证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-027
合肥颀中科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
议通知于 2024 年 4 月 26 日以通讯和邮件方式发出，全体董事一致同意豁免召开
本次董事会的提前通知时限要求，会议于 2024 年 4 月 30 日以现场及通讯相结合
的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 8 人，委托出席董事 1 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共
和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公
司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》
为了推动公司的高质量发展，更好地实施股权激励计划，经综合评估、慎重
考虑，公司拟调整《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的有效期、归属安排及会计处理，修订并形成《合肥颀中科技股份有限公
司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案已经第一届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科
技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说
明公告》（公告编号：2024-025）《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2024-026）及《合肥颀中科
技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨宗铭先生、余成强
先生为本次限制性股票激励计划的参与对象，对此议案回避表决。
（二）会议审议通过了《关于公司<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科
技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
特此公告。
合肥颀中科技股份有限公司董事会
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