证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-010
中邮科技股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。不送红股，
不进行资本公积金转增股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中
邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中未分配利润为人民币
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31
日 ， 公 司 总 股 本 136,000,000.00 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第一届董事会 2023 年年度会议、第一届监
事会 2023 年年度会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，
同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为：为保证公司可持续发
展，维护股东的长远利益，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司
利润分配政策，履行了必要的审议程序，不存在故意损害公司及中小股东利益的
情况。独立董事同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司
经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事同意公司本次 2023
年度利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
中邮科技股份有限公司董事会
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