.88 万元，净流出增
加 2,380.23 万元；二是上期收到政府土地收储资金 1.85 亿元，本期
无此款项。
期净流入减少 6,592.07 万元。主要原因本期办理的票据贴现较上期
减少 6,951.37 万元。
（四）偿债能力与运营能力简析
流动比率 1.13 较上年 1.21 下降了 0.08 次；速动比率 0.77 较上年
已获利息倍数为-1.09 较上年同期-1.66 增加 0.57，
偿债能力略有改善。
从以上财务指标分析，公司 2023 年在国内、国际市场竞争加剧
的环境下，维持了较为稳健的经营政策，资本结构未发生大的变化，
由于原材料价格持续高位、市场竞争日益加剧、合同质量有待提高，
货款回收周期较长，致使公司流动性持续较弱，长期偿债风险略有增
加。2023 年公司能够按期偿还到期银行贷款本息，但受经营亏损影
响息税前利润为负数，息税前利润不足以覆盖利息费用。
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账款周转率 1.16 较上年 1.33 减少 0.17 次。资产运营质量和效率有
待提高。
三、重要事项
（一）合并范围的变化
司股权，2023 年 3 月 31 日公司注销控股子公司兰州长城工贸发展有
限公司，上述两家公司 2023 年期末不再纳入合并范围。
（二）税收优惠政策
天水长城控制电器有限责任公司、天水二一三新能源电器有限
公司、二一三电器（上海）有限公司、天水长城箱壳制造有限公司为
高新技术企业，2023 年度减按 15%的税率缴纳企业所得税。
依据财税[2011]58 号文规定，天水长城开关厂集团有限公司、
天水电气传动研究所集团有限公司、天水二一三电器集团有限公司、
天水天传电气工程有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策，2023
年度企业所得税按 15%的税率计缴。
根据财政部、税务总局[2023]第 43 号文规定，天水长城开关厂
集团有限公司、天水电气传动研究所集团有限公司、天水二一三电器
集团有限公司及天水长城控制电器有限责任公司属于先进制造业企
业，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项
税额加计 5%抵减应纳增值税税额。
（三）主要会计政策、会计估计变更说明
财政部 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉
的通知》
，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也
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不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）
、且初始确认的资产和负债导
致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括
承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁
交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资
产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税
资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和
递延所得税资产。
本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负
债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比
较报表及累积影响数进行了追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日的之前发
生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然
存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产
和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。
报告期内,公司未发生会计估计的变更事项。
该报告经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股
东大会审议。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
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议案六：
兰州长城电工股份有限公司
根据《省政府国资委关于做好 2024 年度省属企业预算管理工作
的通知》（甘国资发财监〔2023〕185 号）和甘肃电气装备集团有限
公司关于预算编制要求和精神，为落实公司 2024 年度经营工作指导
思想和生产经营目标，结合宏观经济形势分析，按照会计准则，采用
既定的会计核算方法，通过分级编制，逐级汇总合并、综合平衡，依
据公司《预算管理》和《“三重一大”管理》等管理制度，编制了 2024
年度财务预算报告，现将 2024 年的预算情况报告如下。
一、2023 年财务预算执行情况
团有限公司精神，极力克服市场低价格竞争、大宗物资价格上涨等宏
观不利因素，加强“两金”压降和成本管控，寻找新的经济增长点，
弥补传统市场下滑缺口，保证公司正常的生产经营开展。
算 274,876.50 节约 50,681.10 万元；实现利润总额-11,347.88 万元，
未完成 2023 年利润预算目标 4390 万元。
二、2024 年度财务预算编制情况
本预算以市场调研为基础，结合公司 2023 年度财务状况，分析
预测了所涉及产业发展阶段、面临竞争格局、未来发展趋势及国内外
经济发展形势对公司所属产业的影响等；本预算报告遵循企业会计准
则制度，以稳健、谨慎的原则编制。预算编制范围包括长城电工总部
兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
及所属子公司，与决算编制范围一致。
（一）财务预算编制的假设
（二）预算编制依据
目标利润总额 1,200.00 万元。
各类产品销售成本率、费用控制目标等情况进行综合测算。
（三）预算编制原则
违约风险。
本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不
代表公司 2024 年盈利预测。仅为公司生产经营计划，能否实现取决
于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
该议报告公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东
大会审议。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
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议案七：
兰州长城电工股份有限公司
关于 2024 年申请综合授信额度的议案
为全面贯彻长城电工“十四五”发展战略，发挥上市公司优势，
全面深化体制机制改革优化资源配置，保证公司生产经营正常开展，
中：中国建设银行股份有限公司 5 亿元；中国交通银行股份有限公司
肃省分行 3.5 亿元；中国工商银行股份有限公司 2 亿元；兴业银行股
份有限公司 0.95 亿元；中国银行股份有限公司 1.67 亿元；中国光大
银行股份有限公司 1.3 亿元；招商银行股份有限公司 0.7 亿元；甘肃
银行股份有限公司 2.8 亿元；浙商银行股份有限公司 0.1 亿元；民生
银行股份有限公司 0.2 亿元；中信银行股份有限公司 1.6 亿元。
在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各金融机构签署
相关法律文件，并请公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限
公司或控股股东甘肃电气装备集团有限公司对长城电工在总体授信
范围内开展的信贷业务提供担保。
该议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东
大会审议。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案八：
兰州长城电工股份有限公司
关于 2024 年度拟向子公司提供信贷业务
担保额度的议案
一、担保情况概述
为保证子公司经营发展对资金需求，在未来一年期间，公司拟对
全资子公司长开厂集团、二一三集团、物流公司和控股子公司天传所
集团、长控公司提供总额不超过 7.00 亿元信贷业务担保，并承担连
带偿还责任。
二、2024 年度担保预计基本情况
被担保方最 担保额度占上 是否 是否
担保方持 截至目前担保 本年度预计 担保预计
担保方 被担保方 近一期资产 市公司最近一 关联 有反
股比例 余额 担保额度 有效期
负债率 期净资产比例 担保 担保
一、对全资子公司的担保预计
长城电工 长开厂集团 100% 74.94% 25450 万元 40000 万元 28.10% 1年 否 否
长城电工 物流公司 100% 71.49% 490 万元 1000 万元 0.69% 1年 否 否
长城电工 二一三集团 100% 59.13% 15439.74 万元 17000 万元 11.69% 1年 否 否
二、对控股子公司的担保预计
长城电工 天传所集团 87.68% 96.84% 6100 万元 7000 万元 4.81% 1年 否 否
长城电工 长控公司 71.61% 88.22% 4296.80 万元 5000 万元 3.44% 1年 否 否
三、被担保人基本情况
注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
法定代表人：李彦红
注册资本：2 亿元人民币
经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移
动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）
、
安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原
辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机
电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除
外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、
试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。
与本公司关系：全资子公司。
截至 2023 年 12 月 31 日，长开厂集团资产总额 242,838.22 万元，
总负债 181,973.46 万元，
净资产 60,864.76 万元，资产负债率 74.94%。
注册地址：天水市秦州区秦州大道 361 号
法定代表人：何建文
注册资本：1.1 亿元人民币
经营范围：各类工业电器元件、仪器仪表、成套电气装置设备、
工装模具、以及与之配套的塑料成型、金属成型器件的设计开发、生
产制造与销售服务，本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备、
零配件的进口、本企业自产的电器元件、仪器仪表与成套设备的出口
（不含国家特许商品），以及自有资产的租赁业务。
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与本公司关系：全资子公司
截至 2023 年 12 月 31 日，
二一三集团资产总额 90,027.76 万元，
总负债 53,234.25 万元，净资产 36,793.51 万元，
资产负债率 59.13%。
注册地址：天水市经济技术开发区社棠工业园
法定代表人：韩林虎
注册资本：5000 万元人民币
经营范围：原材料物资、电器设备元件、开关控制设备、仪器仪
表、电线电缆、五金交电的采购、销售、仓储。
与本公司关系：全资子公司的全资子公司。
截至 2023 年 12 月 31 日，物流公司资产总额 20,729.56 万元，
总负债 14,819.89 万元，
净资产 5,909.68 万元，
资产负债率 71.49%。
注册地：天水市天水经济技术开发区廿铺工业园 22 号
法定代表人：张峰
注册资本：7986 万元人民币
经营范围：经营范围：电气传动及自动化系统与装置、石油设备、
矿山设备、电厂（站）电气设备、电源设备、医疗设备电源、供热设
备、动力机组及其控制系统、中低压变频器、电动汽车充电桩、立体
停车设备、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、
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有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量治理系统、计算机集成
系统、电子工程与智能化系统、工业电视监控系统、安防系统、自动
化成套电气设备、电动汽车充电站智能运营管理系统、传动系统成套
电气设备及配套设备的设计、制造、销售、总包、配套、技术咨询、
技术培训、技术服务；电动汽车及其配件的销售；机电设备工程安装；
设备租赁服务；
《电气传动自动化》期刊广告的设计、制作、代理、
发布。
与本公司关系：控股子公司，我公司持有股权 7002 万元，持股
比例 87.68%。
截至 2023 年 12 月 31 日，
天传所集团资产总额 70,625.05 万元，
总负债 68,390.35 万元，
净资产 2,234.70 万元，
资产负债率 96.84%。
注册地址：甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大
道长城电工产业园
法定代表人：张玉清
注册资本：1 亿元人民币
经营范围：高中低压输配电设备、起重机电器控制及制动装置、
母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造、销售及服务;智能配电
柜、电器产品的研发、生产和销售；电力工程、电力设施承装（修、
试）及总包业务;机电工程、机电设备的总包、安装施工与维修。
与本公司关系：全资子公司的控股子公司，我公司持有股权 7,161
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万元，持股比例 71.61%。
截至 2023 年 12 月 31 日，长控公司资产总额 40,504.11 万元，
总负债 35,733.48 万元，
净资产 4,770.63 万元，
资产负债率 88.22%。
四、担保的主要内容
元人民币，单笔金额不超过 4,000 万元人民币的银行信贷业务提供担
保。
元人民币，单笔金额不超过 3,000 万元人民币的银行信贷业务提供担
保。
万元人民币，单笔金额不超过 2,000 万元人民币的银行信贷业务提供
担保。
万元人民币，单笔金额不超过 1,000 万元人民币的银行信贷业务提供
担保。
人民币，单笔金额不超过 500 万元人民币的银行信贷业务提供担保。
在前述担保额度内，授权公司董事长与银行等金融机构签订具体
担保协议，担保方式为连带责任保证，保证期限按合同约定履行。
有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
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本次向子公司提供信贷业务担保额度的事项均为对公司合并报
表范围内的子公司提供的担保额度，不涉及反担保事项。
上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协
商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范
围内，实际发生时以签订的相关协议为准。
五、董事会意见
子公司日常生产经营资金需求，符合公司整体利益和发展战略；且被
担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动
风险及决策能够有效控制，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
天传所集团和长控公司的少数股东未提供同比例担保，敬请投资
者注意相关风险。
六、独立董事意见
公司拟对所属子公司在未来一年期间提供总额不超过 70,000 万
元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。该事项符合根据中国证监会
《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合子公
司经营发展对资金的需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营
效率，公司对合并报表范围内的子公司具有充分的控制力，能对其生
产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损害公
司以及投资者利益的情形。我们基于独立判断同意该议案，并同意提
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交股东大会审议。
七、公司累计对外担保及逾期担保情况
率 70%以上的子公司提供的担保总额为 36,336.80 万元。全部是对合
并报表范围内子公司提供的担保。
初归属于母公司所有者权益 142,362.43 万元的 49.17%。
该议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东
大会审议。
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董 事 会
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议案九：
兰州长城电工股份有限公司
“十四五”规划中期修订的议案
根据《省政府国资委关于开展省属企业“十四五”规划中期评估
工作的通知》
（甘国资发规划〔2023〕71 号）要求，公司对“十四五”
发展规划进行了中期评估，结合“十四五”规划中期评估及发展环境
分析，对公司“十四五”规划进行了调整，通过系统梳理内外部环境、
存在问题，对公司“十四五”发展的指导思想、发展目标及指标、重
点任务及其保障措施进行适应性修订完善和补充，形成了公司“十四
五”发展战略规划（中期修订稿）
。现将修订后的“十四五”规划主
要内容做如下说明。
一、
“十四五”发展指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二
十大精神，落实省第十四次党代会、省委十四届二次全会决策部署，
认真落实省政府国资委、甘肃电气集团相关要求，坚持和加强党对国
有企业的领导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。
参与区域协同发展，融入内外双循环战略，抢抓国家战略机遇，紧扣
高质量发展主题，坚持政策导向、市场导向、目标导向、问题导向，
加快高端化、智能化、绿色化转型升级，坚持守正创新，以结构调整
和产业升级为主线，整合提升优势产业，补充拓展产业链，提升系统
集成与业务总承包水平，拓宽市场领域，打造产业关联、产品配套、
市场协同的产业集群化规模发展模式，全面提升产业竞争力，推动长
兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
城电工高质量发展。
二、
“十四五”发展定位
三、
“十四五”发展战略
立足电气装备行业，实施企业集群化、产业链现代化总体发展战
略，以“高质量发展”为主题，优化产业布局，确保国有资产保值增
值。聚焦电工电器和工业自动化产业系统集成，做大做强输配电、低
压成套、工业电器、电气传动与自动化 4 个产业集群，积极发展专业
配套及生产性服务产业、战略新兴产业，把公司打造成为电工电器行
业集成服务商、工业自动化行业领先服务商、装备制造行业高端服务
商。
四、
“十四五”发展战略目标
十四五”期间，进一步聚焦主责主业，做强做优做电工气主业，
重点拓展进入新能源装备、新型电力系统装备等新领域，具备系统集
成、产品研发制造、运维服务能力和为用户提供完整解决方案的核心
竞争力，完善和延展产业链条，推进公司转型发展，打造行业一流的
电工电器研发制造集团。
为确保公司“十四五”发展战略目标的实现，制定了具体的发展
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重点任务和保障措施。
该议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司
股东大会审议。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
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议案十：
兰州长城电工股有限公司
关于续聘 2024 年度审计机构的议案
根据《公司法》
《证券法》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》
《公司选聘会计师事务所管理制度》等相关规定，经公
司董事会审计委员对 2023 年度大信会计师事务所（特殊普通合伙）
完成上年度审计工作情况及其执业质量做出的评价。董事会审计委员
会建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2024 年度财务
报告及内部控制的审计工作，建议费用与上年度相同，仍为 110 万元
（含差旅费），其中财务审计费用 70 万元、内控审计费用为 40 万元。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日公司在上海证券交易所网站发布的
《兰州长城电工股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》
（公告编号：2024-21）
该事项经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，
并经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
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议案十一：
兰州长城电工股份有限公司
关于确定公司主业和培育业务的议案
根据省政府国资委对省属企业主业管理的要求，聚焦主业发展，
增强核心竞争力，稳步推动企业做强做优做大，根据相关法律法规、
条例意见的要求，结合公司“十四五”发展规划和产业布局，充分考
虑公司自身竞争优势和增长潜力，确定公司主业为“输配电及控制设
备制造”和“专用设备制造”，培育业务为“仪器仪表制造”和“变
压器制造”。
该议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大
会审议。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
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报告事项：
兰州长城电工股份有限公司
作为兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城电
工”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治
理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司独立董事工作制
度》的有关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及
时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，
独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护
公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就
一、独立董事情况
（一）独立董事基本情况
贾洪文：男，汉族，1971 年 6 月出生,中国民主建国会会员，教
授,硕士研究生学历。历任兰州大学经济学院教师、甘肃证券有限责
任公司投资银行部项目经理、甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
秘书、兰州黄河企业股份有限公司独立董事。现任兰州大学经济学院
教授,硕士生导师，兼任《西北人口》杂志社常务副主编,甘肃省人口
学会常务理事,劳动经济学会就业促进专业委员会理事,深圳市华创
生活股份有限公司董事。自 2019 年 12 月起，
担任长城电工独立董事，
同时任董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、战略委员会、
审计委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明：
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业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不
是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以
上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；
属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重
大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；
供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利
害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加董事会及出席股东大会情况
对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职
权范围内事项，进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，
提高了决策的合理性、科学性。会上充分发表了自己的意见和建议。
应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数
是否连续两次未亲自参加
否
董事会会议
出席股东大会次数 4
（二）独立董事出席董事会专门委员会情况
公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告期内召开的专门委
员会会议及独立董事专门会议，对法律法规赋予专门委员会职权范围
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内的事项进行审议并发表意见。在会议召开前，认真审阅公司传递的
会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知
识为专门委员会提供合理化的建议，以提高会议决策的科学性和合理
性，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展
提供了重要保障。
会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次召开战略委员会会议。我作
为公司独立董事均出席了各专业委员会工作会议。
（三）现场考察、培训及公司配合独立董事工作情况
司现场工作，除出席公司董事会专门委员会、董事会、股东大会会议
外，定期对公司的生产经营情况进行企业实地调研，听取公司管理层
对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行
等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等
状况。
同时积极参与甘肃证监局、证券期货业公司协会组织的专项培训，
及时了解掌握行业新规、监管政策，提高规范履职的意识及能力。
在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了
积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使我能够及时了
解公司生产经营动态，同时本人参加了 2 次网上业绩说明会，与中小
投资者交流沟通。对独立董事提出的意见建议，公司积极予以采纳，
对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了独立董事有效行使
职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
报告期内，作为公司独立董事对以下事项进行了重点关注：
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（一）关联交易情况
本人对公司 2023 年度的关联交易预计事项进行核查并发表独立
意见。本人认为，关联交易在符合双方业务经营的需要且价格公允的
情况下是一种对等的互利性经营行为。2023 年发生的关联交易严格
遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不
存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，也不会对
公司独立性产生影响，关联交易决策程序合法有效。
（二）对外担保及资金占用情况
本人对公司 2023 年度对外担保情况均作了认真审查，并就有关
情况作了详尽调查及询问公司的相关人员。认为公司目前提供的对外
担保均为对其全资及控股子公司提供信贷业务担保，主要是为了保证
子公司正常生产经营资金需求，且各项担保行为均履行了必要的程序，
担保事项的审议程序合法、有效，不存在违规担保、逾期担保的情形，
财务风险处于公司可控范围内，未损害公司及公司股东尤其是中小股
东利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司
无为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形，也不存在
控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
（三）董事、高级管理人员变动以及薪酬情况
会第一次会议聘任的高级管理人员和第八届董事会增补董事的事项
进行了认真讨论。作为公司独立董事及提名委员会委员，我认为公司
董事会对于董事、高级管理人员的提名和聘任的审议程序合法有效；
且经审查候选人个人履历未发现其有《公司法》和《上海证券交易所
股票上市规则》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不
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存在损害公司及其他股东利益的情况。因此同意公司董事会的提名及
聘任议案。
级管理人员薪酬考核分配情况进行了审核，认为高级管理人员的薪酬
符合公司绩效考核和高管薪酬的管理规定，薪酬发放符合有关法律以
及公司章程、规章制度等的规定。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2022 年度因业绩亏损，不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本，符合公司实际情况，符合《公司法》
《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司现金分
红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。未分配利润全部
用于公司经营发展的做法符合公司实际发展需要，符合公司和全体股
东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（五）续聘会计师事务所情况
务所（特殊普通合伙），该所具有多年为上市公司提供审计服务的经
验和能力，能够满足公司 2023 年度财务审计和内控审计工作要求，
熟悉本公司经营业务，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘
公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》
《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，
不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（六）公司及股东承诺履行情况
在报告期内公司、公司控股股东及相关关联方没有发生违反承诺
履行的情况。
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（七）信息披露情况
综合 2023 年度的信息披露情况，公司信息披露遵循了“公平、
公开、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要
求做好信息披露工作，及时履行信息披露的义务，信息披露的内容及
时、准确、完整。
（八）内部控制执行情况
价过程中发现的缺陷，公司充分重视，遵照重要性及适应性等原则对
内控管理进行了合理化调整。通过内部控制缺陷整改对存在的设计性
缺陷，公司及子公司已按照规范性要求完成了相关内控制度的补充和
修订；对存在的运行性缺陷，公司及子公司已通过加强制度宣贯、培
训、检查、考核等措施确保相关制度的有效执行。我们认为，公司已
按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会和提名委员会根据《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规
定，分别对定期报告、内部控制、关联交易、董事、高级管理人员的
选聘等事项进行了审查，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重
要作用。通过对常见易发类型提案的前置研究，并结合实际对不同类
别的议案进行要点审核，确保了提交董事会决策的事项明确、论证充
分、风险揭示到位，决策程序、议事方式及内容等方面均符合相关规
定，合法有效，专门委员会功能得到有效发挥，大大提高了董事会决
策效率。
四、总体评价和建议
兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
作为公司的独立董事,2023 年度本人严格按照《公司法》
《公司
章程》《公司独立董事管理办法》以及有关法律法规的规定和要求,
本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，
参与公司治理，密切关注公司重大事项情况及公司治理运作情况，充
分发挥了个人在公司经营管理等方面的经验和专长，客观、公正、独
立的作出相关事项的判断，认真审阅各项会议议案，促进了公司董事
会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和
建议，推动公司治理体系的完善。
强学习、提升自身履职能力，勤勉尽责的开展工作，忠实、有效、客
观地履行独立董事的职责和义务,为提高董事会决策水平，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：贾洪文
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兰州长城电工股份有限公司
作为兰州长城电工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独
立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国
证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办
法》和《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，在 2023
年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，促进
公司规范运作、健康发展，切实维护公司和公众股东的合法权益，现
将本人 2023 年度工作述职报告如下:
一、独立董事情况
（一）独立董事基本情况
霍宗杰，男，汉族，1982 年 10 月出生，甘肃靖远人，中共党员，
副教授，硕士生导师。兰州大学区域经济专业博士毕业。2012 年 11
月至今，在兰州理工大学经济管理学院财务与会计系任副教授。2022
年 11 月起任公司独立董事，同时任董事会审计委员会主任委员，薪
酬与考核委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
经过自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身
及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公
司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际
控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，
不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性
的情况。
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二、独立董事年度履职情况
（一）参加董事会及出席股东大会情况
对提交公司董事会的议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范
围内事项，进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，提
高了决策的合理性、科学性。会上充分发表了自己的意见和建议。
应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数
是否连续两次未亲自参加
否
董事会会议
出席股东大会次数 5
（二）独立董事出席董事会专门委员会情况
核委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出
席报告期内召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，对法律法规
赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开
前，认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，
充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，积极参与
各项议题的讨论并提出合理建议，为科学决策发挥了积极作用。
委员会会议。我作为公司独立董事均出席了各专业委员会工作会议。
（三）现场考察、培训及公司配合独立董事工作情况
司经营状况、高层人员安排、财务、内部控制等方面的情况、董事会
决议执行情况进行考察；并通过电话或邮件，与公司的内部董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项
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的进展情况，掌握公司的运行动态。在公司年度财务报告编制、审计
过程中切实履行独立董事职责。年度注册会计师进场后，本人与会计
师事务所首次沟通，听取年审会计师的审计计划，并在审计过程中与
年审会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。在年
审注册会计师出具初步审计意见后，再次与年审会计师就初步审计意
见进一步沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。本人认为：
公司财务报表真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成
果，公司报告期内运营情况良好，并对公司年度报告签署了书面确认
意见。
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与
独立董事保持经常沟通，使独立董事能及时了解公司经营管理动态，
并获取作出独立判断的材料。同时，召开董事会及相关会议前，公司
组织准备会议材料并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，
有效配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
报告期内，作为公司独立董事对以下事项进行了重点关注：
（一）关联交易情况
报告期内，本人对公司日常关联交易事项进行了审核，发表了事
前认可意见，并对相关事项发表了独立意见。公司董事会审议关联交
易事项时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。
（二）对外担保及资金占用情况
本人对公司 2023 年度对外担保情况均作了认真审查，并就有关
情况作了详尽调查及询问公司的相关人员。认为公司目前提供的对外
担保均为对其全资及控股子公司提供信贷业务担保，主要是为了保证
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子公司正常生产经营资金需求，且各项担保行为均履行了必要的程序，
担保事项的审议程序合法、有效，不存在违规担保、逾期担保的情形，
财务风险处于公司可控范围内，未损害公司及公司股东尤其是中小股
东利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保的情形，
也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
人员薪酬考核分配情况进行了审核，认为高级管理人员的薪酬符合公
司绩效考核和高管薪酬的管理规定，薪酬发放符合有关法律以及公司
章程、规章制度等的规定。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2022 年度因业绩亏损，不进行利润分配，符合公司实际情
况，也符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章
程》的规定，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东
利益的情形。
（五）续聘会计师事务所情况
务所（特殊普通合伙），该所具有多年为上市公司提供审计服务的经
验和能力，能够满足公司 2023 年度财务审计和内控审计工作要求，
熟悉本公司经营业务，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘
公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》
《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，
不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
（六）公司及股东承诺履行情况
在报告期内公司、公司控股股东及其关联方没有发生违反承诺履
行的情况。
（七）信息披露情况
综合 2023 年度的信息披露情况，公司能够遵守《上市公司信息
披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，真实、
准确、及时、完整地进行相关信息披露。同时，公司严格执行《信息
披露管理制度》，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大事项。
（八）内部控制执行情况
价过程中发现的缺陷，公司充分重视，遵照重要性及适应性等原则对
内控管理进行了合理化调整。通过内部控制缺陷整改对存在的设计性
缺陷，公司及子公司已按照规范性要求完成了相关内控制度的补充和
修订；对存在的运行性缺陷，公司及子公司已通过加强制度宣贯、培
训、检查、考核等措施确保相关制度的有效执行。我们认为，公司已
按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会和提名委员会根据《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规
定，分别对定期报告、内部控制、关联交易、董事、高级管理人员的
选聘等事项进行了审查，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重
要作用。通过对常见易发类型提案的前置研究，并结合实际对不同类
别的议案进行要点审核，确保了提交董事会决策的事项明确、论证充
分、风险揭示到位，决策程序、议事方式及内容等方面均符合相关规
兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
定，合法有效，专门委员会功能得到有效发挥，大大提高了董事会决
策效率。董事会及各专门委员会的召集、召开程序合法、合规、有效，
符合公司法等法律法规及公司章程的规定
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事,2023 年度本人严格按照《上市公司独立董
事管理办法》以及有关法律法规的规定和要求,本着客观、公正、独
立的原则，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，密切关注公司重大
事项情况及公司治理运作情况，充分发挥了个人在公司会计方面的经
验和专长，客观、公正、独立的作出相关事项的判断，认真审阅各项
会议议案，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策
和风险防范提供专业意见和建议，推动公司治理体系的完善。
进一步加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，运用专业知识
及经验为公司发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意
见，切实维护全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定的发
展。
特此报告。
独立董事：霍宗杰
兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
兰州长城电工股份有限公司
作为兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城电
工”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司独立董事
工作制度》的有关规定，本人诚实、勤勉的履行独立董事的职责，及
时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，
独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护
公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就
一、独立董事情况
（一）独立董事基本情况
姬云香，女,汉族,1979 年 7 月出生,甘肃环县人,中共党员,副教
授。南京大学法学专业博士毕业。2006 年至今在甘肃政法大学经济
法教研室任教研室主任；兼任甘肃政法大学西部劳动与社会保障法研
究中心主任,兰州市仲裁中心仲裁员,兰州市城关区劳动人事仲裁中
心仲裁员,甘肃省律协涉外委员会会员,甘肃赛莱律师事务所兼职律
师。2023 年 1 月起任公司独立董事，同时任董事会提名委员会主任
委员和审计委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均
没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务,没有
为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市
兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职
资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加董事会及出席股东大会情况
对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职
权范围内事项，进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，
提高了决策的合理性、科学性。会上充分发表了自己的意见和建议。
应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数
是否连续两次未亲自参加
否
董事会会议
出席股东大会次数 4
（二）独立董事出席董事会专门委员会情况
会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告
期内召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审阅董事会及
专门委员会议案资料，并对所需的议案背景资料及时与公司经营管理
层保持沟通，充分利用自身的专业知识，对公司多方面事项予以重点
关注和审核，提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会及
专门委员会会议上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的
利益。2023 年度，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提
出异议，对各项议案均投赞成票。
会议。我作为公司独立董事均出席了各专业委员会工作会议。
（三）现场考察、培训及公司配合独立董事工作情况
兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，公司管理层高度重
视与独立董事的沟通交流。除了现场方式，本人通过视频、电话、微
信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系。此外，我利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会
了解公司生产经营情况及管理运营等情况，听取公司管理层对行业发
展情况、新产品研发进度、市场经济环境等方面的汇报。
公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与我保持密切
联系，使我能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关
会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我工作提
供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
报告期内，作为公司独立董事对以下事项进行了重点关注：
（一）关联交易情况
本人对公司 2023 年度的关联交易预计事项进行核查并发表独立
意见。本人认为，2023 年发生的关联交易严格遵守“公平、公正、
公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东
利益的情形，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响，
关联交易决策程序合法有效。
（二）对外担保及资金占用情况
本人对公司 2023 年度对外担保情况均作了认真审查，认为公司
目前提供的对外担保均为对其全资及控股子公司提供信贷业务担保，
主要是为了保证子公司正常生产经营资金需求，且各项担保行为均履
行了必要的程序，担保事项的审议程序合法、有效，不存在违规担保、
逾期担保的情形，未损害公司及公司股东尤其是中小股东利益，符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。
兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司无为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担
保的情形，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
（三）董事、高级管理人员变动情况
会第一次会议聘任的高级管理人员和第八届董事会增补董事的事项
进行了认真讨论。作为公司独立董事及提名委员会主任委员，我认为
公司董事会对于董事、高级管理人员的提名和聘任的审议程序合法有
效；且经审查候选人履历未发现其有《公司法》和《上海证券交易所
股票上市规则》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不
存在损害公司及其他股东利益的情况。因此同意公司董事会的提名及
聘任议案。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2022 年度因持续亏损，不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本，符合公司实际情况，符合《公司法》
《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司现金分
红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。未分配利润全部
用于公司经营发展的做法符合公司实际发展需要，符合公司和全体股
东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（五）续聘会计师事务所情况
，该
所具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司
够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘公司 2023 年度审计机构
的决策程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，不存在损害公司或股东
兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
利益，特别是中小股东利益的情形。
（六）公司及股东承诺履行情况
在报告期内公司、公司控股股东没有发生违反承诺履行的情况。
（七）信息披露情况
报告期内，我持续关注并监督公司信息披露工作，保持与公司管
理层和业务部门的密切沟通，及时了解公司日常经营情况及重大事项
进展情况，并认真审阅了公司对外披露信息内容。公司始终重视提升
信息披露管理水平、保护投资者合法权益，严格按照有关法律法规、
规范性文件及监管要求及时履行信息披露义务，做到信息披露真实、
准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，确保投资者及时了解公司重大事项，维护了投资者的合法权益。
（八）内部控制执行情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件要
求，建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系建设。我通过对公司
现行的内部控制制度及其执行情况进行了解，公司各项内部控制严格、
充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行，
公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会和提名委员会根据《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规
定，分别对定期报告、内部控制、关联交易、董事、高级管理人员的
选聘等事项进行了审查，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重
要作用。2023 年度，本人作为提名委员会主任委员和审计委员会成
员参加了相应的专门委员会会议，并根据《公司章程》和专门委员会
工作细则的要求，对公司董事会的提案和有关重大事项进行了审议，
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为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事,2023 年度本人严格按照《公司法》
《公司
章程》《公司独立董事管理办法》以及有关法律法规的规定和要求,
本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事
项的决策，勤勉尽责，密切关注公司重大事项情况及公司治理运作情
况，充分发挥了个人在公司法律方面的经验和专长，客观、公正、独
立的作出相关事项的判断，认真审阅各项会议议案，促进了公司董事
会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和
建议，推动公司治理体系的完善。
对外担保以及信息披露等事项，加强自身学习，勤勉尽责的工作。客
观公正地维护公司的整体利益，保护广大投资者特别是中小股东的合
法权益，为促进公司稳健经营，高质量发展发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：姬云香
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