证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-003
广东魅视科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电
子邮件方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，
实际参加监事 3 名（其中，现场参加的监事有梁展毅和陈龙光，以远程视频方式
参会的监事为叶木波）。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
本次会议由监事会主席梁展毅先生主持。经与会监事认真审议，形成了如下
决议：
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真履行职责，对公司的重
大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，维护了公司及全
体股东，特别是中小投资者的合法权益。
全体监事认为：本报告如实反映了 2023 年监事会的履职情况，同意通过该
报告，并表示将继续严格按照有关法律法规及公司内控制度的规定，恪尽职守，
勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《广东魅视科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
监事会认为该报告真实完整地反映了公司 2023 年财务决算情况，同意通过
该报告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《广东魅视科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《广东魅视科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议通过《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的公告》
（公告编号：2024-008）
详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度母公司实现
的净利润为 85,751,351.10 元，按净利润 10%计提法定盈余公积金 8575135.11
元，不提取任意公积金，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润
为 263,531,506.89 元。
结合已披露《广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明
书》，公司在上市后三年内，将充分考虑投资者合理回报并兼顾公司未来可持续
发展，将采取现金分红、股票股利或者现金分红与股票股利相结合的方式进行利
润分配，并优先选择现金分红方式进行分配。在留足法定公积金后，每年以现金
方式分配的利润均不低于当年实现的可分配利润的 10%。根据《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目
前的整体经营状况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，公司拟决定 2023 年利润分配方案如下：
以公司 2023 年 12 月 31 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股
本 100000000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），共
计分配现金股利人民币 60000000 元。本次不以资本公积金转增股本，不送股。
若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权
登记日的股本总额为股本基数，维持现金红利分配总额不变，相应调整每股分配
金额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。
监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的
实际发展情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
的相关要求。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-004）详见《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）详见《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
(七)审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告全文及其摘要符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
表决结果：表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。
《2024 年 第一季度报告 》》（公告编 号： 2024-006）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
(八)审议通过《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完备、科学、合理、有效的内部控制制度，
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2023 年度，未发现公司存在
内部控制设计或执行方面的重大缺陷、重要缺陷。公司所编制的《2023 年度内
部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度建立及执行
情况，符合公司内部规范运转的需要，建议公司继续严格按照法律法规、监管要
求和公司经营管理以及内部控制工作的需要，在公司文化建设、内控反舞弊机制、
信息与沟通等方面采取措施进一步健全、完善内部控制。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。
《广东魅视科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(九)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：2023 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管
理制度》来管理和使用募集资金；募集资金存放及使用合乎规范，不存在变相改
变募集资金投向的情况，不存在有损害公司及全体股东利益的行为，不存在违法
违规情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
广东魅视科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-007）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(十)审议通过《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的议
案》
监事会认为：公司本次调整募投项目智能分布式显控升级改造项目的实施主
体、实施地点、实施方式、投资总额、项目计划进度等事项，符合公司长期发展
需要及实际情况，有利于保证公司生产经营稳定，进一步扩大公司生产规模，增
强公司整体实力。本次部分募投项目变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。
相关事项决策程序合法、有效，监事会同意该事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式变更等变更的公告》（公
告编号:2024-010）全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（十一）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并授权签订募集
资金监管协议的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。
（十二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供
审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2024 年度财务审计和内部控制
审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司审议续聘
审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号:2024-009）全文详
见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（十三）审议通过《关于对外投资建设魅视显控产业智能制造基地项目的议
案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。
《关于对外投资建设魅视显控产业智能制造基地项目的公告》（公告编号：
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
[2024]24000350029 号《广东魅视科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》
[2024]24000350037 号《广东魅视科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使
用情况的鉴证报告》
技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》
技股份有限公司部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的核查意见》
特此公告。
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