金开新能: 第十届董事会第四十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：600821 证券简称：金开新能公告编号：2024-032
金开新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十七次会
议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 29 日以非现
场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员
列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议
并通过如下决议：
一、关于审议公司《2024 年第一季度报告》全文的议案
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事同意
本议案。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次会议听取了公司 2024 年一季度主要经营数据。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会

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