证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-007
晋拓科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日举行了公
司第二届董事会第八次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面和电话的方
式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由
公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司严格按照各项规定完成了《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议工
作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实、公允地反映出公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023
年年度报告》及摘要。
本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为 51,531,462.12 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末
可供分配利润为人民币 197,096,127.20 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.60 元（含税），现金分红比例为 31.65%。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023
年度内部控制评价报告》。
事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并提出建议，董事会薪酬与考核委
员会认为：本议案薪酬执行情况和薪酬方案制定合理，符合《公司章程》及公司
相关管理制度的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。
具体薪酬情况详见公司 2023 年年度报告第四节。
公司全体董事作为利益相关方，审议时回避表决，该议案将直接提交公司
表决结果：本议案以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续
聘 2024 年度公司审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023
年度社会责任报告》。
情况报告》
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会
审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
情况的评估报告》
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晋拓科
技股份有限公司对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告》。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024
年第一季度报告》。
同意公司于 2024 年 5 月 22 日下午 14：00 召开 2023 年年度股东大会。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董
事工作制度》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会
议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董
事专门会议工作制度》。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会
审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 3 位独
立董事的《2023 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
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