证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-022
深圳市明微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、
“明微电子”）2023 年
度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
●公司 2023 年年度利润分配方案已经第六届董事会第十二次会议和第六届
监事会第九次会议审议通过，尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司归属于上市
公司股东的净利润为人民币-8,656.25 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期
末可供分配利润为 58,777.08 万元。
鉴于公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司
经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，经
公司第六届董事会第十二次会议审议，公司 2023 年年度利润分配方案如下：2023
年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公
司 2023 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2023 年年度利润分配方
案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中
小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，
同意本次利润分配方案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案符合公司实际经营情况及盈利情况，不会对公司经营现金
流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2023 年年度利润分
配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投
资风险。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
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