证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-026
深圳市宝明科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召
开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，
决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。现将
会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 20
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间任意时间。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面
委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。
股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬情况及 2024 年薪
酬方案的议案
关于确认公司 2023 年度日常性关联交易并预计 2024 年度日常性关
联交易的议案
关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互
提供担保的议案
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
东不可以接受其他股东委托投票。
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记事项
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应
当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委
托书（见附件 2）办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡及持股凭
证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书
（见附件 2）；
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真等方式办理登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。信函、邮件或传真需在登
记时间内送达公司，并请进行电话确认。
（4）本次股东大会不接受电话方式办理登记。
技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件 1：参加网络投票的具体操作
流程）。
五、其他事项
技园 B 栋 2 楼
六、备查文件
七、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
特此通知。
深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，在“委托数量”项下填报选举票数。
对于非累积投票提案，在“委托数量”项下填报表决意见，同意、弃权、反
对。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人（单位）参加深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为
行使表决权。
委托人签名(盖章)：
委托人身份证号/统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
受托人签名：
本人（单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于公司《2023 年度董事会工作报
告》的议案
关于公司《2023 年度监事会工作报
告》的议案
关于公司《2023 年度财务决算报
告》的议案
关于公司《2023 年年度报告》全文
及摘要的议案
关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案
关于公司董事、监事及高级管理人
方案的议案
关于确认公司 2023 年度日常性关
联交易的议案
关于公司及子公司向银行等金融
提供担保的议案
关于回购注销部分限制性股票的
议案
关于变更公司注册资本并修订《公
司章程》的议案
关于终止合肥“新型显示器件智能
制造基地”项目的议案
关于终止马鞍山“宝明科技复合铜
箔生产基地”项目的议案
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自
签署日至深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年年度股东大会结束日。
指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。
附件 3：
股东参会登记表
截至本次股东大会股权登记日下午收市时，我单位（个人）持有
深圳市宝明科技股份有限公司股份，拟参加公司 2023 年年度股东大
会。
股东姓名/单位名称：
股东帐户：
持有股数：
联系电话：
股东名称（签字/盖章）：
注：请拟参加股东大会的股东于 2024 年 5 月 16 日 17:00 前将回
执传回本公司。本回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效。
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