证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-025
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司关于
召开“天奈转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议召开日期：2024 年 5 月 16 日
? 本次会议债权登记日：2024 年 5 月 8 日
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679 号），同意公司
向不特定对象共计发行 830 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按
面值发行。本次发行合计募集资金人民币 830,000,000.00 元，扣除不含税发行费
用 14,975,000.00 元后，募集资金净额为人民币 815,025,000.00 元。
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提请召开“天奈转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定 2024
年 5 月 16 日（星期四）召开“天奈转债”2024 年第一次债券持有人会议。现将
本次会议的相关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
（一）召集人：董事会
（二）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）9:00
（三）会议召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号公司会议室
（四）会议召开及投票方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采
取记名方式表决。
（五）债券登记日：2024 年 5 月 8 日
（六）会议出席对象：
司登记在册的本公司债权持有人。上述本公司债权持有人均有权出席本次会议，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券
持有人；
二、会议审议事项
序号 议案名称
三、会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 5 月 13 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:00）
（二）登记地点：江苏天奈科技股份有限公司证券部（江苏省镇江市新区青
龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室）
（三）登记方式
业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券
的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理
人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授
权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公
章）或适用法律规定的其他证明文件；
复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户
卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，
持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复
印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参
见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规
定的其他证明文件；
债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人
身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人持有本期未
偿还债券的证券账户卡复印件；
年 5 月 13 日下午 16 时前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必
在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
四、表决程序和效力
（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。
（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果
应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投
票结果。
（三）每一张未偿还的“天奈转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表
决权。
（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权
的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表
决通过后生效，但其中需经有权机构批准的内容，经有权机构批准后方能生效。
（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决
议相抵触。
（六）债券持有人会议做出决议后二个交易日内，公司董事会将会议决议于
监管部门指定的媒体上公告。
五、其他事项
（一）出席会议的债券持有人或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会债券持有人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号
邮政编码：212000
联系电话：0511-81989986
联系邮箱：stock@cnanotechnology.com
联系人：喻玲
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏天奈科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16
日召开的贵公司 2024 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
债券持有人证券账户卡号码：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：会议表决票
江苏天奈科技股份有限公司
“天奈转债”2024 年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人名称或姓名：
债券持有人代理人姓名：
债券持有人证券账户：
持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
均为无效。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果
应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入
投票结果。
债券持有人（代表）签字/盖章：
年 月 日
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