证券代码:600897 股票简称:厦门空港 公告编号:临 2024-009
元翔(厦门)国际航空港股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔(厦门)国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第五次会议于 2024 年 4 月 29 日上午在厦门威斯汀酒店三楼鼓多功能厅以现场表
决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 19 日分别以专人、电子邮件或传真等
形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事五名,实际出席会议董事五名,公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由朱昭董事长主持,会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本议案,同意将其提
请公司董事会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了公司 2023 年财务会计
报告,同意将其提请公司董事会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在综合考虑公司盈
利水平、财务状况、长远发展等前提下,公司董事会提出了本次利润分配方案,
拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 416,934,000 股为基数,向全体股东每 10 股派
发现金红利 2.6 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
《厦门空港 2023 年年度
利润分配方案公告》(临 2024-011)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本议案,同意将其提
请公司董事会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
及履行监督职责情况的报告》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本议案,同意将其提
请公司董事会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2023 年度的财务报
表审计及内部控制审计,审计费用分别为人民币 90 万元和 29.8 万元。为保持审
计工作的连续性与稳定性,公司董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2024 年年度财务报表审计及内部控制审计,2024 年度审计费用分别
为人民币 90 万元和 29.8 万元。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《厦门空港关于续聘会
计师事务所的公告》(临 2024-012)。
公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本议案,同意将其提
请公司董事会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《厦门空港关于使用
自有闲置资金进行委托理财的公告》(临 2024-013)。
交易预计的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事苏玉荣先生、朱昭
先生回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
《厦门空港 2023 年度
日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易公告》(临 2024-014)。
公司第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了本议案,同
意将其提请公司董事会审议。
的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事苏玉荣先生、朱昭先
生回避了对本议案的表决。
根据相关要求,公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风
险管理报告等资料,并出具《厦门翔业集团财务有限公司 2022 年度风险评估报
告》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了本议案,同
意将其提请公司董事会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了公司 2024 年第一季度
报告,同意将其提请公司董事会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
制定的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
制定的《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
《厦门空港关于修订<
公司章程>的公告》(临 2024-015)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
修订后的《董事会战略发展委员会实施细则》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议,关联委
员回避表决,直接提交公司董事会审议。
因独立董事需回避对本议案的表决,出席董事会会议的无关联关系董事人数
不足三人,本议案直接提交公司股东大会审议。
公司拟对独立董事津贴进行调整如下:由每人6万元/年(含税)调整至每人
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
因工作变动原因,汪晓林先生、邱怀东先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士不再
担任公司董事职务,公司董事会提名周小刚先生、林丽群女士、苏艳华女士、林
双枝先生为公司第十届董事会董事候选人(简历附后),任期与公司第十届董事
会任期一致。
上述董事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在受
到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披
露日,上述董事候选人均未持有公司股票。
本议案已经第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过,同意
将其提请公司董事会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事会定于 2024 年 5 月 20 日下午 14:00 在厦门机场 T4 候机楼一楼东
侧公司会议室召开公司 2023 年度股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)《厦门空港关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(临
特此公告。
元翔(厦门)国际航空港股份有限公司
董事会
附:董事候选人简历
周小刚先生,1980 年出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,高级
工程师。曾任厦门火炬集团有限公司职工董事,兼厦门火炬资产运营有限公司党
支部书记、执行董事,厦门火炬集团有限公司副总经理,福建省厦门市湖里区人
民政府副区长。现任厦门翔业集团有限公司党委副书记、总经理。
林丽群女士,1972 年出生,中共党员,硕士,高级会计师。曾任厦门翔业
集团有限公司计划财务部总经理、财务总监。现任厦门翔业集团有限公司党委委
员、副总经理。
苏艳华女士,1974 年出生,无党派人士,研究生学历,经济学硕士。曾任
厦门翔业集团有限公司企业发展筹划部副总经理,元翔国际航空港集团(福建)
有限公司副总经理。现任厦门翔业集团有限公司战略部总经理、元翔国际航空港
集团(福建)有限公司总经理。
林双枝先生,1979 年出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士。曾任
本公司运行指挥中心副主任、福州国际航空港有限公司安全监察部副经理、本公
司安全质量部经理。现任本公司党委委员、副总经理。