证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-008
晋拓科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 13 日向各位监
事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第六次会议的通知。2024 年 4
月 25 日，第二届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出
席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席
高玉东召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
我们认为：公司 2023 年年度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》等
相关规定和要求编制，其审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映
出公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，监事会未发
现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2023
年年度报告》及摘要。
本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
我们认为：该方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段
的盈利情况、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的
合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展。没有损害公司股东尤其是中小股
东的利益。我们同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
我们认为：2023 年度公司内部控制体系基本建立健全，内部控制有效执行。
符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，符合当前公司生产经营实际情
况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和
防范作用。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023
年度内部控制评价报告》。
具体薪酬情况详见公司 2023 年年度报告第四节。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
我们认为：公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管
理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，
不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
我们认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、
会计估计的相关规定进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公
允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意
本次计提减值准备的事项。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
我们认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、行
政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第一季度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息
能够真实、准确、完整地反映出公司 2024 年 1-3 月的经营管理和财务状况。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024
年第一季度报告》。
特此公告。
晋拓科技股份有限公司监事会
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