证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-004
振德医疗用品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会
第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以传真、E-MAIL 和专人送
达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合
法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
本报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《公司 2023
年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 27
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
将本报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。《公司 2023 年度独立
董事述职报告》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司第三届董事会独立董事已向董事会提交《独立董事独立性自查情况
报告》，经核查，公司现任独立董事 2023 年的任职独立性符合《上
市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会
同意出具对独立董事独立性情况的专项意见。《公司董事会关于独立
董事独立性自查情况的专项意见》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公
司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》详见 2024 年 4 月 27 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
履行监督职责情况报告》。《公司 2023 年度董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年度内部控制评价报告》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本报告已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公
司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元
（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 266,451,202 股，
扣除回购专户中的 129,442 股，以 266,321,760 股为基数计算合计拟
派发现金红利 133,160,880.00 元（含税），剩余未分配利润结转至
下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权
益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参
与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配 0.50 元
（含税）不变，相应调整分配总额。
董事会同意将本预案以方案形式提交公司 2023 年年度股东大会
审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于公司 2023
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
人员薪酬的议案》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：
（1）2023 年度公司总经理鲁建国先生薪酬
在董事鲁建国回避表决的情况下同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）2023 年度公司副总经理徐大生先生薪酬
在董事徐大生回避表决的情况下同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）2023 年度公司副总经理沈振东先生薪酬
在董事沈振东回避表决的情况下同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）2023 年度公司副总经理胡俊武先生薪酬
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）2023 年度公司副总经理龙江涛先生薪酬
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）2023 年度公司财务负责人金海萍女士薪酬
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）2023 年度公司董事会秘书季宝海先生薪酬
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）2023 年度公司副总经理韩承斌先生薪酬
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
况的专项报告的议案》。《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司 2023 年度日常关联交
易的执行情况，并同意了公司 2024 年度日常关联交易预计。董事会
同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易确认及
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显
涛回避表决的情况下同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过 35,000 万美
元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货
币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司
代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇
交易业务的具体事宜，有效期自 2023 年年度股东大会审议批准之日
起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年
编号：2024-008）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
额度内为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司及控股子公司
授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及
全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，
满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际
发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公
司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。
董事会同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提
请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述
授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、
担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自 2023 年年
度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具
体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于公司 2024 年度申
请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编
号： 2024-009）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于公司会计政策变更的公告》
（公
告编号：2024-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务
审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特
殊普通合伙）2023 年度审计报酬为 270 万元人民币（包括公司 2023
年度报告审计报酬 230 万元人民币和内部控制审计费用 40 万元人民
币）。董事会同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2024-011）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告》，
《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见 2024
年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币 80,000 万元
闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司
正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资
金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文
件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于 2024 年
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于计提信用减值损
失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
定《公司会计师事务所选聘制度》并提交公司 2023 年年度股东大会
审议，《公司会计师事务所选聘制度》详见 2024 年 4 月 27 日上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司于 2024 年 5 月 20 日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 27 日披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》
（公
告编号：2024-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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