证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-048
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 30 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 25 日以传真方式送达。会议应
出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长王
俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数
均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事
经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于修
订<公司章程>的公告》。
该议案尚需公司股东大会以特别决议方式审议通过。
二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
因公司经营发展需要，同意将公司法定代表人变更为董事、总经
理范秀莲女士。
三、审议通过了《关于公司在西藏自治区山南市设立子公司的议
案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意公司在西藏自治区山南市设立子公司西藏海康创新医药研
究有限公司，注册资本为不超过人民币 500 万元，经营范围拟为：一
般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；品牌管理；
企业管理；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；技术进
出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的
经营活动）许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品委托生
产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）。
上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登
记为准。
四、审议通过了《关于利鲁唑口溶膜 EXSERVAN™项目许可引进终
止并计提减值准备的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
由于近年市场与竞争环境变化，后续在中国市场准入与商业化前
景存在较大不确定性，公司审慎考量了利鲁唑口溶膜继续开发的投入
风险和未来的市场与竞争风险，为合理配置公司商业化资源，聚焦产
品管线中的优势项目，公司计划终止与 Aquestive 公司关于利鲁唑口
溶膜的许可引进协议，并将停止相关开发及进口注册工作。
公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公
司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提
资产减值准备，能够更加公允、客观地反映 2024 年度公司财务状况、
资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
该议案已经董事会审计委员会同意。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于利
鲁唑口溶膜 EXSERVAN™项目许可引进终止并计提减值准备的公告》。
五、备查文件
的说明。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
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