关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024036
广州智光电气股份有限公司
关于召开公司2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30开始；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日，
上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9∶15至当日下午3∶00。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截止 2024 年 5 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
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深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累计投
票提案
关于确认 2023 年关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计
的议案
关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
的议案
关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年薪酬的确认及
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议审议通过，议案内容详见刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、现场股东大会登记方法
（1）自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账
户卡进行登记。
（2）法人股东凭企业营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书和代
理人本人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2024 年 5
月 17 日下午 16:00 前送达或传真至公司)，传真号码：020-83909222，不接受电
话登记。
联系地址：广州市黄埔区瑞和路 89 号智光综合能源产业园，信函上请注明
“股东大会”字样
邮编：510760
联系电话：020-83909293、020-83909300
联系邮箱：qiubh@gzzg.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流
程详见附1。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
附件 2：
广州智光电气股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气
股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打
码
勾的栏
目可以
投票
非累计
投票提
案
告
关于确认 2023 年关联交易暨 2024 年度日常
关联交易预计的议案
关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度及担保的议案
关于公司非独立董事、高级管理人员 2023
年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案
关于公司独立董事 2023 年津贴的确认及
关于监事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬
方案
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关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”）。
说明：
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号等）或者对
同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意
思对该事项进行投票表决。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号：
委托日期： 2024 年 月 日
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附件 3：
广州智光电气股份有限公司
截止 2024 年 5 月 15 日 15:00 时交易结束时本公司（或本人）持有 002169
智光电气股票，现登记参加公司 2022 年度股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码（统一社会信用代码）：
股东账户号：
持有股数：
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