证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—036
中冶美利云产业投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届
董事会第十四次会议于2024年4月29日在公司四楼1#会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024
年4月25日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实
际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长张春华先生主持，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议
并通过了如下事项：
一、关于提名马东先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审
议；公司独立董事召开专门会议，对上述事项发表了同意的意见。本
议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、关于提名金晖先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审
议；公司独立董事召开专门会议，对上述事项发表了同意的意见。本
议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、关于提名田生文先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审
议；公司独立董事召开专门会议，对上述事项发表了同意的意见。本
议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
四、关于聘任钟秋生先生担任公司财务总监（总会计师）的议案
公司董事会同意聘任钟秋生先生担任公司财务总监（总会计师），
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审
议。
五、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会会议通知》（公告编号：2024－038）。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
董事候选人及财务总监（总会计师）简历：
马东：男，1969 年出生，中共党员。1990 年 12 月进入国家监
察部工作，1992 年进入中央纪委工作。历任中央纪委监察部机关事
务管理局财务二处副处长、财务一处副处长、处长、审计处处长；
团支部书记、党支部书记、机关工会经审委员等职务。曾任中国纸
业投资有限公司风险管理部副经理、经理、职工监事。2019 年 9 月
业投资有限公司风险管理部总经理，泰格林纸集团股份有限公司党
委副书记、纪委书记，岳阳林纸股份有限公司党委副书记、纪委书
记。2021 年至 2024 年 3 月任中国诚通生态有限公司党支部副书
记、董事、总经理。2024 年 3 月至今担任中国纸业投资有限公司专
职派出董事。未持有公司股票。与公司存在关联关系；与公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；
不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；也不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。马东先生不
是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
金晖：男，1970 年出生，经济学和文学双学士学位。先后担任
中国物资开发投资总公司战略发展部高级项目经理；广西贺州华桂
浆纸有限公司副总经理；中国纸业投资总公司运营部副总经理；中
国纸业圭亚那项目组组长。2017 年起任中国纸业投资有限公司战略
发展部副总经理，2022 年起任中国纸业投资有限公司战略发展部总
经理。2023 年 3 月至今，任中国纸业投资有限公司战略发展部兼产
业培育部总经理。未持有公司股票。与公司存在关联关系；与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情
形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；也不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。金晖先生
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
田生文：男，1965 年出生，本科学历。2014 年 9 月至 2018 年
经理、风险合规部副总经理、安全环保部总经理、资产管理部总经
理。2018 年 8 月至 2023 年 8 月任中冶纸业集团有限公司总经理。
公司股票。与公司存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。田生文先生不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
钟秋生：1977 年 10 月出生，硕士研究生，会计师。2017 年 7
月至 2024 年 4 月担任岳阳林纸股份有限公司财务总监。曾任珠海经
济特区红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理，湖南骏泰浆纸有限责
任公司财务部部长，珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务部副经
理，岳阳林纸股份有限公司财务经理、副总会计师。曾兼任湖南双
阳高科化工有限公司董事。未持有公司股票。与公司不存在关联关
系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；也
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。钟秋生先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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