证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-034
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召
开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（审）字（24）
第 P06158 号《审计报告》，公司 2023 年度实现的母公司净利润为人民币
按 10%提取法定公积金人民币 10,062,752.31 元后，加上母公司年初未分配利润
人 民 币 340,800,698.75 元 ， 扣 除 2023 年 实 际 已 派 发 的 现 金 分 红 人 民 币
为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司经营和发展情况，拟
以公司 2024 年 4 月 26 日总股本 99,266,097 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金人民币 1.90 元（含税），共计派发现金股利为人民币 18,860,558.43 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转
以后年度分配。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调
整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
二、利润分配预案的说明
（一）公司 2023 年度现金分红比例低于净利润 30%的情况说明
目前公司总部基地及研发中心建设项目及子公司芜湖百福源食品加工建设
项目、鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）均处于建设阶段，预计将对公司的
长期发展和市场竞争力产生积极影响。考虑到上述建设项目及公司未来经营业务
拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东
利益最大化，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章
程》及《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》的相关规定，公司董事
会拟定 2023 年度每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税）、不送红股、不以资本公
积金转增股本。
入、项目实施建设及日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》
等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，
积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体
股东的长远利益。
决策提供了便利
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过，公司将按照《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决
策提供便利。公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投
票结果进行单独统计并公告。
公司按照法规要求，制定《公司章程》和股东回报规划，明确公司分红政策，
保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，公司未来将积极持续优化运营、加大
产品研发投入，提高公司产品的市场竞争能力，同时努力开拓市场，提高公司的
整体盈利能力，以更好地回报投资者，落实公司的股东回报政策。
（二）利润分配预案的合法性、合规性、合理性
此次现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相符合，与公司
未来发展相匹配；公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合
规性、合理性。
三、相关审批程序及意见
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案
的议案》，同意将本次预案提交 2023 年年度股东大会审议。
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案
的议案》。监事会经核实后认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司实际
经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
四、备查文件
特此公告！
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