证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-012
安徽皖仪科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股、
不以资本公积转增股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股
份回购专用证券账户持有股数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公
司股东的净利润为 43,810,978.58 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可
供分配利润 264,750,353.14 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益
分派股权登记日的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数分
配利润。本次利润分配预案如下：
以资本公积转增股本。
自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股
份，不享有利润分配的权利。因此，公司通过回购专用证券账户持本公司股份
截至目前，公司总股本 134,205,560 股，扣除公司回购专用证券账户持有股
数 5,981,226 股 后 为 128,224,334 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
东净利润的 58.54%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方
式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金
分红的相关比例计算。”2023 年度，公司以集中竞价交易方式累计回购股份的
金额为 47,168,445.30 元（不含印花税、交易佣金等费用），本次现金分红实施
完成后，公司 2023 年度累计现金分红及股份回购合计 72,813,312.10 元。
如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的
议案》，审计委员会认为：公司制定的 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公
司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司实际情
况和利润分配政策。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股
东利益的情况。全体审计委员会委员一致同意本议案，并同意提交董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合公司章程规
定的利润分配政策，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年年
度股东大会审议。该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）监事会意见
监事会认为，公司 2023 年年度利润分配预案符合相关法律法规、
《公司章程》
的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，充分
考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）公司 2023 年年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需
求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
（二）公司 2023 年年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议通过后方可实施。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
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