北化股份: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券之星 2024-04-27 00:00:00
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证券代码:002246           证券简称:北化股份           公告编号:2024-019
                北方化学工业股份有限公司
              关于 2023 年度利润分配预案的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日分别召开了
第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《2023年度
利润分配预案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:
   一、2023年度利润分配预案基本内容
   经信永中和会计师事务所审计,2023 年度实现归属于母公司股东的净利润
取盈余公积 6,292,114.29 元,加:年初未分配利润 169,499,541.26 元,减:2022
年度利润分配 27,451,739.70 元,公司期末未分配利润 198,676,830.21 元。根据《公
司章程》及《股东回报规划》相关规定,综合考虑公司所处发展阶段、2024 年资金
需求状况、积极回报投资者等因素,公司提出 2023 年度利润分配预案为:
   拟以 2023 年度末总股本 549,034,794 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。共计派发现金
红利 27,451,739.70 元,剩余未分配利润滚存入下一年度,公司 2023 年度利润分
配预案合法、合规。
   二、相关审批程序及意见
   公司于2024年4月25日分别召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会
                         -1-
第十二次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,并将该议案提交公司股东
大会审议。
  公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,审议通过了《2023
年度利润分配预案》。
  独立董事专门会议审查意见:公司 2023 年度利润分配预案符合监管部门的相
关要求及公司《章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况和长期发展规划,有
利于维护全体股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此,我
们同意公司《2023 年度利润分配预案》。同意将该议案提交公司第五届董事会第十
九次会议审议。
  监事会认为,董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第
股 0 股(含税),不以公积金转增股本。共计派发现金红利 27,451,739.70 元,剩
余未分配利润滚存入下一年度,公司 2023 年度利润分配预案合法、合规。
  三、相关说明
  该预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》《未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》等规定和要求,具备合法性、合
规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺,不存在损害公司股东利益的情形。
                      -2-
     鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和
战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者特别是
中小投资者的利益和合理诉求,提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展
的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹
配。
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过
后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
     四、备查文件
     特此公告。
                           北方化学工业股份有限公司
                              董   事   会
                           二〇二四年四月二十七日
                     -3-

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