证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-012
中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第十四次会议于2024年4月25日发出通知，会议以书面
议案通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，
全体董事于2024年4月30日以书面通讯方式进行了表决，本次会
议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过关于提名张炜先生为公司第八届董事会董事候选
人的议案
按照《公司章程》有关规定，根据公司工作需要，现持有公
司 50.94%股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面
推荐张炜先生（张炜先生简历详见附件）为公司第八届董事会
董事候选人。本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
根据公司《提名委员会工作细则》规定，董事会提名委员会对提
名张炜先生为公司第八届董事会董事候选人的事项进行了全面、
详细的审核，发表了同意意见。
本议案将提交公司年度股东大会审议。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二四年五月一日
附件：张炜先生简历
中集总部箱运二部业务员、欧洲线副经理，中远集运市场部客户
服务处业务经理，中远集运市场部全球销售处处长助理、副处长，
中远集运亚太贸易区副总经理，中远集运企业资讯发展部副总经
理，佛罗伦货箱服务有限公司副总经理，比雷埃夫斯集装箱码头
有限公司执行副总裁，中国远洋海运集团运营管理本部副总经理
（主持工作）
、总经理，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、
党委委员，中远海运控股股份有限公司执行董事、副总经理、党
委副书记，中远海运集装箱运输有限公司董事、总经理、党委副
书记。张炜先生具有丰富的航运经营和企业管理经验。
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