证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-025
柏诚系统科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十一次
会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已
于 2024 年 4 月 26 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬
珏女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开
符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：
（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》以及公司内部管理制度的有关规定。
（2）公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等
事项。
（3）2024 年第一季度报告编制过程中，未发现本公司参与报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚
系统科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司监事会
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