广东依顿电子科技股份有限公司（2024）
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-018
广东依顿电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知及材料于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达各董事
及其他参会人员。
（三）本次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。
（四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事霞晖先生、
袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生、何为先生、胡卫华先生、邓春池先生以通
讯方式参会并传真表决，其余 2 名董事出席现场会议并表决。
（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
董事会认为公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司
漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。
本议案已经审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2024 年第一
广东依顿电子科技股份有限公司（2024）
季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
与会董事认为：公司第六届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，同意补选黄志东先生为公司第六届董事会独
立董事候选人。
本议案已经提名委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于独立董事
辞职及补选公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：临 2024-019）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的议案》
董事会同意将《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案
提交 2023 年年度股东大会进行审议。与会董事认为上述临时提案的提交程序合
法合规，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相
关法律法规和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指
定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》
（公
告编号：2024-020）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
