四川汇宇制药股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议
第一次会议决议
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专
门会议第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议
通知及相关资料于 2024 年 4 月 22 日发出。本次会议由全体独立董事共同推举龙
永强先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席
独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下
决议：
一、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项为公司正常的业务需要，属
于公司正常经营和业务发展需要，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进
行。按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交
易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产
生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，公
司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。因
此，我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会
审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川汇宇制药股份有限公司
独立董事：龙永强、梁昕昕、谭勇
[本页无正文，为四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第
一次会议决议签署页]
独立董事签名：
龙永强：
谭 勇：
梁昕昕：
首页
微信公众号
证券之星APP
