誉辰智能: 关于公司第一届监事会第十二次会议决议公告

证券之星 2024-04-27 00:00:00
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证券代码:688638      证券简称:誉辰智能     公告编号:2024-017
              深圳市誉辰智能装备股份有限公司
              第一届监事会第十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 监事会会议召开情况
  深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十
二次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 4 月 26 日以现场会议与线上会议结合
的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发出,各位监
事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监
事 3 名,会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
  二、监事会会议审议情况
     (一)审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
  经监事会审议,同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-004)。
     表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     (二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
  经监事会审议,同意《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (三)审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
  经监事会审议,同意《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024
年第一季度报告》。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (四)审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
  经监事会审议,同意《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》。
  (五)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的
议案》
  经监事会审议,同意《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告
的议案》
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (六)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
  经监事会审议,同意《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的情况报告》(公告编号:2024-006)
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (七)审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》
  鉴于:公司全体董事、监事作为被保险人,属于利益相关方,在审议该事项
时均回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司购买董监事及高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2024-007)
  表决结果:0 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  回避表决:3 名监事回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。
  (八)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
  经监事会审议,同意《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-008)
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (九)审议通过《关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易的议案》
  经监事会审议,同意《关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易的议案》。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司 2024 年开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2024-009)
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (十)审议通过《关于公司制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》
  经监事会审议,同意《关于公司制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《外汇
衍生品交易管理制度》。
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   (十一)审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度
及提供担保的议案》
   经董事会审议,同意《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额
度及提供担保的议案》。
   本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
的的公告》(公告编号:2024-010)
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   (十二)审议通过《关于公司 2024 年度接受关联方担保的议案》
   经监事会审议,同意《关于公司 2024 年度接受关联方担保的议案》。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
的的公告》(公告编号:2024-010)
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   (十三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行
现金管理的议案》
   经监事会审议,同意《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行
现金管理的议案》
       。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (十四)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
  经监事会审议,同意《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-012)
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (十五)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
  经监事会审议,同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-013)
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (十六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案
的议案》
  经监事会审议,同意公司《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股
本方案的议案》。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》
                            (公告编号:2024-014)
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (十七)审议通过《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》
  鉴于:公司全体董事,属于利益相关方,在审议该事项时均回避表决,该议
案将直接提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》
                             (公告编号:2024-015)
  表决结果:0 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  回避表决:3 名监事回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。
  (十八)审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
  经监事会审议,同意公司《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度“提
质增效重回报”行动方案》。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                    深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会

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证券之星估值分析提示誉辰智能盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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