证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-027
湖北振华化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办
公楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
股份总数的比例（%） 41.6316
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司半数以上董事共同推举的董事柯愈胜先生主
持本次股东大会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
程亮荣列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,889,396 98.5737 3,022,300 1.4263 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
理公司本次发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,886,896 99.9882 24,800 0.0118 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 189,153,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股 9,999,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股 9,735,877 76.3108 3,022,300 23.6892 0 0.0000
股东
其 中:市值
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 9,728,277 76.4454 2,997,500 23.5546 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
董事（不含独立 0,048 0
董事）2023 年
度薪酬并审议
其 2024 年度薪
酬方案的议案
监事 2023 年度 0,048 0
薪酬并审议其
方案的议案
利润分配预案 2,548 ,300
的议案
机构并确认其
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股份总数的半数以上通过。
股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：彭学文、冯叶勤
本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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