深圳市他山企业管理咨询有限公司
关于绝味食品股份有限公司
注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的
独立财务顾问报告
二〇二四年四月
深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告
目 录
深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告
释 义
除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义：
绝味食品、公司 指 绝味食品股份有限公司
本激励计划 指 绝味食品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
《绝味食品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
《股权激励计划（草案）》 指
（草案）（更正后）》
《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于绝味食品股
独立财务顾问报告、本报告 指 份有限公司注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期
权事项的独立财务顾问报告》
公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条
股票期权 指
件购买公司股票的权利
激励对象 指 参与本激励计划的人员
授予日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日为交易日
行权价格 指 本激励计划确定的激励对象购买公司股票的价格
本激励计划设定的激励对象行使股票期权的条件尚未
等待期 指
成就的期间，自股票期权完成登记之日起算
本激励计划规定的行权条件成就后，激励对象持有的股
行权期 指
票期权可以行权的期间
根据本激励计划的规定，激励对象行使股票期权所必需
行权条件 指
满足的预先确定的条件
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》 指 《绝味食品股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本独立财务顾问、他山咨询 指 深圳市他山企业管理咨询有限公司
元、万元 指 人民币元、万元
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声 明
他山咨询接受委托，担任绝味食品 2022 年股票期权激励计划的独立财务顾
问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明：
据公司提供的有关资料和信息而制作。公司已保证所提供的有关资料和信息真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上
市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生
的风险，本独立财务顾问均不承担责任。
策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济、社会环境无重大变化；公司
提供的资料和信息真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信的按
照本激励计划及相关协议条款全面、妥善履行所有义务；本激励计划不存在其它
障碍，并能够顺利完成；无其他不可抗力和不可预测因素造成重大不利影响。
供公司实施本激励计划之目的使用，不得用作任何其他用途。
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一、本激励计划已履行的必要程序
计划考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期
权激励计划有关事项的议案》《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会
的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
计划考核管理办法的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议
案》。
及摘要的更正公告》。
象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。公司已
披露《监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于 2022 年股票期
权激励计划考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年
股票期权激励计划有关事项的议案》。公司已披露《关于 2022 年股票期权激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司
独立董事发表了独立意见。
股票期权登记完成的公告》。
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事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。
公司独立董事发表了独立意见。
登记完成的公告》。
监事会第十八次会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董
事发表了独立意见。
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二、本次股票期权注销情况
本激励计划首次授予的 16 名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格，
其已获授但尚未行权的股票期权共计 42.50 万份不得行权，由公司注销；除此之
外，本激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期公司层面业绩考核不达
标，当期计划行权的股票期权共计 348.36 万份全部不得行权，由公司注销。
综上，公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权共计 390.86 万份。
本次股票期权注销事项属于 2022 年第二次临时股东大会授权董事会决策事
项范围内，无需提交股东大会审议。
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三、结论性意见
本独立财务顾问认为，截至本报告出具日，本次股票期权注销事项已经履行
现阶段必要的审议程序和信息披露义务，符合《管理办法》《股权激励计划（草
案）》的相关规定，公司尚需向上交所和登记结算公司申请办理股票期权注销手
续，并及时履行信息披露义务。
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四、备查信息
（一）备查文件
（二）备查地点
绝味食品股份有限公司
地 址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 1608
电 话：0731-89842956
联系人：高远
本报告一式两份。
（此页无正文，为《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于绝味食品股份有限公
司注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的独立财务顾问报告》之签
署页）
独立财务顾问：深圳市他山企业管理咨询有限公司
二〇二四年四月二十九日
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