证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-030
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
了召开第六届董事会第五十三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 29 日在公司会议
室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，
以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届董事会 2024 年第二次战
略发展委员会审议通过。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
二、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于修订公司董事会审核委员会工作制度的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
六、审议并通过了《关于修订公司董事会薪酬委员会工作制度的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
七、审议并通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作制度的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
八、审议并通过了《关于修订公司董事会风险管理委员会工作制度的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
九、审议并通过了《关于修订公司董事会战略发展委员会工作制度的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
十、审议并通过了《关于修订公司独立董事专门会议工作制度的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
十一、审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届董事会 2024 年第三次审
核委员会审议通过。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
十二、审议并通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》
鉴于公司第六届董事会第五十三次会议的召开，相关议案需提请公司股东大
会审议，董事会提请召开公司股东大会，会议通知将择日另行披露。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二四年四月三十日
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